THE HOWA BANK,LTD.

AGM Information • Jul 2, 2025

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年７月２日
【会社名】	株式会社豊和銀行
【英訳名】	THE HOWA BANK, LTD.
【代表者の役職氏名】	取締役頭取　　権藤　淳
【本店の所在の場所】	大分市王子中町４番10号
【電話番号】	097(534)2611（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員総合企画部長　神野　康弘
【最寄りの連絡場所】	大分市王子中町４番10号
【電話番号】	097(534)2611（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員総合企画部長　神野　康弘
【縦覧に供する場所】	株式会社　豊和銀行　福岡支店 　（福岡市博多区博多駅南２丁目１番９号）  証券会員制法人福岡証券取引所   （福岡市中央区天神２丁目14番２号）

E03673 85590 株式会社豊和銀行 THE HOWA BANK, LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E03673-000 2025-07-02 xbrli:pure

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１【提出理由】

2025年６月27日開催の当行第107回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(１) 株主総会が開催された年月日

2025年６月27日

(２) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

当行普通株式　　　１株につき金　 10円00銭　総額　 58,942,400円

当行Ｂ種優先株式　１株につき金　　8円00銭　総額　 24,000,000円

当行Ｄ種優先株式　１株につき金　124円50銭　総額　199,200,000円

当行Ｆ種優先株式　１株につき金　185円00銭　総額　185,000,000円

ロ　効力発生日

2025年６月30日

第２号議案　資本準備金の額の減少の件

イ　資本準備金の額の減少の目的

今後のＤ種優先株式の一部償還を見据えて、会社法第448条第１項の規定に基づき、資本準備金の額を減少し、同額をその他資本剰余金に振り替えるものであります。

ロ　資本準備金の額の減少の内容

①減少すべき資本準備金の額

資本準備金の額11,352,497,350円のうち7,000,000,000円を減少し、資本準備金の額を4,352,497,350円とします。なお、減少する資本準備金は、その他資本剰余金に振り替えます。

②資本準備金の額の減少が効力を生ずる日

2025年８月１日

第３号議案　定款一部変更の件

2024年７月31日にＥ種優先株式を全て消却したため、同株式に係る規定を削除するものであります。また、この削除に伴い発行可能株式総数や条数の繰り上げ等所要の変更を行うものであります。

第４号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）９名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、権藤淳、牧野郡二、渡部悌史、佐藤真広、浜野法生、佐藤直威、宮原雄一、赤松健一郎及び渡邊博子を選任するものであります。

第５号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

監査等委員である取締役として、梶原茂樹、河野哲郎及び秦野真郎を選任するものであります。

第６号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、古庄研二を選任するものであります

(３) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数(個)	反対数(個)	棄権数(個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合(％)
第１号議案	40,181	54	－	(注)１	可決	95.2
第２号議案	36,897	30	－	(注)１	可決	94.8
第３号議案	40,212	23	－	(注)２	可決	95.2
第４号議案
権藤　淳	40,057	178	－		可決	94.9
牧野　郡二	40,178	57	－		可決	95.1
渡部　悌史	40,178	57	－		可決	95.1
佐藤　真広	40,183	52	－	(注)３	可決	95.2
浜野　法生	40,183	52	－		可決	95.2
佐藤　直威	40,190	45	－		可決	95.2
宮原　雄一	40,190	45	－		可決	95.2
赤松　健一郎	40,184	51	－		可決	95.2
渡邊　博子	40,183	52	－		可決	95.2
第５号議案
梶原　茂樹	40,185	50	－	(注)３	可決	95.2
河野　哲郎	40,200	35	－		可決	95.2
秦野　真郎	40,205	30	－		可決	95.2
第６号議案
古庄　研二	40,205	30	－	(注)３	可決	95.2

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(４) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。