THE E&M Co., Ltd. — AGM Information 2019

Mar 14, 2019

THE E&M/주주총회소집결의/(2019.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	09:00
2. 장소		서울특별시 금천구 디지털로9길 68, 지하2층 세미나실 (가산동, 대륭포스트타워5차)
3. 의안 주요내용		[보고안건] ①감사의 감사보고 ②영업보고 ③ 내부회계관리제도 실태보고 ④ 외부감사인 선임보고 [부의안건] 제1호의안: 제17기(2018.1.1~12.31) 재무제표, 연결 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 제2호의안: 정관 변경의 건(사업목적(강관, 단조사업) 제외 포함) 제3호의안: 이사 선임의 건  제3-1호의안: 양성휘 대표이사 재선임의 건  제3-2호의안: 유영박 사내이사 선임의 건  제3-3호의안: 이홍의 사내이사 선임의 건  제3-4호의안: 정미진 사외이사 선임의 건  제3-5호의안: 한창우 사외이사 선임의 건 제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
양성휘	1980-02	3	재선임	現 룽투코리아 CEO
유영박	1981-08	3	신규선임	前 Roobo CEO
이홍의	1983-05	3	신규선임	現 룽투코리아 게임서비스본부 본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정미진	1970-09	3	신규선임	現 (사)그린램프환경교육연합 이사	-
한창우	1972-12	3	신규선임	現 세무법인 신원 파트너	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	1) 조선기계부품 단조 및 매매 용역업 2) 조선기계부품 제조 및 매매 용역업 3) 금속단조제품 제조업 4) 선박구성부품 제조업 5) 금속제품 기계가공 및 용역업 7) 강관 제조업 8) 일반 및 특수강재 제조 스크랩 유통업 9) 스테인레스강, 니켈합금, 티타늄 유통업		강관 파이프 사업부문 중단 결정으로 인해 삭제(2018년 12월 31일 기준으로 중단)