The Italian Sea Group

AGM Information • Jun 10, 2024

Spett.le

The Italian Sea Group S.p.A.

Viale Cristoforo Colombo, 4bis

54033 - Marina di Carrara, Carrara (MS)

Alla cortese attenzione del Consiglio di Amministrazione

A mezzo posta elettronica certificata

Marina di Carrara, Carrara (MS), li 10 giugno 2024

Oggetto: richiesta di integrazione dell'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 126-bis del TUF dell'Assemblea degli Azionisti del 1º luglio 2024

Egregi Signori,

con la presente la scrivente GC Holding S.p.A. (con sede legale in Márina di Carrara, Carrara (MS), viale Cristoforo Colombo, 4-bis, capitale sociale Euro 58.823,53, codice fiscate e iscrizione al registro delle imprese della Toscana Nord-Ovest n. 03292890963; di seguito "GCH"), in qualità di Azionista titolare di n. 28.410.000 azioni TISG rappresentative del 53,60% del capitale sociale di The Italian Sea Group S.p.A. ("TISG" o la "Società")

CHIEDE

ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 1, primo periodo, del D. Lgs. 58/98 ("TUF"), che l'ordine del giorno dell'Assemblea in parte ordinaria di TISG, convocata in Milano, Via Metastasio n. 5, in unica convocazione, per il giorno 1º luglio 2024 alle ore 15:00, sia integrato con l'aggiunta del seguente argomento:

"Conferma della nomina quale membro e Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'amministratore nominato per cooptazione ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile."

Si allega, nel rispetto di quanto prescritto dell'articolo 126-bis, comma 4, del TUF, la seguente documentazione:

水水 ** **

• la relazione illustrativa predisposta ai sensi dell'articolo 126-bis, comma (i) 4, del TUF, comprensiva delle proposte di deliberazione;
• la dichiarazione di accettazione della candidatura attestante, altresì, (ii) l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per la carica di amministratore della Società:

GC HOLDING S.p.A. With sole shareholder

Headquarters . Facilities Viale Cristoforo Colombo, 4BIS
54033 Marina Di Carrara (MS) - Italy Tel. +39 0585 5062 Fax +39 0585 506250

EMARKET SDIR certifie

Share Capital € 58.823,53 f.p. -Massa | Carrara Business Register REA MS 134458 VAT no. 03292890963

il curriculum vitae del candidato contenente un'esauriente descrizione (iii) delle caratteristiche personali e professionali, con l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società;

(iv)

copia della comunicazione ex articolo 83-quinquies del TUF rilasciata da un intermediario abilitato comprovante la titolarità da parte della scrivente GCH di una quota di partecipazione superiore ad un quarantesimo del capitale sociale della Società.

大大 大大 大大

Con i migliori saluti

GC HOLDING S.p.A. With sole shareholder EMARKET SDIR certified

GC Holding S.p.A. L'Amministratore Delegato Giovanni Costantino adquarters · Facilities Viále Cristoforo Colombo, 4BIS
54033 Marina Di Carrara (MS) - Italy Tel. +39 0585 5062 Fax +39 0585 506250

Share Capital € 58.823,53 f.p. Massa | Carrara Business Register REA MS 134458 VAT no. 03292890963

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL SOCIO GC HOLDING S.P.A.

AI SENSI DELL'ARTICOLO 126-BIS, COMMA 4, DEL D. LGS. 58/98

Egregi Azionisti,

la presente relazione è stata redatta dall'Azionista GC Holding S.p.A. (nel seguito "GCH"), ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 4 del D. Lgs. 58/98 ("TUF"), a corredo dell'istanza di integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea in parte ordinaria di The Italian Sea Group S.p.A. ("TISG" o la "Società") convocata in Milano, via Metastasio n. 5, in unica convocazione, per il giorno 1° luglio 2024 alle ore 15:00.

