ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 27 APRILE 2023: DEPOSITO DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI THE ITALIAN SEA GROUP S.P.A.

AZIONISTA GC HOLDING S.p.A.

GC HOLDING S.p.A. With sole shareholder EMARKET CERTIFIED

Headquarters - Facilities
Viale Cristaforo Colombo, 4BIS
54033 Marina Di Carrara (MS) - Italy
Tel. +39 0585 5062
Fax +39 0585 506250

Lettera trasmessa a mezzo PEC all'indirizzo [email protected]

Lettera trasmessa via e-mail all'indirizzo [email protected]

Share Capital & 58,823,53 f.p.
Massa | Carrara Businoss Register
REA MS 134458
VAT no. 03292890963

Spett.le The Italian Sea Group S.p.A. Viale Cristoforo Colombo, 4bis 54033 Marina di Carrara (MS)

Alla c.a. del Segretario del Consiglio di Amministrazione

DEPOSITO DELLA LISTA DI CANDIDATI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI THE ITALIAN SEA GROUP S.P.A.

La scrivente GC Holding S.p.A., con sede sociale in Viale Cristoforo Colombo, 4bis, CF ed iscrizione al Registro delle Imprese di Massa e Carrara n. 03292890963, in persona del Presidente del Consigliò di Amministrazione e legale rappresentante, munito dei necessari poteri, titolare di n. 33,222,000 azioni di The Italian Sea Group S.p.A. ("TISG" o la "Società"), pari al 62,68% del capitale sociale, con riferimento all'Assemblea di cui in oggetto, convocata tra l'altro per deliberare sulla nomina del Consiglio di Amministrazione

GC HOLDING 5.p.A With sole shareholder

Headquarters - Facilities Viale Cristoforo Colombo, 481S 54033 Marina Di Carrara (MS) - Italy Tel. +39 0585 5062
Fax +39 0585 506250

avuto riguardo.

a quanto prescritto dalla normativa, anche regolamentare, vigente, dallo Statuto della Società e dal Codice di Corporate Governance delle società quotate a cui la Società aderisce (il "Codice"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società ex art. 125-ter TUF

presenta

la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine progressivo indicato nella lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società The Italian Sea Group S.p.A.:

Share Capital € 58,823,53 f.p. Massa | Carrara Business Register
REA MS 134458 VAT no. 03292890963

	Carica	Candidato/a	Luogo e Data di Nascita
	Amministratore	Giovanni Costantino	Taranto, 17/10/1963
$\overline{2}$	Amministratore ⁽¹⁾	Antonella Alfonsi	Civitavecchia, 07/04/1967
3	Amministratore ⁽²⁾	Filippo Menchelli	Milano, 02/03/1972
A	Amministratore	Gianmaria Costantino	Mercato San Severino. 08/05/2001
$5 -$	Amministratore	Marco Carniani	Firenze, 10/08/1980
6	Amministratore ⁽¹⁾	Fulvia Tesio	Torino, 17/12/1967
$\mathcal{T}$	Amministratore ⁽¹⁾	Massimo Bianchi	Milano, 11/10/1949

GC HOLDING S.p. .
With sole shareholder

leadquarters - Facilities Viale Cristoforo Colombo, 4BIS 54033 Marina Di Carrara (MS) - italy Tel. +39 0585 5062 $Fax + 390585506250$

EMARKET
SDIR CERTIFIED

(1) indica i consiglièri in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale della Società.

(2) indica il candidato alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

La lista è corredata, oltre alla copia dei documenti d'identità dei candidati, dalla seguente documentazione:

copia della comunicazione/certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni rappresentate ai fini del deposito delle liste;
curriculum vitae di ciascun candidato, contenente una esauriente informativa sulle relative caratteristiche personali e professionali, unitamente all'elenco delle cariche ricoperte;

dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e dell'eventuale nomina e di attestazione, sotto la propria responsabilità, in merito all'inesistenza a suo carico, delle cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea, nonché da qualsiasi altra causa di ineleggibilità e di incompatibilità e al possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari per ricoprire la carica di Amministratore e per i candidati qualificati come indipendenti nella lista, la dichiarazione del possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto Sociale di The Italian Sea Group S.p.A..

hare Capital 6:58:823,53 f.p. Massa | Carrara Business Register
REA MS 134458 VÁT no. 03292890963

Con la presente, la scrivente GC Holding S.p.A. richiede a The Italian Sea Group S.p.A. di provvedere ad ogni adempimento, anche pubblicitatio, relativo e/o connesso al deposito della lista, nel termini e con le modalità prescritte dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Marina di Carrara, 31 marzo 2023

Gianmaria Costantino Presidente del Consiglio di Amministrazione ljunnun loitautuur

.
GC HOLDING S.p.A.
With sole shareholder

EMARKET CERTIFIED

Headquartors - Focilities
Vicie Cristoforo Colombo, 4815
54033 Marina Di Carrara (MS)
Tel. - 139 0385 5062
Fax - 139 0385 506250 IMSI -lialv

Share Capilal E 58,823,53 f.p.
Massa | Carrara Business Registar
REA MS | 34458
VAT no. 03292890063

Securities Services		CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
		DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI (art.43/45 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 13/08/2018)

Intermediario che rilascia la certificazione ABI	03307	CAB 01722
denominazione	Societe Generale Securities Service S.p.A
ABI	Intermediario partecipante se diverso dal precedente
denominazione
data della richiesta 28/03/2023 Ggmmssaa		data di invio della comunicazione 28/03/2023 Gammssaa
nº progressivo annuo		nº progressivo certificazione a rettifica/revoca	causale della rettifica/revoca
600138
Su richiesta di: UNICREDIT SPA
Titolare degli strumenti finanziari:
cognome o denominazione	GC HOLDING S.P.A.
nome
codice fiscale / partita iva	03292890963
comune di nascita			provincia di nascita
data di nascita		nazionalità
indirizzo	ggmmssaa VLE CRISTOFORO COLOMBO 4
città	54033 MARINA DI CARRARA CARRARA MS
Strumenti finanziari oggetto di certificazione:
ISIN	IT0005439085
denominazione	THE ITALIAN SEA GROUP
	Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:
33.222.000
data di: O costituzione	Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione O modifica	O estinzione ggmmssaa
Natura vincolo
		Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede)
data di riferimento		termine di efficacia/revoca	diritto esercitabile
28/03/2023		03/04/2023	DEP
ggmmssaa Note		ggmmssaa
	certificazione di possesso per presentazione liste CDA
Firma Intermediario
			SOCIETE GENERALE
			Securities Service S.p.A.
			Digitally signed by
SGSS S.p.A.		Valles Dog	Matteo DRAGHETTI Date: 2023.03.28 15:23:22 +02'00'
Sede legale Via Benigno Crespi, 19/A 20159 Milano Italy	Tel. +39 02 9178.1 Fax. +39 02 9178.9999 www.securities- services.societegenerale.com	Capitale Sociale € 111.309.007,08 interamente versato Banca iscritta all'Albo delle Banche cod. 5622 Assoggettata all'attività di direzione e coordinamento di Société Générale S.A.	Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e P. IVA 03126570013 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

$\overline{\mathcal{L}}$

EMARKET
SDIR
CERTIFIED

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI THE ITALIAN SEA GROUP S.P.A.

