The Lamy Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Nov 10, 2021

의결권대리행사권유참고서류 3.5 주식회사 휴먼엔 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
	2021 년 11 월 10 일
권 유 자:	성 명: 주식회사 휴먼엔&cr주 소: 경기도 가평군 상면 수목원로 386번길 75&cr전화번호: 02-3452-8449
작 성 자:	성 명: 구성학&cr부서 및 직위: 부장&cr전화번호: 02-6959-8318
&cr&cr

&cr

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)휴먼엔본인2021.11.092021.11.242021.11.13위탁

임시주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의결정족수 확보&cr ( 'II. 의결권 대리행사 권유의 취지, 1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지' 참조)

해당사항 없음--해당사항 없음--□ 기타주주총회의목적사항□ 이사의해임□ 이사의선임

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)휴먼엔보통주

1,800

0.01

본인

-

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

----------

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의&cr종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 이대식

보통주

0

임원

임원

-

김정식

보통주

0

직원

직원

-

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유&cr주식수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 와우에스엔에프(주)&cr(한국경제TV&cr주총지원사업단)법인

-

-

-

-

-

성명&cr(회사명)	구분	주식의&cr종류	주식&cr소유수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

와우에스엔에프(주)&cr(한국경제TV&cr주총지원사업단)김경식서울시 영등포구 &cr버드나루로84의결권 대리행사 &cr권유업무02-2628-1702

법인명	대표자	소재지	위탁범위	연락처

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2021.11.092021.11.132021.11.232021.11.24

주주총회&cr소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 주주명부 폐쇄일 기준(2021년 10월 29일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

* 권리기준일 2021년 10월 29일 기준 권리확정주식수 17,936,367주입니다.&cr

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주 여러분 안녕하십니까?

주주인 커넥티드얼라이언스펀드(조합원 (주)엠엠알글로벌, (주)석도선)이 법원의 허가를 득하여 11월 24일 임시주총을 개최하며, 이들의 배후에는 ㈜엠피코포레이션('MPCO')의 김민규가 있습니다. 김민규는 러시아 코로나 백신(CoviVac)을 한국에 들여와 사업을 하겠다며 당사를 기망하여 총 82억원의 자금을 유용했습니다. 이번 임시주총 안건들은 김민규가 당사의 주요 임원을 해임하고 경영권을 차지하려고 상정한 것입니다.

김민규는 지난 4월 당사 경영권 인수계약을 한 후 코로나백신(CoviVac) 사업을 한다면서 당사로 하여금 자신이 최대주주인 'MPCO'에 총 82억원을 지원하게 한 후, 그 자금을 경영권 인수시 빌렸던 사채를 갚는 데 사용하였습니다. 이에 당사는 'MPCO’에 82억원 투자금 반환의 소를 제기, 가압류를 하였고, 당사의 2대주주는 지난 7월 김민규 등을 132억원 상당의 업무상 횡령 및 사기 혐의로 수원지검에 고소하여 현재 조사가 진행중입니다. &cr&cr한편 2021. 8. 상장폐지된 ㈜팍스넷은 2020. 7. 14 김민규와 박평원을 업무상 횡령(369억원) 및 배임으로 공시한 사실도 있습니다. &cr&cr2021 결산과 회계감사가 눈앞에 닥친 엄중한 시기에 현 경영진을 해임하는 것은 회사를 심각한 위기에 빠트리는 일입니다. 당사는 최근 3년 연속 영업손실 때문에 올해 반드시 영업이익을 내야 하므로 현 경영진들은 올 5월경 당사에 막대한 손해를 입힌 김민규측을 경영에서 배제시키고, 이후 당사의 매출과 이익을 극대화하는데에만 전사적 역량을 집중하여 매출실적에서 상당히 고무적인 성과를거두고 있습니다.&cr

이에 현 경영진은 김민규 측의 11월 24일 임시주총 안건에 대하여 주주님들께 아래와 같이 의결권을 위임받고자 하오니 많은 성원을 부탁드립니다. &cr

제1호의안 : 임시의장 최명준 선임의 건 (반대)&cr 임시의장 이정승 선임의 건 (찬성)&cr 제2호의안 : 이사해임의 건(이대식,김진우,구성학) (반대)

제3호의안 : 이사선임의 건(최명준) (반대)&cr&cr※ 임시의장 이정승(1974년 6월생)은 현 경영진이 제안하는 의장 후보입니다. &cr

부디 위와 같은 사정들을 잘 살피시어 현 경영진들이 중대한 난관들을 잘 해결하고 건실한 성장을 이룰 수 있도록 힘을 실어주시기를 주주 여러분께 부탁드립니다.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여&cr인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOXO

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

(주)휴먼엔(구,글로스퍼랩스)www.glosferlabs.com-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : 서울시 강남구 봉은사로 51길 37 (주)휴먼엔 2층 김정식 차장

- 우편 접수 여부 : 가능

- 접수 기간 : 2021년 11월 24일(수) 주총개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2021년 11 월 24 일(수) 오전 9 시경기도 가평군 가평읍 북한강변로 360-89 클로버리조트

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 해당사항 없음----

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 ※ 코로나바이러스감염증의 확산에 따른 안내&cr○ 코로나바이러스 감염증(COVID-19)의 감염 및 확산을 예방하기 위하여 주주총회 개최시 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 부득이 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.&cr또한 질병 예방을 위하여 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.&cr&cr○ 코로나바이러스 감염증(COVID-19)로부터 회의에 참석하시는 주주님의 안전을 위해 상기 개최장소의 변경이 불가피한 경우 변경된 회의장을 충분히 안내하고 이동을돕는 등 참석주주님들의 주주권이 침해되지 않도록 필요한 조치를 다하겠습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 이사의 해임

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명	년월	최근 주요약력	예정임기&cr만료일
이대식	1959.06	㈜휴먼엔 부사장 ㈜엠에스하이텍 부사장&cr㈜한랩 상무이사 중앙대학교 경영학과	2023. 03.23.
김진우	1974.03	㈜휴먼엔 전략기획 이사 ㈜글로스퍼 이사 부산대학교 법학과	2023. 03.23.
구성학	1975.09	㈜휴먼엔 부장 중국DAFA 부장 ㈜화승네트웍스 과장 경성대학교 경영학과	2024. 01.07.

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명	해임하여야 할 사유
이대식	주주제안
김진우	주주제안
구성학	주주제안

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음&cr

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의&cr관계	추천인
최명준	1970.12	부	부	-	주주제안
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된 직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
최명준	-	-	안건회계법인&cr삼정회계법인	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
최명준	-	-	-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

확인서 사내이사확인서_최명준_1.jpg 사내이사확인서_최명준_1

※ 기타 참고사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

- 임시 의장 최명준 선임의 건

임시의장	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간&cr 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
최명준	-	-	안건회계법인&cr삼정회계법인	-

나. 의안의 요지

- 2021년 09월 23일 의정부지방법원 2021비합125 주주총회소집허가 결정에 따름