La richiesta di integrazione ha ad oggetto il seguente ordine del giorno:

"Conferma della nomina quale membro e Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'amministratore nominato per cooptazione ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile."

MOTIVAZIONE DELLA RICHIESTA DI INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

La richiesta di integrazione dell'ordine del giorno si rende necessaria al fine di consentire all'Assemblea degli Azionisti di assumere le deliberazioni necessarie ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile e dell'articolo 14 dello Statuto sociale a seguito della rinunzia all'incarico da parte dell'amministratore Filippo Menchelli.

In particolare, infatti, ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto sociale, la sostituzione è effettuata nominando, secondo l'ordine progressivo, persone tratte dalla stessa lista cui apparteneva l'amministratore rinunziatario e tuttora eleggibili. Tuttavia, il dott. Bianchi ha comunicato di non essere disponibile a ricoprire l'incarico per sopraggiunti impegni; pertanto, il Consiglio di Amministrazione ha proceduto alla cooptazione del nuovo amministratore e Presidente Simona Del Re.

L'amministratore nominato, ai sensi del primo comma dell'articolo 2386 del codice civile, resterà in carica sino alla prossima assemblea.

Si ritiene pertanto opportuno richiedere ex articolo 126-bis del TUF l'integrazione dell'ordine del giorno della prossima Assemblea del 1° luglio 2024 di modo che gli Azionisti possano confermare il nominato amministratore.

Si rammenta che, ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile, in mancanza di diversa determinazione dell'Assemblea, l'amministratore così nominato scadrà insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina, e quindi alla data dell'Assemblea che verrà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Tutto ciò premesso, sottopongo alla Vostra approvazione la presente proposta di delibera:

"L'Assemblea degli Azionisti di The Italian Sea Group S.p.A.,

• preso atto dalla deliberazione dell'Assemblea degli Azionisti del 27 aprile 2023 di determinare in sette il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
• preso atto della cessazione dall'incarico, in data odierna, della dott.ssa Simona Del Re, nominata per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 del codice civile e dell'articolo 14 dello Statuto sociale nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 9 giugno 2024 in sostituzione dell'Amministratore e Presidente Filippo Menchelli;
• esaminata la relazione illustrativa predisposta dall'Azionista CG Holding S.p.A. ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 4, del TUF e le proposte ivi contenute;

DELIBERA

1. di confermare la nomina di Simona Del Re quale membro e Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società con durata in carica sino alla scadenza del mandato conferito ai componenti del Consiglio di Amministrazione in carica, nominati con delibera del 27 aprile 2023, e pertanto sino alla data dell'Assemblea che verrà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025 ed alla quale verrà corrisposto il compenso pro rata stabilito dall'assemblea con delibera in pari data."

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI THE ITALIAN SEA GROUP S.P.A.

La sottoscritta Simona Del Re, nata a Livorno, il 25/02/1976 e residente in

EMARKET

PREMESSO CHE

• la sottoscritta è stata designata candidata da GC Holding S.p.A. alla carica di amministratore ai fini dell'elezione di un membro del Consiglio di Amministrazione di The Italian Sea Group S.p.A., con sede legale in Carrara, Marina di Carrara, Viale Cristoforo Colombo n. 4/ bis (la "Società"), a seguito della rinunzia all'incarico da parte dell'amministratore Filippo Menchelli;
• l'Assemblea degli Azionisti della Società, in sede ordinaria, è convocata per il giorno 1º luglio 2024 alle ore 15:00, in unica convocazione, presso lo studio ZNR Notai, via Métastasio n. 5, Milano ("Assemblea");
• la sottoscritta è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto della Società e dal Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato italiano per la Corporate Governance ("Codice di Corporate Governance"), in merito ai requisiti che sono prescritti per l'assunzione della carica di amministratore;