EMARK CERTIFIEL

Il sottoscritto Giovanni Costantino, nato a Taranto, il 17/10/1963 e residente in Forte dei Marmi (LU) alla via I

PREMESSO CHE

il sottoscritto è stato designato candidato da GC Holding SpA alla carica di amministratore ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea degli azionisti di The Italian Sea Group S.p.A., con sede legale in Marina di Carrara, Viale Cristoforo Colombo n. 4/bis (la "Società"), convocata per il giorno 27 Aprile 2023 alle ore 17.00, in unica convocazione, presso la sede della Società in Marina di Carrara, Viale Cristoforo Colombo n. 4/bis, o nel diverso luogo, data e ora in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"),

è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto della Società e dal Codice di Carparate Governance promosso dal Comitato italiano per la Corporate Governance ("Codice di Corporate Governance"), in merito ai requisiti che sono prescritti per l'assunzione della carica di amministratore;

tutto ciò premesso,

DICHIARA e ATTESTA,

sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445

di accettare irrevocabilmente la candidatura e - ove eletto - la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società.

di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina ad Amministratore della Società: di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale della Società prescrivono per l'assunzione della carica e delle conseguenze derivanti dall'eventuale difetto di tali requisiti ai sensi della normativa vigente e dello Statuto sociale;

di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dal combinato disposto degli artt. 147-quinquies e 148, comma 4, del D. Les 58/1998 ("TUF") (per i quali si fa attualmente riferimento all'art. 2 del Regolamento del Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000); che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e/o decadenza e/o incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e statutarie (ivi comprese interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei propri confronti da uno Stato membro dell'Unione Europea, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2383 cod. civ.);

di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 c.c. e che non esistono a proprio carico interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea:

di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;

EMARK SDIR CERTIFIED

di poter dedicare il tempo necessario allo svolgimento dei compiti di Consigliere di Amministrazione della Società, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali e del numero di cariche ricoperte quale componente degli organi amministrativi e/o di controllo di altre società;
di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di The Italian Sea Group S.p.A.

Quanto ai requisiti di indipendenza, il sottoscritto dichiara:

di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto degli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, TUF e dalla Raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di Amministratore indipendente della Società e che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito a eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;

ovvero

di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza; ∀

Il sottoscritto allega alla presente dichiarazione:

il documento d'identità, Θ.

(ii) il curriculum vitae professionale
$(iii)$ l'elenco degli incarichi di amministrazione, controllo e direzione eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente dichiarazione, di cui autorizza la pubblicazione;

Il sottoscritto dichiara inoltre di:

impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni delle informazioni rese nella presente dichiarazione;
impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati:
essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nei relativi allegati saranno trattati dalla Società ai sensi della normativa applicabile anche con strumenti informatici, nell'ambito e per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzandone sin da ora la pubblicazione ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali.

Marina di Carrara, 22 Marzo 2023

GIOVANNI COSTANTINO

FOUNDER E CEO DI THE ITALIAN SEA GROUP

PROFILO

Fondatore di The Italian Sea Group. Esperto del settore dello yachting di lusso, dell'arredamento e del design.

TITOLIE RICONOSCIMENTI

European Award for Best Practices (2013)
· Imprenditore dell'anno (2014)
Capital Elite (2015)
Golden Metal for Quality and Service $(2015)$
· Numero Uno d'Italia (2016)
· Pugliesi nel mondo (2016)
· Presidente della Commissione Regionale della Nautica e dell'Economia Costiera per la sezione di Confindustria di Livorno e Massa Carrara (2018)

PROGETTI

TISG Academy
The Italian Sea Group Young Awards
· Promostudi La Spezia
· Una vela per la rinascita
· Sostentamento alle famiglie colpite dal Covid
The Village
Tecnomar for Lamborghini 63
Admiral by Giorgio Armani

LINGUE

Italiano (madrelingua) Inglese A2

HOBBY E INTERESSI

Equitazione
$-Sci$
· Collezionismo
· Arte
Cinema

THE ITALIAN SEA GROUP -

Founder & CEO | 2008 - in corso

Acquisizione Perini Navi | 2021

Gestione dell'azienda e delle sue attività commerciali, produttive, finanziarie e amministrative

Acquisizione NCA | 2012

Gestione dell'azienda e delle sue attività commerciali, produttive, finanziarie e amministrative

Acquisizione Admiral | 2011

Gestione dell'azienda e delle sue attività commerciali, produttive, finanziarie e amministrative

Acquisizione Tecnomar | 2008

Gestione dell'azienda e delle sue attività commerciali, produttive, finanziarie e amministrative

NATUZZI

Direzione R&S | 1998 - 2007

Riorganizzazione delle tecnologie di processo relative a tutti gli stabilimenti del Gruppo (Worldwide 2000-2003)

Sviluppo Business Unit Furniture

Progetto Retail Development Worldwide (Gennaio 2006)

Progetto riorganizzazione Catena in Franchising Divani & Divani Italia (Aprile 2007)

Collaboratore esterno | 1997

Riporto diretto al Presidente del Gruppo sin dal 1997 Responsabilità di un'organizzazione di circa 350 collaboratori caratterizzati da 47 differenti competenze

Responsabilità di Budget Investimenti di circa 25 milioni di euro annui

MOBILI DESIGN

Fondatore | 1985

Gestione dell'azienda e delle sue attività commerciali, produttive, finanziarie e amministrative

ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO ATTUALMENTE RICOPERTI

Il Sig. Giovanni Costantino attualmente ricopre i seguenti incarichi:

The Italian Sea Group S.p.A. GC Holding S.p.A.

SANTA BARBARA S.r.l.

TISG Turkey Yat Tersanecilik Anonim Sirketi

Amministratore Delegato

EMARKET
SDIR CERTIFIED

Procuratore Speciale Socio Unico Amministratore Delegato Socio Unico

Amministratore

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI THE ITALIAN SEA GROUP S.P.A.

EMARKE^-
SDIR CERTIFIED

La sottoscritta Antonella Alfonsi, nata a Civitavecchia (RM), il 7 aprile 1967 e residente in Milano, alla Vial

PREMESSO CHE

la sottoscritta è stata designata candidata da GC Holding SpA alla carica di amministratore ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea degli azionisti di The Italian Sea Group S.p.A., con sede legale in Marina di Carrara, Viale Cristoforo Colombo n. 4/bis (la "Società"), convocata per il giorno 27 Aprile 2023 alle ore 17.00, in unica convocazione, presso la sede della Società in Marina di Carrara, Viale Cristoforo Colombo n. 4/bis, o nel diverso luogo, data e ora in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"),

è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto della Società e dal Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato italiano per la Corporate Governance ("Codice di Corporate Governance"), in merito ai requisiti che sono prescritti per l'assunzione della carica di amministratore;

tutto ciò premesso,

DICHIARA e ATTESTA,

sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445

di accettare irrevocabilmente la candidatura e ove eletto/ $a$ la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società;
di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina ad Amministratore della Società;
di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale della Società prescrivono per l'assunzione della carica e delle conseguenze derivanti dall'eventuale difetto di tali requisiti ai sensi della normativa vigente e dello Statuto sociale;
di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dal combinato disposto degli artt. 147-quinquies e 148, comma 4, del D. Lgs 58/1998 ("TUF") (per i quali si fa attualmente riferimento all'art. 2 del Regolamento del Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000);
che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e/o decadenza e/o incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e statutarie (ivi comprese interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei propri confronti da uno Stato membro dell'Unione Europea, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2383 cod. civ.);
di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 c.c. e che non esistono a proprio carico interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea;
di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;
di poter dedicare il tempo necessario allo svolgimento dei compiti di Consigliere di Amministrazione della Società, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali e del numero di cariche ricoperte quale componente degli

organi amministrativì e/o di controllo di altre società;

di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di The Italian Sea Group S.p.A.

