THE E&M Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 16, 2021

THE E&M/주주총회소집결의/(2021.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-31
시간	09:00
2. 장소		서울특별시 강남구 논현로 842, 8층
3. 의안 주요내용		[보고안건] ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] 제1호의안: 제19기(2020.1.1~12.31) 재무제표, 연결 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 제2호의안: 감사 선임의 건   제2-1호의안: 박재영 상근감사 선임의 건 제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2021-02-15 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2021-02-15 파생상품거래손실발생 2020-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박재영	1973-03	3	신규선임	상근	現내일회계법인 근무 前이촌회계법인 근무 前삼일회계법인 근무