THE E&M Co., Ltd.

AGM Information • Dec 31, 2025

THE E&M/주주총회소집결의/(2025.12.31)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2025-12-31

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-12-05
3. 정정사유	세부안건 확정에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	2) 부의안건 - 제1호 의안: 이사 선임의 건(세부 의안 추후 확정 예정)	2) 부의사항 - 제1호 의안: 사내이사 조남준 선임의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-01-16
시간	09:00
2. 장소		서울시 서초구 강남대로101안길 41, 3층 대회의실
3. 의안 주요내용		1) 보고사항: 감사의 보고 2) 부의안건 - 제1호 의안: 사내이사 조남준 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-12-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조남준	1972-10	3년	신규선임	現) 미국 스탠퍼드 대학교 의과대학 (Stanford University School of Medicine) 프로젝트 리더 및 책임연구자 現) 주식회사 루카에이아이셀 대표이사(최고기술책임자, CTO) 現) 싱가포르 난양공과대학교(Nanyang Technological University) 재료과학·공학부 정교수