Quanto ai requisiti di indipendenza, la sottoscritta dichiara:

di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto degli artt. 147-ter. comma 4, e 148, comma 3, TUF e dalla Raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di Amministratore indipendente della Società e che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito a eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza.

La sottoscritta allega alla presente dichiarazione:

il documento d'identità, $\left( 0 \right)$

$(ii)$ il curriculum vitae professionale

$(iii)$ l'elenco degli incarichi di amministrazione, controllo e direzione eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente dichiarazione, di cui autorizza la pubblicazione;

La sottoscritta dichiara inoltre di:

impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni delle informazioni rese nella presente dichiarazione;
impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nei relativi allegati saranno trattati dalla Società ai sensi della normativa applicabile anche con strumenti informatici, nell'ambito e per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzandone sin da ora la pubblicazione ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali.

Milano, 14 marzo 2023

Antonella Alfonsi

EMARKE
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Avv. Antonella Alfonsi LLM.

Nata a Civitavecchia (RM) Il 7 aprile 1967 Residente a Milano.

Avvocato L.L.M. - Iscritta all'Ordine degli Avvocati di Milano

Antonella Alfonsi

1. Istruzione e Formazione

Sede legale: Via Pinerolo 74/A 20151 Milano

Sede operativa: Via Conservatorio 17 20122 Milano

[email protected]

Cell: +39 335 5638184

$1998 - 1999$ University College London, Londra, UK

LLM in Corporate and Commercial Law (Company Law, International Trade Law, International Business Transaction, Law of International Finance) -Master Degree

EMARKET SDIR CERTIFIED

$1992 - 1994$

Scuola di Notariato, Napoli

Corso di preparazione al concorso notarile tenuto dal dott. Guido Capozzi

$1986 - 1991$

Università La Sapienza di Roma

Dottore in giurisprudenza, Luglio 1991, Tesi di Laurea in Diritto Processuale Civile: "Il giudicato implicito sulle questioni di giurisdizione e competenza."

2. Esperienza professionale

Dal gennaio 2020 – Studio Legale Avv. Antonella Alfonsi Dal maggio 2022 - Avv. Antonella Alfonsi - Alfonsi Legal & Compliance Studio Legale

Aree di attività: diritto societario, Corporate Governance, Compliance (con focus su implementazione e aggiornamento dei Modelli 231) e Sostenibilità. Amministratore Indipendente - Presidente/Componente di Collegi Sindacali e Organismi di Vigilanza.

Aree specifiche di esperienza:

Corporate Governance and Corporate Compliance: Specifica esperienza nei progetti di compliance normativa - dedicata o integrata - in relazione alle seguenti normative: i) D.Lgs. 231/2001 in tema di protezione delle società dalla responsabilità amministrativa per reati commessi da Amministratori e Dipendenti; ii) D.Lgs. 81/2008 in tema implementazione della documentazione e del sistema di deleghe relative alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; iii) Linee Guida dell'AGCM dell'ottobre 2018 in tema di presidi organizzativi per prevenire i rischi antitrust; iv) General Data Protection Regulation n. 679/2016 in particolare con riferimento al supporto alle aziende per l'allineamento o la verifica dell'avvenuto allineamento ai requisiti previsti dalla nuova regolamentazione: v) Programmi di Anticorruption; vi) Law e Sustainability.

Implementazione di: a) Modelli Organizzativi ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e aggiornamento degli stessi per Società anche appartenti a gruppi internazionali; b) programmi di Anticorruption sulla base delle best practice di settore; c) programmi di protezione dal rischio di violazione delle norme sulla concorrenza (Antitrust), sulla base delle Guidelines dell'ottobre 2018 emessa dall'AGCM (Autorità garante della Concorrenza e del Mercato); d) sistemi di Whistleblowing e) D.Lgs. 231/2007 per progetti di strutturazione di presidi e procedure in tema di Antiriciclaggio; f) Anticorruzione; g) Regulatory Compliance per Banche e Intermediari finanziari.

Diritto Societario e Contrattualistica: Supporto alle aziende per le problematiche di diritto societario ordinarie e straordinarie. In particolare supporto nella costituzione di società, nella redazione o revisione di Statuti e Regolamenti interni, nella identificazione dei poteri da assegnare agli amministratori ed ai procuratori (anche con il supporto nella redazione di una matrice di poteri che renda più fruibile la lettura ed eventuali cambi ed inclusioni). Supporto nell'identificazione dei ruoli nel sistema di Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/2008 (i.e. Datore di Lavoro, Delegato del Datore di Lavoro, Dirigenti per la scurezza e Preposti); supporto nella redazione degli ordini del giorno di Assemblee e Consigli di Amministrazione, supporto nella redazione dei verbali delle riunioni delle Assemblee e Consigli di Amministrazione, depositi presso la Camera di Commercio per i necessari adempienti. Supporto nella identificazione della struttura adeguata per operazioni societarie (fusioni, fusioni inverse, scissioni, domesticazioni all'estero della sede della società, cessioni di rami di azienda) e supporto nella fase implementativa delle operazioni applicando la soluzione identificata.

Supporto per la redazione e revisione della contrattualista commerciale ordinaria (i.e. Condizioni generali di vendita di beni e servizi, contratti di distribuzione, Contratti di Locazione, Contratti di confidenzialità, Contratti di appalto di beni e servizi) e revisione di contratti proposti dalle controparti.

Dal marzo 2004 al dicembre 2019 – Deloitte Legal – Studio Legale Associato Via Tortona 25 - 20144 Milano

Avvocato - Partner - Managing Partner per 12 anni dal giugno 2006 al maggio 2018

Corporate Governance and Corporate Compliance - Diritto Societario e Contrattualistica - M&A - Head of Energy & Resources Industry.

Per tre anni fino al dicembre 2019 Anticorruption Champion della member firm Deloitte Central Mediterranean (Italia, Grecia e Malta).

Dal settembre 2000 al febbraio 2004 Studio di Consulenza Legale e Tributaria – Deloitte Touche Tohmatsu (originariamente Andersen Legal) Manager

Knowledge Management Project, General Corporate, Contractual Law and $M&A$

Dall'ottobre 1999 all'agosto 2000 Studio Legale Baker & Mc Kenzie, Milano - Associate

General Corporate, Contratti Commerciali e Operazioni di Acquisizione prevalentemente per società multinazionali aventi subsidiary in Italia, ma con controllanti in Europa o in US.

EMARKE SDIR CERTIFIED

1995-1997 Studio Legale Antonio Camera, Civitavecchia (Roma) Avvocato - Collaboratore Diritto civile e penale; contenzioso civile e penale

1991-1994 Studio Notaio Nicola Capozzi, Roma Praticante

Diritto civile, societario e contrattualistica

3. Lingue straniere

Inglese: 1998 - Certificate of Proficiency, English for academic purposes, U.C.L., London UK

4. Carica di Amministratore Indipendente - Partecipazione Collegi Sindacali in corso e Compliance 231/OdV

Amministratore Indipendente di The Italian Sea Group S.p.A. (dal 2021) società quotata operante nel settore della nautica. Componente del CCR, del COPC e del CNR.