tutto ciò premesso,

DICHIARA e ATTESTA,

sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445

• di accettare irrevocabilmente la candidatura e ove eletto/a la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società;
• di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale della Società prescrivono per l'assunzione della carica e delle conseguenze derivanti dall'eventuale difetto di tali requisiti ai sensi della normativa vigente e dello Statuto sociale;
• di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dal combinato disposto degli artt. 147quinquies e 148, comma 4, del D. Lgs 58/1998 ("TUF") (per i quali si fa attualmente riferimento all'art. 2 del Regolamento del Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000);
• che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e/o decadenza e/o incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e statutarie (ivi comprese interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei propri confronti da uno Stato membro dell'Unione Europea, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2383 del codice civile);
• di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile e che non esistono a proprio carico interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea;

di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;

di poter dedicare il tempo necessario allo svolgimento dei compiti di Consigliere di

EMARKET

certifie

Amministrazione della Società, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali e del numero di cariche ricoperte quale componente degli organi amministrativi e/o di controllo di altre società;

di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di The Italian Sea Group S.p.A..

Quanto ai requisiti di indipendenza, il sottoscritto dichiara:

n di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto degli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, TUF e dalla Raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governanz per ricoprire la carica di amministratore indipendente della Società e che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria incipendenza, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito a eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;

ovvero

di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza;

La sottoscritta allega alla presente dichiarazione:

il documento d'identità; (1)

(ii) il curriculum vitae professionale;

(ii) l'elenco degli incarichi di amministrazione, controllo e direzione eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente dichiarazione, di cui autorizza la pubblicazione.

La sottoscritta dichiara inoltre di:

• impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni delle informazioni rese nella presente dichiarazione;
  • impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
  • essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nei relativi allegati saranno trattati dalla Società ai sensi della normativa applicabile anche con strumenti informatici, nell'ambito e per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzandone sin da ora la pubblicazione ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali.

Marina di Carrara (Carrara), 9 giugno 2024

Simona Del Re

Email: sdelre@theitalianseagroup.com Nationality: Italian Date of birth: February 25th, 1976

Senior professional with extensive international experience in the luxury industry

PROFESSIONAL EXPERIENCE

From May 2023 (current role)

THE ITALIAN SEA GROUP SpA (Marina di Carrara, MS)

Worldwide leader in superyacht design and construction, listed on Euronext Milan.

Investor Relations & ESG Director

Responsible for investor relations and communication strategy with financial markets, as well as for the coordination of road shows and meetings with the financial community;

• Corporate governance strategy and coordination of board activities and committees;
• ESG strategy definition, implementation and communication;
• Non-financial reporting;
• Coordination of the Company's sustainability team.

From March 2022 to May 2023

ESG & Corporate Affairs Manager

Responsible for Company's Governance and Compliance, Secretariat of the Board of Directors and Board Committees;

• ESG strategy definition, implementation and communication;
• Non-financial reporting;
• Coordination of the Company's sustainability team;
• Road shows and meetings with investors and analysts.

From February 2018 to March 2022

PERINI NAVI SpA, Viareggio (Lucca)

Worldwide leader in the design and construction of sailing superyachts.

Communications & Branding Manager

• Responsible for corporate, brand & product communication (ATL e BTL);
• WW media buying;

Social media management.

From October 2013 to June 2017

THE LANE CRAWFORD JOYCE GROUP, Hong Kong

Greater China and South-East Asia leader in retail and luxury brands' distribution, operating with four companies: Lane Crawford, Joyce, Pedder Group, ImagineX.

Strategic Communications Director

Strategic Planning and developing of an international communications strategy to enhance the Company's visibility vis-à-vis international media, fashion brands, and customers;

• Creating processes and procedures to facilitate the communication flow among the Group companies;
• Coordinating PR and communications activities of the four operating companies;
• Corporate, Internal & Crisis Communications.

From July 2007 to September 2013

GUCCIO GUCCI SpA, Florence/Milan

Worldwide Corporate Communications Manager

• WW corporate communications and media relations;
• Internal communications and employee engagement;
• CSR Communications, working in close collaboration with the CSR Department;
• Crisis communications;
• Event organisation.

