THE E&M Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • May 13, 2022

THE E&M/주주총회소집결의/(2022.05.13)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2022-05-13

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2022.05.13
3. 정정사유	주주총회 안건 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2. 의안 주요내용	2) 부의안건: 추후 확정	2) 부의안건 제1호의안:정관 일부변경의 건 제2호의안: 이사 선임의 건 제2-1호의안: 신환률 사내이사 선임의 건 제2-2호의안: 이충범 사내이사 선임의 건 제2-3호의안: 이승환 사내이사 선임의 건 제2-4호의안: 김정택 사외이사 선임의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-05-30
시간	09:00
2. 장소		서울시 서초구 강남대로101안길 41, 3층 대회의실
3. 의안 주요내용		1) 보고사항: 감사의 감사보고 2) 부의안건   제1호의안:정관 일부변경의 건   제2호의안:이사 선임의 건    제2-1호의안: 신환률 사내이사 선임의 건    제2-2호의안: 이충범 사내이사 선임의 건    제2-3호의안: 이승환 사내이사 선임의 건    제2-4호의안: 김정택 사외이사 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-04-22
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신환률	1984-12	3	재선임	前㈜세원 대표이사 現더이앤엠㈜ 각자대표이사
이충범	1967-03	3	재선임	前몬스터몽㈜ 대표이사 現더이앤엠㈜ 사내이사
이승환	1975-11	3	재선임	前제이준코스메틱㈜ 대표이사 現더이앤엠㈜ 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김정택	1975-11	3	신규선임	前삼일회계법인공인회계사 現신한회계법인공인회계사	남광사회복지회 감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1) 전자화폐 개발업 1) 전자화폐 및 가상화폐 관련 사업 1) 모바일결제사업 1) 블록체인 연구개발업 1) 블록체인 투자 및 관련서비스업		신규사업 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-