Componente del Collegio Sindacale e dell'Organismo di Vigilanza di Ratti S.p.A. (dal 2014), società quotata capogruppo del Gruppo Marzotto, operante nel settore tessile. Carica in scadenza ad Aprile 2023 per decorrenza dei nove anni di mandato

Componente del Collegio Sindacale di Green Stone SICAF S.p.A. (dal 2020), società di investimento a capitale fisso ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i-bis) del TUF, iscritta all'Albo presso Banca d'Italia.

Presidente del Collegio Sindacale di Otsuka Pharmaceutical Italy Srl (dal 2014), società parte del gruppo multinazionale giapponese OTSUKA, operante nel settore dei prodotti farmaceutici.

Presidente del Collegio Sindacale con funzione di Organismo di Vigilanza di Flint Group Italia S.p.A. (dal 2016) società appartenente al Gruppo americano FLINT, operante nel settore della produzione di inchiostri per stampa.

Componente del Collegio Sindacale di Guccio Gucci Spa, (dal 2019) Gucci Logistica Spa, Luxury Goods Italy Spa (dal 2016) e Tiger Flex Srl (dal 2020), GCommerce Europe SpA, Marbella Pellami Spa, Conceria 800 Spa, Colonna Spa e Falco Pellami Spa (dal 2022), società del Gruppo Gucci parte del Gruppo Internazionale KERING, operante nel settore del lusso.

Componente del Collegio Sindacale di Brioni Italia Srl (dal 2019) società del Gruppo Brioni, parte del Gruppo Internazionale KERING, operante nel settore del lusso. $\ddot{\phantom{1}}$

Componente del Collegio Sindacale di Steris S.p.A. (dal 2021) società operante nel settore dei servizi di sterilizzazione appartenente al Gruppo

internazionale STERIS.

Componente del Collegio Sindacale di Valuefarma S.p.A. (dal 2022) operatore di farmacie focalizzato sul mercato italiano controllata dal fondo inglese Blixt.

FMARKF SDIR CERTIFIED

ENI S.p.A. (nomina del maggio 2020): Componente dell'Organismo di Vigilanza della società capogruppo quotata italiana, attiva nei settori del petrolio, del gas naturale, della chimica e della chimica verde, della produzione e commercializzazione di energia elettrica e delle energie rinnovabili.

COSTA CROCIERE S.p.A. (nomina del marzo 2012): Presidente dell'Organismo di Vigilanza della Società facente parte del Gruppo americano Carnival, operante nel settore crocieristico da diporto.

Lo Studio Alfonsi Legal & Compliance segue società di primaria importanza in particolare nel settore farmaceutico, food e fashion per compliance 231 e OdV.

Iscritta nelle liste dei CV Eccellenti della Fondazione Bellisario

Membro di NED (Non Executive Directors) COMMUNITY

Componente del Collegio dei Probiviri dell'Associazione AODV231

5. Convegnistica

E' stata relatrice in numerosi convengni dal 2006 al 2022 in tema prevalentemente di corporate governance & compliance tra i quali:

Aprile 2018 - Università LUISS Guido Carli Roma - Master B&C Law -Lecture: "Il Private Equity Internazionale - L'impatto della Compliance nelle operazioni di M&A".

Maggio 2018 - Cernobbio - Italian Association of International Accountants Annual CPD Course – Intervento "GDPR – Keep up to date with the new EU privacy rules".

Giugno 2019 - Japanese Chamber of Commerce - Milano - Deloitte Greenhouse - Seminario "Corporate Governance and Compliance between new and established framework" What foreign shareholders and Management Bodies need to know about Italian Laws and Regulation for doing business in the Country". Moderatore e intervento su Corporate Governance.

Giugno 2022 – Evento 4CLegal – Convention sulla sostenibilità nel mercato legale - Partecipazione alla Tavola Rotonda "Sostenibilità e supply chain, linee guida di una nuova relazione".

Alfonsi Antonella - Elenco cariche amministrazione e controllo

		Nautica	The Italian Sea Group SpA	Amministratore Indipendente
				Non Executive Director
		Sterilizzazione prodotti medici e altri-	IS S.p.A. STERI	Componente del Collegio Sindacale
		Holding di partecipazioni	Valuefarma Spa	Componente del Collegio Sindacale
		Servizi Finanziari	Green Stone Sicav Srl	Componente del Collegio Sindacale

per decorrenza dei 9 anni
scadenza ad aprile 2023		Fashion & Luxury	TI Spa 52	Componente del Collegio Sindacale
Quotata - incarico in
		Fashion & Luxury	Falco Pellami Spa	Componente del Collegio Sindacale
		Fashion & Luxury	Conceria 800	Componente del Collegio Sindacale
		Fashion & Luxury	Pellami Spa Marbella	Componente del Collegio Sindacale
		Fashion & Luxury	Colonna Spa	Componente del Collegio Sindacale
	Gruppo Kering	Fashion & Luxury	Gcommerce Europe Spa	Componente del Collegio Sindacale
		Fashion & Luxury	Luxury Goods Italia Spa	Componente del Collegio Sindacale
		Fashion & Luxury	Tigerflex Srl	Componente del Collegio Sindacale
		Fashion & Luxury	Guccio Gucci Spa	Componente del Collegio Sindacale
		Fashion & Luxury	Gucci Logistica Spa	Componente del Collegio Sindacale
		Fashion & Luxury	ITALIA Srl BRIONI	Componente del Collegio Sindacale
		Chimico	FLINT Group Italia Spa	Presidente del Collegio Sindacale
scadenza	SocialS	Sattore di attività (merceologico).	Societa/ragione sociale	Collegion dacall

EMARKE
SDIR CERTIFIED

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI THE ITALIAN SEA GROUP S.P.A.

Il sottoscritto Filippo Menchelli, nato a Milano, il 2 marzo 1972 e residente in Carrara (MS) alla via

PREMESSO CHE

tutto ciò premesso,

DICHIARA e ATTESTA,

sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445

di accettare irrevocabilmente la candidatura e – ove eletto/a – la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società:

di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina ad Amministratore della Società; di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale della Società prescrivono per l'assunzione della carica e delle conseguenze derivanti dall'eventuale difetto di tali requisiti ai sensi della normativa vigente e dello Statuto sociale;

di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dal combinato disposto degli artti 147-quinquies e 148, comma 4, del D. Les 58/1998 ("TUF") (per i quali si fa attualmente riferimento all'art. 2 del Regolamento del Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000); che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e/o decadenza e/o incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e statutarie (ivi comprese interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei propri confronti da uno Stato membro dell'Unione Europea, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2383 cod. civ.);

di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;

di poter dedicare il tempo necessario allo svolgimento dei compiti di Consigliere di Amministrazione della Società, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali e del numero di cariche ricoperte quale componente degli organi amministrativi e/o di controllo di altre società;

EMARKE
SDIR CERTIFIED

di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di The Italian Sea Group S.p.A.