From September 2004 to July 2007

GUCCI GROUP NV, Milan

Worldwide Corporate Communications Associate Manager

• Corporate communications for the Group and the Group brands;
• Internal communications and employee engagement.

From December 2003 to August 2004

GRUPPO MARZOTTO, Milan

Investor & External Relations Assistant

• Investor Relations: consensus analysis, analyst and investor presentations;
• Media relations & digital communications.

From August 2002 to September 2003

GUCCI GROUP NV, Milan

WW Corporate Communications Intern, reporting into the WW Corporate Communications Director.

From April 2001 to July 2002

CERMES – Bocconi, Milan

Research centre specialising in industrial markets. Analyst.

I hereby authorize the use of my personal data in compliance with the Italian Legislative Decree n° 196/2003 and GDPR (EU Regulation 2016/679).

EDUCATION

April 2002	"LUIGI BOCCONI" University, Milan
	Degree in Business Administration

1998 UCB - UNIVERSITY OF CALIFORNIA, Berkeley Studied at Hass Business School

LANGUAGES

Italian:	Native speaker
English:	Fluent
French:	Good
Cantonese:	Beginner

I hereby authorize the use of my personal data in compliance with the Italian Legislative Decree n° 196/2003 and GDPR (EU Regulation 2016/679).

COMUNICAZIONE DI INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Leginimazione d'intervento in assemblea ed esercizio del voto ai sensi del D. Lgs. 581999 per i seguenti titoli:

Comunicazione n. 00001403356 , del 05/06/2024 , con efficacia fino al 01/07/2024 .

Nome e cognome GC Holding S.p.A. Indirizzo / codice tiscale VLE CHIS IOFOHO COLOMBO,4 54033 CARHAHA MS / 03292890963 Titolare del conto titoli 7590 41405069 0 sul quale risultano le seguenti annotazioni Nessuna annotazione

Codice titolo 110005439085	Descrizione titolo	Quantita*
	THE TTALIAN SEA GROU	28 399 000.00

Al fine di consentire la Sua partecipazione all'Assemblea ORDINARIA - lato salvo quano di seguito specificato per le società de personali e la president de la presenta delle a de la comunicazione alle ble de le icon la present La inforniamo ne, ai sonsi dela nomaliva vigene provel ereme provel ereme provel erende provel eventi dell'interesto comunisazione di ennitene sulla base delle evidenze presenti nel Suo deposito tioli al lermina dell'orno dell'or

PARTEGIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA' THE ITALIAN SEA GROUP S.P.A. CHE SI TERRA' IN 1º conv. ORDINARIA 1º conv. STRAORDINARIA in VIA METASTASIO, 5

a MILANO il 01.07.2024 alle 15:00

Tale adempimento verrà ellettuato, su nostra richiesta, da SGSS S p A , sede legale in Milano, Via Beni 19 A , MAC 2 , odiie fiscale
03126570013, codice ABI 03307, soggetto de Sonpincilo che elleritalia, da SSSS S.p. A., sede legale in Miano, Via emigo Crespi 194 - MAC 2, odice liscel
012657013, codice AB lo3307, sogetho ateente ai sistemi di

a ilni dell'esercizio del dirito di volo (arà le azioni/obligazioni da noi comunicato all'emitente, corrispondente alle risultanze
contabili presenti alla reord date 20/0 contabili presenti alla record date 20/06/2024 nel Suo deposito titoli.

