The Lamy Co., Ltd. — AGM Information 2020

Aug 27, 2020

글로스퍼랩스/주주총회소집결의/(2020.08.27)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2020-08-27

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020-08-13
3. 정정사유	기재정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3.의안 주요내용	2.제2호 의안:정관 일부 변경의 건 - 바이오 신약의 연구, 개발, 제조 및 판매업 - 의약품, 원료의약품, 의약부외품의 연구, 개발,     제조 및 판매업	2.제2호의안:정관 일부 변경의 건(사업목적 추가외)
3.의안 주요내용	3.제3호 의안:이사 선임의 건(세부내역 미확정)	3.제3호의안:이사 선임의 건   - 제3-1호 의안 : 사내이사 윤병학 선임의 건   - 제3-2호 의안 : 사내이사 박재민 선임의 건   - 제3-3호 의안 : 사내이사 이경순 선임의 건   - 제3-4호 의안 : 사외이사 이기숙 선임의 건   - 제3-5호 의안 : 사외이사 이해성 선임의 건   - 제3-6호 의안 : 사내이사 김하수 선임의 건   - 제3-7호 의안 : 사외이사 정인호 선임의 건
3.의안 주요내용	4.제4호 의안:감사 선임의 건(세부내역 미확정)	4.제4호의안:감사 선임의 건  - 제4-1호 의안:감사 박상일 선임의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-09-11
시간	오전9시
2. 장소		경기도 가평군 상면 수목원로386번길 75(행현리) 오버더마운틴 본관 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		1.제1호의안:자본감소(무상감자)결의의 건 2.제2호의안:정관 일부 변경의 건(사업목적 추가외) 3.제3호의안:이사 선임의 건   - 제3-1호 의안 : 사내이사 윤병학 선임의 건   - 제3-2호 의안 : 사내이사 박재민 선임의 건   - 제3-3호 의안 : 사내이사 이경순 선임의 건   - 제3-4호 의안 : 사외이사 이기숙 선임의 건   - 제3-5호 의안 : 사외이사 이해성 선임의 건   - 제3-6호 의안 : 사내이사 김하수 선임의 건   - 제3-7호 의안 : 사외이사 정인호 선임의 건   4.제4호의안:감사 선임의 건   - 제4-1호 의안 : 감사 박상일 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-08-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2020-06-26 주주총회소집결의 2020-07-22 주주총회소집결의 2020-08-13 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤병학	1974-11	3년	신규선임	AXCESO 총괄경영 HLB 바이오사업개발 총괄 홍익대 겸임교수 인체생명과학 강의 Biobetter 총괄경영 Joint 한국연구소 총괄관리 하버드 항암제임상개발 서울대 의학과 의학박사 양리학
박재민	1952-05	3년	신규선임	AVANT 신약개발팀 상임고문 우크라이나 HA 신약센터장 서울대 약대
이경순	1961-07	3년	신규선임	부산의료복지원 재활지원 부산 동주대 의료공학과
김하수	1970-02	3년	신규선임	(주)맑은날 대표이사 SM산본역사(주) 법무,M&A 부장 서울대 정치학과

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이기숙	1966-04	3년	신규선임	제네시스사이언스 동방의학 선임연구원 미국 Bowdoin College	-
이해성	1965-06	3년	신규선임	아시아건설 관리이사 국민대학교대학원	-
정인호	1964-02	3년	신규선임	씨엔케이큐브(주) CEO 핌아트 협동조합 관리이사 사단법인 대우세계경영연구회 연구위원	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박상일	1981-01	3년	신규선임	비상근	(주)지에스아이 대표 엘엔피컴퍼니 감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	제2조(목적)  이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.  1.~61. 종전과 동일    <신설>  62. 신기술 개발 및 기술용역사업 63. 의약품 제조 및 판매업 64. 의료장비 임대업 65. 인간의 질병치료 및 예방에 관련된 사업 66. 줄기세포 치료제 기술개발 67. DNA칩 기술개발 68. 바이오 신약개발 69. 화장품 유통판매업 70. 생명과학제품업 71. 화장품, 제조, 개발 판매 및 수출입업 72. 화학제품의 제조, 판매 및 수출입업 73. 의료기기 제조업 및 도소매업 74. 의료기기 수출입업 75. 의료기자재 제조 및 도소매업 76. 의료기구 및 위생재료 수출입업 및 도소매업 77. 의료정보 및 컨덴츠제공 판매 및 수출입업 78. 구강용품 및 의료용품 제조 판매 및 수출입업 79. 의약품 판매 및 수출입업 80. 건강생활용품 제조 판매 및 수출입업 81. 건강기능식품 제조 판매 및 수출입업 82. 의료용구 제조 및 도소매업 83. 의료장비 제조 및 도소매업 84. 의료컨설팅업 85. 의료 교육업 86. 의료용 원료 의약품, 의약품 및 진단시약의 개발, 제조, 도소매업 87. 의약품 및 의료용구 제작판매 및 수출입업 88. 장기, 혈액, 적출물, 인공조직 관련연구 및 개발사업 89. 세포치료제 연구 및 개발사업 90. 임상실험, 분석, 통계, 자문 및 대행 서비스업 91. 병의원 관리 및 컨설팅업 92. 방사선 장치 제조업 93. 의료관련 장비, 설비의 수입 및 판매 유지보수 94. 마리화나 재배 및 투자 95. 마리화나 유통, 응용 의약품 제조 및 판매 96. 주류소매업 97. 체육 및 운동시설관련 사업 98. 오락, 문화 및 운동관련사업 99. 광고대행 및 관련 부대사업 일체 100. 관광레져산업관련 관리, 용역, 개발 컨설팅업 101. 레크리에이션 컨설팅업 102. 위락시설 개발컨설팅업 103. 판매, 유통산업관련 부대사업 일체 104. 전자상거래업, 통신판매업 105. 무역중개업 및 대행업 106. 위 각호에 관련된 기술도입 및 투자사업 107. 위 각호에 관련된 부대사업 일체		바이오 신약 사업의 진출
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-