Quanto ai requisiti di indipendenza, il sottoscritto dichiara:

di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto degli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, TUF e dalla Raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di Amministratore indipendente della Società e che nonsussistiono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito a eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;

ovvero

X di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza;

Il sottoscritto allega alla presente dichiarazione:

il documento d'identità, $\cdot$ (i).

il curriculum vitae professionale $(ii)$

l'elenco degli incarichi di amministrazione, controllo e direzione eventualmente ricoperti $(iii)$ presso altre società alla data della presente dichiarazione, di cui autorizza la pubblicazione;

Il sottoscritto dichiara inoltre di:

impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni delle informazioni rese nella presente dichiarazione;

impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nei relativi allegati saranno trattati dalla Società ai sensi della normativa applicabile anche con strumenti informatici, nell'ambito e per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzandone sin da ora la pubblicazione ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali.

Carrara, 28 marzo 2023

The po Meuchell

CURRICULUM VITAE

FILIPPO MENCHELLI

Nato a Milano il 2/3/1972
Residente in
- 54033 Carrara (MS)

$\cdots$
Nazionalità: Italiana

ESPERIENZE PROFESSIONALI:

Da Maggio 2020: Presidente del Consiglio di Amministrazione di The Italian Sea Group SpA, $\bullet$ una delle maggiori e più importanti Società operanti nel settore della nautica mondiale che conta nel suo organico circa 550 dipendenti operanti presso i cantieri siti in Marina di Carrara (MS), La Spezia e Viareggio (LU).

Si elencano di seguito le attività seguite e le aree aziendali di responsabilità:

Direzione di tutti i Proget Managers dell'azienda con verifica costante del progress delle commesse e dei rapporti con le società armatrici;
Responsabilità strategica dell'area acquisti dell'azienda con verifiche costanti dell'organizzazione e della strategia acquisti con il Direttore di riferimento;
Gestione e responsabilità strategica dell'area informatica (EDP) dell'azienda;
Gestione di alcune attività legali in stretto rapporto con il Legale esterno;
Gestione di tutte le attività operative e di rappresentanza tipiche della figura del Presidente del CDA.
Da Maggio 2014 a Dicembre 2021: Chief Financial Officier di The Italian Sea Group SpA con riporto diretto al CEO.

Si elencano di seguito le attività seguite:

Gestione strategica, in collaborazione con il CEO, di tutti gli aspetti finanziari della Società;
Rapporti diretti con tutti gli istituti bancari e gestione richieste e stipula di finanziamenti necessari allo sviluppo aziendale;
Gestione operativa e strategica del reparto amministrativo in stretta collaborazione con il Responsabile di funzione;
Responsabilità delle attività legali in collaborazione con il Legale esterno;
Responsabilità strategica dell'area informatica dell'azienda.

Da Agosto 2012 ad Aprile 2014: Responsabile Amministrativo - Administrative Manager di Nuovi Cantieri Apuania S.p.A. (The Italian Sea Group) con riporto diretto al C.F.O. e al Presidente ed Amministratore Delegato della società.

EMARKET SDIR^" CERTIFIED

Si elencano di seguito le attività eseguite in completa autonomia:

-Redazione del bilancio d'esercizio e consolidato di Nuovi Cantieri Apuania S.p.A. e di tutte le società del Gruppo con principi contabili internazionali ;

Redazione del Piano Industriale del Gruppo e di forecast di conto economico con relativa presentazione di tali documenti al Consiglio di Amministrazione ed ai terzi, con particolare riferimento al sistema bancario;

-Delega di Gruppo per effettuare operazioni presso gli istituti bancari e gestione dei rapporti con i suddetti istituti in merito a tutte le informazioni economico - finanziarie richieste;

Registrazione in prima nota delle scritture contabili di chiusura dell'esercizio, redazione delle situazioni economico - patrimoniali trimestrali consuntive nonché delle previsioni degli andamenti economici del Gruppo;
Gestione dei rapporti con società di revisione, Collegio Sindacale e fiscalista del Gruppo;

Da Febbraio 1999 ad Agosto 2012: Responsabile Amministrativo di Società operante nell'industria farmaceutica con sede a Milano e stabilimenti in Toscana (Pistoia – Vicchio Mugello) con riporto diretto al C.F.O.

ISTRUZIONE

Dicembre 1998 - Facoltà di Economia e Commercio - Università degli Studi di Pisa

1992-Liceo Scientifico G. Marconi - Carrara (MS)

LINGUE STRANIERE

Lingua INGLESE:

Capacità di comprensione orale: buona

Capacità di espressione orale: sufficiente

Capacità di lettura: buona

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.L. 196/03

Marina di Carrara, 20 marzo 2023

In fede File 11 Meuchell.

$\overline{2}$

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI THE ITALIAN SEA GROUP S.P.A.

EMARKE
SDIR CERTIFIED

Il/la sottoscritto/a Gianmaria Costantino, nato/a a Mercato San Severino (SA), il 08/05/2001 e residente in Salerno

PREMESSO CHE

tutto ciò premesso,

DICHIARA e ATTESTA,

sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445

di accettare irrevocabilmente la candidatura e - ove eletto/a - la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società;

che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e/ $\alpha$ decadenza e/o incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e statutarie (ivi comprese interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei propri confronti da uno Stato membro dell'Unione Europea, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2383 cod. civ.);
di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 c.c. e che non esistono a proprio carico interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea;

di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;

di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di The Italian Sea Group S.p.A.

Quanto ai requisiti di indipendenza, il sottoscritto dichiara:

ovvero

di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza;

Il/La sottoscritto/a allega alla presente dichiarazione:

il documento d'identità, $\left( 1\right)$

$(ii)$ il curriculum vitae professionale

l'elenco degli incarichi di amministrazione, controllo e direzione eventualmente ricoperti $(iii)$ presso altre società alla data della presente dichiarazione, di cui autorizza la pubblicazione;

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di:

impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni delle informazioni rese nella presente dichiarazione;

impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

$22log$ $2023$ , $L^{ONORA}$

Guener Catantin

EMARKE
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Gianmaria Costantino

■ http://linkedin.com/in/gianmaria-costantino-8708

Education

London | |

Master of Science in Finance Hult International Business School | London, UK

Bachelor in International Economics and Finance

Bocconi University | Milan, Italy
Maior in Finance
Deep analysis of international economic and financial phenomena especially related to modern financial systems
Relevant course work: functioning of financial institutions including insurance and banking systems, analysis of theoretical micro and macro economic models, statistical methods and modelling (STATA, R)
GPA: 27/30

Professional Experience

BDO | Milan, Italy

Corporate Finance Intern

Examined capital and financial structures for 50+ companies attempting to go over a M&A process; analysis of financial statements, relevant indexes and future growth opportunities through AIDA software
Collaborated in a fundraising of \$0.3MM for an italian food chain start-up by emailing and contacting 100+ national and international possible investors
Reviewed informative prospectus of 5 companies during the IPO process

AMBROMOBILARE | Milan, Italy

Financial Analyst Intern

Administration, finance and control

Managed financial statements of 10+ clients' companies through business plans and cash flows' analysis
Organized teams in creating PowerPoint presentation slides and informative financial documents for all clients' companies
Cooperated with Senior Managers during clients' presentations

Related Experience

The Italian Sea Group | Marina Di Carrara, Italy Assistant

Experienced the IPO process of an italian luxury company (500+ employees) from initial preliminary meetings to final public listing in Borsa Italiana (8th of June 2021)
Collaborated with Senior Management to prepare excel work sheets and PowerPoint clients' presentations
Interacted with international private and institutional investors from more than 20 countries during road shows

Certifications

IELTS Certification 7.0 / 9.0
ECDL Certification
GMAT

Technical Skills

Programming Languages: PYTHON | R | STATA
Excel and PowerPoint skills

Additional Information

Language: Italian (Native), English (Full proficiency), French (Basic)

February 2022 - April 2022

Expected August 2023

September 2022

March 2020 - August 2020

February 2021 - June 2021

EMARKE SDIR CERTIFIED

ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO ATTUALMENTE RICOPERTI

Consigliere

Il Dott. Gianmaria Costantino attualmente ricopre i seguenti incarichi:

The Italian Sea Group S.p.A.

