THE E&M Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Jul 27, 2020

THE E&M/주주총회소집결의/(2020.07.27)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2020-07-27

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020.7.13
3. 정정사유	임시주주총회 일정 변경 등에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1. 일시	날짜: 2020-07-28 시간: 09:00	날짜: 2020-08-13 시간: 09:00
3. 의안 주요내용	1) 보고사항: 감사의 보고 2) 부의안건 - 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제2호 의안: 이사 선임의 건  제2-1호의안:최승현 사내이사 선임의 건  제2-2호의안:서방원 사내이사 선임의 건  제2-3호의안:구  균 사외이사 선임의 건  제2-4호의안:최진수 사외이사 선임의 건	1) 보고사항: 감사의 보고 2) 부의안건 - 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제2호 의안: 이사 선임의 건  제2-1호의안: 이계연 사내이사 선임의 건  제2-2호의안: 신민규 사내이사 선임의 건  제2-3호의안: 김철민 사외이사 선임의 건  제2-4호의안: 오상혁 사외이사 선임의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-08-13
시간	09:00
2. 장소		서울시 강남구 논현로 842, 압구정빌딩 지하1층
3. 의안 주요내용		1) 보고사항: 감사의 보고 2) 부의안건 - 제1호 의안:정관 일부 변경의 건 - 제2호 의안:이사 선임의 건  제2-1호의안:이계연 사내이사 선임의 건  제2-2호의안:신민규 사내이사 선임의 건  제2-3호의안:김철민 사외이사 선임의 건  제2-4호의안:오상혁 사외이사 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-06-18
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이계연	1956-01	3	신규선임	서일공업대학 졸업 現 성공법무법인 법무사
신민규	1991-12	3	신규선임	University Of the People 졸업 現 PUSH&PULL 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김철민	1972-08	3	신규선임	영남대학교 졸업 前 현무엔터테인먼트 제작이사 現 드라마 PD	-
오상혁	1983-02	3	신규선임	중앙대학교 졸업 前 FE엔터테인먼트 제작PD	-