Le ricordiamo che, in caso di società cooperalive, a norma di l'egenti i siauti hanno dirito di insenviri siaudi hanno dirino assistem as emiliare di eseculare, a norma di legge ed i senti santi santi santi hann dirino di inervenire in

assemblea e di eseculare il dirin di volo one ne misultino soci alment g del mano e el ocelonia il dinno di volo solano coloro che risultino isocialmeno novanta giorni novani alle di
fisciali per l'assemblea sessa. Perranto, il conceto eserciz

Qualora non Le fosse possibile intervenire in assemblea, por à delegare persona di Suo gradimento che dovrà essere indicata in caloe alla presente

Al riguardo, infine, Le riordamo che, ai sensi del commanza nell assemble assemble "non polo essemble "non polo essere contenta ne al nombridge di anninistrativ o di dipendent del accident of a le assemble "no nule essere online "no nove ssere online o a meno essere onli aministrativ o di controllo o al dipendent of a ale società de ssa command o a membri dell'organi
a ministrativ o di contenti di queste". Il divis di ai areonnabile del cori alla società di revisione o al cipendenti di queste : Il divisto di cui al predeito comma 5 dell'an. 2001
alla società di revisione legale ai quali sia stato conferito l'inca

Delega per l'intervento in assemblea
Il sottoscritto/La sottoscritta natola a prov ( delega il signor/la signora natola a Drov ( a rappresentarlo/rappresentarla all'assemblea sopra citata, per l'esercizio del diritto di voto.
Data	Firma
FIRENZE , 05/06/2024	UniCradioSag. Matricohacestima Operatorie BRB9490 espetti, 1 breans Hanze Fl
	Unicient of Seat Scoule Checne Creating Comer A - 2015 Mato terres della mores of Magico dell'intres di Man-Moras Cincine Corpora of Codes Fend of PM A * 004477010 Combe Soci 21.367 60.021 44 Banet anta a MAO de le Garne Copyrigo del Gropp Bancari od COCOR 1 Asserta al Fusce hit costs hit coates and 0.000 haberta al Fusco he construction in the be Codice ABI 0200 1 Imposta di bolo, ove dovute, assolia in modo virtuale Aut. Agenzia delle Entrele, Ufficio di Roma 1, n. 143 19607 del 2 1. 12 2007
Copia Banca	Comunicazione Di Intervento In Assemblea Ed. 04/2021 - Mod. BU1180/05 - Pag. 1 / 1

Comunicazione exartt. 43 - 44 - 45 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018
1. Intermediario che effettua la comunicazione
ABI (conto MT) OBOSC	CAB	1511
denominaziona INTESA SANPAOLO S.P.A.
2. Ultimo Intermediario, se diverso dal procedente, o Interne diario in caso di trasferimento tra intermediari
ABI	CAB
denomin min na 3. data della richiesta
( possillinoad) 10062024		4. data di invio della comunicazione		(ggmmssaa)
5. n.ro progressivo annuo 8. n.ro della comunicazione precedente		10062024
01400115 00000000			Causale ੀ ਮਿੰਟ
8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
9. titolare de gli strumenti finanziari:
cognome o denominazione GC HOLDING S.P.A. потов
шоса полна 03292890963
comune di nascita			provincia di nascita
data di nascita (даттяваа) 000000000		גאוגחט גבח
OFDIFOUL VIALE CRISTOFORO COLOMBO 4/BIS			ITALIA
città
CARRARA (MS) 10. strumenti finanziari o ggetto di comunicazione:		Stato	ITALIA
ISIN o Cod. interno ITCO05439085 THE ITALIAN SEA GROU denominazio ne
11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 11.000,000
12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione natura 00 - Beneficiario vinco b
13. data di riferimento (ддитегзаа)	14. termine di efficacia		15. diritto esercitabile
10062024 10062024			DEP
16. note
CERTIFICAZIONE DI POSSESSO PER INTEGRAZIONE ORDINE DEL		GIORNO
Firma dell'Internediario 17. Sezione riservata all'Emittento Dala della rilevazione nall'Elanco			INTESA 8 APPAOLO S.P. ALL THITTING THE THE THE THE CALL MOT TOIN 54033 CARRARA MS
Causale della rilevazione: Iscrizione
	Maggiorazione		Cancollezione
Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione
Firma dell'Emittente