GC Holding S.p.A.

Presidente del Consiglio di Amministrazione

EMARKET
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DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI THE ITALIAN SEA GROUP S.P.A.

EMARKE
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Il sottoscritto Marco Carniani, nato a Firenze, il 10/08/1980 e residente in Viareggio (LU) alla via

PREMESSO CHE

tutto ciò premesso,

DICHIARA e ATTESTA,

sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445

di accettare irrevocabilmente la candidatura e - ove eletto - la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società;

di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dal combinato disposto degli artt. 147-quinquies e 148, comma 4, del D. Lgs 58/1998 ("TUF") (per i quali si fa attualmente riferimento all'art. 2 del Regolamento del Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000); che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e/o decadenza e/o incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e statutarie (ivi comprese interdizioni-dall'ufficio-di-amministratore adottate nei propri confronti da uno Stato membro dell'Unione Europea, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2383 cod. civ.);

di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 c.c. e che non esistono à proprio carico interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea:

di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;

EMARKE
SDIR CERTIFIED

di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di The Italian Sea Group S.p.A.

Quanto ai requisiti di indipendenza, il sottoscritto dichiara:

di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto degli artt, 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, TUF e dalla Raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di Amministratore indipendente della Società e che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito a eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;

ovvero

di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza;

Il/La sottoscritto/a allega alla presente dichiarazione:

il documento d'identità. Φ.

$\Box$

(ii) il curriculum vitae professionale

l'elenco degli incarichi di amministrazione, controllo e direzione eventualmente ricoperti $(iii)$ presso altre società alla data della presente dichiarazione, di cui autorizza la pubblicazione;

Il sottoscritto dichiara inoltre di:

impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni delle informazioni rese nella presente dichiarazione;

impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati:

Marina di Carrara, 23 Marzo 2023

there fleur

CURRICULUM VITAE

MARCO CARNIANI

Nato a Firenze il 10/08/1980

Residente in

Viareggio (LU)

Nazionalità: Italiana

ESPERIENZE PROFESSIONALI:

Da Marzo 2023: Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione The Italian Sea Group S.p.A.
Da Gennaio 2022: Chief Financial Officer di The Italian Sea Group S.p.A.
Da Maggio 2014: Responsabile Amministrativo Administrative Manager di Nuovi Cantieri Apuania S.p.A. (The Italian Sea Group)
o Dal 12 ottobre 2017: Procuratore di Nuovi Cantieri Apuania S.p.A. (ora The Italian Sea Group S.p.A.) in qualsiasi giudizio, procedura, anche arbitrale o procedimento anche stragiudiziale.
Dicembre 2009 Maggio 2014: Manager presso BDO S.p.A.
Ottobre 2006 dicembre 2009: Senior Auditor presso Deloitte & Touche S.p.A. ۰

ISTRUZIONE:

· 12 luglio 2006 Università degli Studi di Firenze Laurea in Economia e Commercio (vecchio ordinamento) - Tesi di laurea in Diritto del lavoro. L'out sourcing nell'ordinamento del lavoro.
· 1999 Liceo Scientifico "Leonardo da Vinci" Firenze Diploma di maturità scientifica.

EMARKET CERTIFIED

FORMAZIONE:

Da Novembre 2012 Aprile 2013: Master professionale in "Amministrazione, Finanza e Controllo" organizzato da Gestioni e Management, presso gli uffici di Roma.
· Febbraio 2012, Partecipazione al corso "IT Audit" fondamenti tenutosi a Milano da AIEA.
Aprile 2011 Giugno 2011. Corso di n. 80 ore di studio e formazione (serali) promosso dalla Provincia di Firenze presso il Centro Studi Turistici di Firenze, denominato "Operare nelle agenzie di viaggio", per accedere all'esame di direttore tecnico d'agenzia turistica.
Luglio 2007 luglio 2010, Tirocinio documentato presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Firenze per l'accesso all'esame di abilitazione ed all'esercizio della professione di "Dottore Commercialista e Revisore Contabile".

CAPACITA' E COMPETENZE PERSONALI:

LINGUE STRANIERE:

Lingua INGLESE:

Capacità di comprensione orale: Eccellente;

Capacità di espressione orale: Buona

Capacità di lettura: Più che buona,

Viaggi di studio e di istruzione in Gran Bretagna e negli USA.

Bdo S.p.A. diffonde reportistica, assegna strumenti informatici e permette di partecipare a corsi formativi strutturati unicamente in lingua inglese.

Lingua SPAGNOLO:

Capacità di lettura, comprensione orale ed espressione orale: Elementare. Soggiorni estivi in Spagna.

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.L. 196/03.

Viareggio, 31 marzo 2023

IN FEDE

Mauslaria

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI THE ITALIAN SEA GROUP S.P.A.

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La sottoscritta Fulvia Tesio, nata a Torino e residente in Vinovo CF: TSEFLV67T57L219L

PREMESSO CHE

tutto ciò premesso,

DICHIARA e ATTESTA,

sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445

di accettare irrevocabilmente la candidatura e - ove eletto/a - la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società;

di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dal combinato disposto degli artt. 147-quinquies e 148, comma 4, del D. Les 58/1998 ("TUF") (per i quali si fa attualmente riferimento all'art. 2 del Regolamento del Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000);

che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e/o decadenza e/o incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e statutarie (ivi comprese interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei propri confronti da uno Stato membro dell'Unione Europea, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2383 cod. civ.);

di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;

FMARKF SDIR CERTIFIED

organi amministrativi e/o di controllo di altre società;

di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di The Italian Sea Group S.p.A.

Quanto ai requisiti di indipendenza, il sottoscritto dichiara:

ovvero

di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza;

Il/La sottoscritto/a allega alla presente dichiarazione:

il documento d'identità, $\ddot{v}$

$(ii)$ il curriculum vitae professionale

$(iii)$ l'elenco degli incarichi di amministrazione, controllo e direzione eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente dichiarazione, di cui autorizza la pubblicazione;

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di:

impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni delle informazioni rese nella presente dichiarazione;

impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

Torino, 10 marzo 2023

FULVIA TESIO DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE DEI CONTI

CURRICULUM VITAE

FULVIA TESIO Nata a Torino il 17 dicembre 1967 CODICE FISCALE TSEFLV67T57L219L

DOMICILIO

PROFESSIONALE Milano - Via Savona 19/A +39 02.58100944 Roma - Piazza della Libertà 13 +39 06.3221293 Torino - Via Revel 16 +39 011.5612447

STUDI Laurea Universitaria presso Economia e Commercio di Torino Dottore Commercialista e Revisore dei Conti dal 2001 ABILITAZIONI

LINGUE ESTERE Inglese: ottima conoscenza della lingua parlata e scritta a livello business Francese: discreto livello della lingua parlata Russo: in corso di studio

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ESPERIENZE PROFESSIONALI

Dal 2021 ad oggi

The Italian Sea Group Spa www.theitalianseagroup.com: Amministratore Indipendente in società quotata, Presidente del Comitato Nomine e Remunerazioni, Membro del Comitato Controllo Rischi, Parti Correlate e Sostenibilità

Clovers.Law, avvocati associati www.clovers.law: Of Counsel

Dal 2012 ad oggi

Bakertilly WCT, consulenza societaria e tributaria www.bakertillywct.it: Partner (già WCT Corporate Advisors Dottori Commercialisti, consulenza societaria e tributaria www.wctadvisors.com)

Dal 2009 ad oggi

Studio Dante & Associati - Torino - Roma www.danteassociati.it: Of Counsel

Presidente del Collegio Sindacale e Sindaco di società del settore aeroportuale, industriale, di sviluppo e di gestione immobiliare, manifatturiero e holding - Revisore di ONLUS e di enti commerciali

Valutazioni d'azienda nell'ambito di operazioni di M&A, CTU e operazioni straordinarie Collaborazioni con Incubatori (Luiss-Enlabs) e società di Venture Capital

Collaboratore con i Gruppi di studio, presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Torino Assistenza presso INFOR e LUISS - Master in Diritto Tributario al Dottor Franco Dante

Dal 2008 al 2009 Consulenza fiscale e societaria presso Gruppo Fenera Holding - Torino

Dal 1998 al 2008 Studio Dante & Associati - Torino, senior associate

Dal 1996 al 1998 Fondazione della Comunità Europea "European Training Foundation" - Torino, Auditor & Financial Assessor

Milano, febbraio 2023

Esprimo il consenso al trattamento dei dati personali, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge sulla tutela della privacy

COMPETENZE

Compliance società quotate - Valutazioni d'azienda e piani pluriennali - Fusioni e acquisizioni e operazioni straordinarie in genere - Approfondimenti in materia fiscale USA - Approfondimenti in materia di trust, holding di famiglia e società fiduciarie - Bilancio, principi contabili e fiscalità d'impresa - Consulenza civilistica fiscale e contabile agli Enti Commerciali non Commerciali e ONLUS - Perizie di valutazione - Consulenza societaria e fiscalità delle imprese manifatturiere, di trading e immobiliari -- Fiscalità dell'arte e beni culturali -- Consulenza contabile e amministrativa a Gallerie d'arte e Associazioni culturali affidatarie di beni culturali

EMARKET SDIR CERTIFIED

INTERESSI

Volontariato professionale a favore di Associazioni per la tutela delle donne profughe - Viaggi -Teatro, cinema, arte - Sport dilettantistico in genere

PUBBLICAZIONI E DOCENZE

Coautore con Dante & Associati di pubblicazioni sul passaggio generazionale nelle aziende e fiscalità dell'arte/ Gruppo di Studio Eutekne. Docente nei corsi di preparazione all'Esame di Stato, Ordine di Torino + Relatore sul tema della fiscalità dell'arte e beni culturali

Fulvía Tesio

FULVIA TESIO DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE DEI CONTI

EMARKET
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FULVIA TESIO Nata a Torino il 17 dicembre 1967 TSEFLV67T57L219L CODICE FISCALE

DOMICILIO PROFESSIONALE Milano - Via Savona 19/A +39 02.58100944 Roma - Piazza della Libertà 13 +39 06.3221293 Torino - Via Revel 16 +39 011.5612447

Elenco Incarichi al 10-3-2023

D4NEXT S.p.A. Presidente del Collegio Sindacale RIVIERA-AIRPORT S.P.A. Sindaco Effettivo SAET S.P.A. Sindaco Effettivo MARIM SRL Sindaco Supplente IMMOBILIARE MENEGHINA S.R.L. Revisore Unico

La sottoscritta autorizza la pubblicazione dell'elenco degli incarichi di cui sopra in essere alla data odierna.

Torino, 10 marzo 2023

In Fede

Fulvia Tesio

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI THE ITALIAN SEA GROUP S.P.A.

EMARKET
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Il sottoscritto Massimo Bianchi, nato a Milano, il 11/10/1949 e residente in Bologna I

PREMESSO CHE

tutto ciò premesso,

DICHIARA e ATTESTA,

sottò la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445

di accettare irrevocabilmente la candidatura e - ove eletto/a - la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società;

di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina ad Amministratore della Società;

di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale della Società prescrivono per l'assunzione della carica e delle conseguenze derivanti dall'eventuale difetto di tali requisiti ai sensi della normativa vigente e dello Statuto sociale;
di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dal combinato disposto degli artt. 147-quinquies e 148, comma 4, del D. Los 58/1998 ("TUF") (per i quali si fa attualmente riferimento all'art. 2 del Regolamento del Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000);
che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e/o decadenza e/o incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e statutarie (ivi comprese interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei propri confronti da uno Stato membro dell'Unione Europea, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2383 cod. civ.);
di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 c.c. e che non esistono a proprio carico interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea;

di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;

di poter dedicare il tempo necessario allo svolgimento dei compiti di Consigliere di Amministrazione della Società, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali e del numero di cariche ricoperte quale componente degli organi amministrativi e/o di controllo di altre società;
di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di The Italian Sea Group S.p.A.

Quanto ai requisiti di indipendenza, il sottoscritto dichiara:

di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto degli artt. V 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, TUF e dalla Raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate. Governance per ricoprire la carica di Amministratore indipendente della Società e che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito a eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;

ovvero

di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza; $\Box$

Il/La sottoscritto/a allega alla presente dichiarazione:

il documento d'identità, $\left( i\right)$
$(ii)$ il curriculum vitae professionale
l'elenco degli incarichi di amministrazione, controllo e direzione eventualmente ricoperti $(iii)$ presso altre società alla data della presente dichiarazione, di cui autorizza la pubblicazione;

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di:

impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni delle informazioni rese nella presente dichiarazione;

impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati:

Bologna, 20 marzo 2023

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Massimo Bianchi

Dottore commercialista. Revisore legale dei conti, Analista finanziario, Associato Ned Community, Consulente d'impresa

Massimo Bianchi - Nato a Milano, l'11 ottobre 1949, laureatosi nel 1973, in Economia aziendale presso l'Università Bocconi di Milano, ha conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista nel 1979 ed è iscritto al Registro dei Revisori Contabili (oggi Revisori legali dei Conti). È membro dell'AIAF (Associazione Italiana Analisti Finanziari) dal 1980 e di NED Community (Non Executive Director) dal 2000.

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È stato per oltre vent'anni "partner" di Società di Revisione di primaria importanza (Arthur Andersen e Deloitte and Touche) "inter alia" cariche di Presidente dove ha ricoperto ed Amministratore (Deloitte Consulting) e di numerose società dei network italiani ed ha assunto incarichi a livello europeo. In carriera ha avuto incarichi, tra altri, al Gruppo Adecco, al Banco di Napoli alla Banca di Forlì e Ravenna, alla Banca dell'Adriatico, in Fideuram Spa ed altre importanti società. Attualmente è Presidente (Sindaco) di Collegi Sindacali nonché di Organismi di Vigilanza ai fini del D. Lgs. 231/2001 ed è membro di Consigli di Amministrazione, in numerose importanti società; le principali sono appartenenti al gruppo bancario Intesa Sanpaolo (Eurizon Spa, Eurizon Real Asset Spa) al Network di società di consulenza "worldwide" Deloitte and Touche Spa ed Invitalia (Treccani Reti Spa), ed inoltre di The Italian See Group Spa (quotata alla Borsa di Milano), il Gruppo Kering (Gruppo Gucci – Guccio Gucci Spa, Gucci Logistica Spa – Bottega Veneta Spa-Bottega Veneta Servizi-Manifattura Veneta- Brioni Spa), il Gruppo Monrif-Poligrafici Editoriale - Società quotata alla Borsa di Milano- (Editoria "Resto del Carlino", "La Nazione" etc.), di Pitti Immagine Spa, del Gruppo Sisal Spa (Mooney, Mooney Servizi e Mooney Group), di

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Marina D'Arechi e di Salerno Container Terminal Spa., di Dell'Orto Spa, Sindaco effettivo in LMA Group Spa e LMA Srl ed altre minori.

Svolge, con il proprio Studio professionale, attività di consulenza aziendale e "board empowering" in temi di strategia, gestione, ed organizzazione di processi aziendali. Ha svolto e svolge attività di valutazione di aziende con emissione di perizie giurate, anche in occasione di concentrazione di istituti bancari, ed ai sensi dell'art. 67/182 L.F.. È autore di pubblicazioni tecniche e di articoli, pubblicati su riviste e giornali a tiratura nazionale, in materia economica e finanziaria. Svolge attività congressuale e didattica.

In fede

Monier Biel

MASSIMO BIANCHI

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MASSIMO BIANCHI

Dottore Commercialista, Analista Finanziario, Revisore legale dei Conti, Consulente d'Impresa, Associato Ned Community

DICHIARAZIONE EX ART.2400, COMMA 4, CODICE CIVILE

Il sottoscritto Dottor Massimo Bianchi, nato a Milano il 11/10/1949 e residente a Bologna in Via ∎codice fiscale BNCMSM49R11F205A, ai sensi dell'art.2400, comma 4, del codice civile, rende noto di ricoprire, alla data odierna, i seguenti incarichi di amministrazione e di controllo presso altre società:

Gruppo INTESASANPAOLO (Maggior Istituto Bancario Italiano)

Presidente/Membro Odv D. Lgs 231/Collegio sindacale:

Eurizon Capital Spa
Gruppo Gucci (Fashion)

Presidente Collegio Sindacale e ODV 231

Guccio Gucci Spa
Gucci Logistica Spa
Kering Fashion Operation Srl
Gucci Garden Srl
G Commerce Europe Spa
Luxury Goods Italia Spa
Luxury good Outlet Spa

Gruppo Bottega Veneta (Fashion)

BV Srl
BV Italia Srl
BV Logistica Srl
Manifattura Veneta Pelletteria Srl
Accademia della Pelletteria Srl

Gruppo Brioni (Fashion)

Brioni Spa
Roman Style spa
Gruppo Deloitte (Società Worldwide di Consulenza)
Presidente dell'Odv D. Igs 231
Deloitte Consulting Srl S.B.
Deloitte Business Solution Srl S.B.
Gruppo Dell'Orto (Società leader produzione "gruppi farfallati" Settore Automotive)
Sindaco di Dell'orto Spa (Capogruppo)
The Italian Sea Group (Cantiere Nautico/ Società Quotata Borsa di Milano)

Membro del Consiglio di Amministrazione. Presidente del Comitato Rischi e Parti Correlate

Treccani reti (Editoria)

Membro del Collegio Sindacale

Pitti Immagine Spa (Fashion)

Presidente del Collegio Sindacale

Marina D'Arechi Spa (Porto Turistico))
Presidente del Collegio Sindacale
Salerno Container Terminal Spa (Porto mercantile)
Presidente del Collegio Sindacale

GSA Spa

Presidente del Collegio Sindacale AGGIUNGERE

Idropejo Spa (Acque)
Membro del collegio Sindacale
Goccia di Carnia Spa (Acque)

Membro del Colllegio Sindacale

LMA Group Spa (Aerospace) $\bullet$ Membro del Collegio Sindacale
LMA Spa (Aerospace) $\bullet$
Mooney Group Spa (Finance) $\bullet$

Presidente del collegio sindacale

Mooney - (Finance) $\bullet$

Presidente del Collegio Sindacale

Mooney Service (Finance $\bullet$

Presidente del Collegio Sindacale

ral Marius

Massimo Bianchi

Studio Massimo Bianchi, Via Guido Reni -40123 BOLOGNA - [email protected]. Sergreteria, Sig. ra Annalisa Benedetti 051 6581730

AI Terminal

The Italian Sea Group

4220_egm_2023-04-06_e0646504-67a2-4b98-90c6-ea2801ed872e.pdf

Spett.le The Italian Sea Group S.p.A. Viale Cristoforo Colombo, 4bis 54033 Marina di Carrara (MS)

Alla c.a. del Segretario del Consiglio di Amministrazione

DEPOSITO DELLA LISTA DI CANDIDATI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI THE ITALIAN SEA GROUP S.P.A.

avuto riguardo.

tenuto conto

presenta

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI THE ITALIAN SEA GROUP S.P.A.

PREMESSO CHE

tutto ciò premesso,

DICHIARA e ATTESTA,

ovvero

GIOVANNI COSTANTINO

PROFILO

TITOLIE RICONOSCIMENTI

PROGETTI

LINGUE

HOBBY E INTERESSI

THE ITALIAN SEA GROUP -

Acquisizione NCA | 2012

Acquisizione Admiral | 2011

Acquisizione Tecnomar | 2008

NATUZZI

Direzione R&S | 1998 - 2007

Collaboratore esterno | 1997

MOBILI DESIGN

Fondatore | 1985

ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO ATTUALMENTE RICOPERTI

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI THE ITALIAN SEA GROUP S.P.A.

PREMESSO CHE

tutto ciò premesso,

DICHIARA e ATTESTA,

Avv. Antonella Alfonsi LLM.

1. Istruzione e Formazione

Scuola di Notariato, Napoli

$1986 - 1991$

Università La Sapienza di Roma

2. Esperienza professionale

Aree specifiche di esperienza:

3. Lingue straniere

4. Carica di Amministratore Indipendente - Partecipazione Collegi Sindacali in corso e Compliance 231/OdV

internazionale STERIS.

5. Convegnistica

EMARKESDIR CERTIFIED

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI THE ITALIAN SEA GROUP S.P.A.

PREMESSO CHE

tutto ciò premesso,

DICHIARA e ATTESTA,

CURRICULUM VITAE

FILIPPO MENCHELLI

ESPERIENZE PROFESSIONALI:

ISTRUZIONE

LINGUE STRANIERE

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI THE ITALIAN SEA GROUP S.P.A.

PREMESSO CHE

tutto ciò premesso,

DICHIARA e ATTESTA,

sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445

ovvero

Gianmaria Costantino

Education

Bachelor in International Economics and Finance

Professional Experience

BDO | Milan, Italy

Corporate Finance Intern

AMBROMOBILARE | Milan, Italy

Financial Analyst Intern

Related Experience

Certifications

Technical Skills

Additional Information

March 2020 - August 2020

ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO ATTUALMENTE RICOPERTI

Il Dott. Gianmaria Costantino attualmente ricopre i seguenti incarichi:

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI THE ITALIAN SEA GROUP S.P.A.

PREMESSO CHE

tutto ciò premesso,

DICHIARA e ATTESTA,

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