The Cyprus Cement Public Company LTD

Notice of Dividend Amount • Apr 29, 2024

Έγκριση Ετήσιας Έκθεσης και Οικονομικών Καταστάσεων για το έτος 2023

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας The Cyprus Cement Public Company Ltd, σε συνεδρία του που πραγματοποιήθηκε στις 29 Απριλίου 2024, έλαβε τις πιο κάτω αποφάσεις:

(α) Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων

Έγκρινε την Ετήσια Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Η Ετήσια Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για το έτος 2023 επισυνάπτονται σε ηλεκτρονική μορφή και σε μορφότυπο HTML βάσει του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Ηλεκτρονικού Μορφότυπου (European Single Electronic Format – "ESEF").

Αντίγραφα της Ετήσιας Έκθεσης και των Οικονομικών Καταστάσεων είναι διαθέσιμα στο Εγγεγραμμένο Γραφείο της Εταιρείας στη Λεωφόρο Μακαρίου ΙΙΙ 197, 3030 Λεμεσός, καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα του Συγκροτήματος www.galatariotisgroup.com ("Investor Relations/Announcements").

(β) Εισήγηση καταβολής μερίσματος

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως υποβάλει εισήγηση στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, για έγκριση πληρωμής μερίσματος ύψους €2.743.238, το οποίο αναλογεί σε €0,02 σεντ ανά μετοχή, από τα κέρδη του έτους 2022. Το ποσό ανά μετοχή υπολογίζεται αφού ληφθούν υπόψη οι ίδιες μετοχές οι οποίες έχουν αποκτηθεί από την Εταιρεία από το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών.

Ημερολόγιο Εταιρικής Πράξης

Το μέρισμα που θα εγκριθεί από την Ετήσια Γενική Συνέλευση θα καταβληθεί στους δικαιούχους μετόχους της Εταιρείας οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο αρχείο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) στις 10 Ιουλίου 2024 (Ημερομηνία Αρχείου). Δηλαδή οι επενδυτές που θα προβούν σε αγορά μέχρι τη λήξη της συνεδρίας του ΧΑΚ στις 8 Ιουλίου 2024 (Last Cum Date) θα είναι δικαιούχοι του μερίσματος. Ως ημερομηνία αποκοπής (exdividend date) ορίσθηκε η 9 Ιουλίου 2024. Επίσης δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι και οι επενδυτές οι οποίοι θα είναι κάτοχοι αξιών (αποδέκτες) βάσει εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης η οποία θα ολοκληρωθεί μέχρι την ημερομηνία αρχείου.

Το μέρισμα θα καταβληθεί στους δικαιούχους μετόχους μέχρι την Παρασκευή 2 Αυγούστου 2024.

(γ) Σύγκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

Αποφασίστηκε όπως η Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας για έγκριση της Ετήσιας Έκθεσης και των Οικονομικών Καταστάσεων για το έτος 2023, πραγματοποιηθεί την Τρίτη 25 Ιουνίου 2024, στις 11:00 π.μ. στο ξενοδοχείο Parklane, a Luxury Collection Resort & Spa, στη Λεμεσό.

(δ) Σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Αποφασίστηκε όπως συγκληθεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας στο ξενοδοχείο Parklane, a Luxury Collection Resort & Spa, στη Λεμεσό, την Τρίτη 25 Ιουνίου 2024, αμέσως μετά την λήξη της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, για να εξετάσει και, εάν αποφασίσει, να εγκρίνει το πιο κάτω Ειδικό Ψήφισμα:

«ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

• 1. Όπως εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας να αποκτά μετοχές της ίδιας Εταιρείας μέσα σε χρονική περίοδο 12 μηνών από την ημερομηνία λήψεως της αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.
• 1. Όπως ο ανώτερος αριθμός μετοχών που θα αποκτηθούν δεν δύναται καθ' οποιονδήποτε χρόνο να υπερβαίνει το 10% του εκδοθέντος κεφαλαίου ή το 25% του μέσου όρου της αξίας των πράξεων που έτυχαν διαπραγμάτευσης στο ΧΑΚ κατά τις τελευταίες τριάντα μέρες από την αγορά των μετοχών, οποιοδήποτε από τα ποσά αυτά είναι μικρότερο.
• 1. Όπως η διάρκεια της κατοχής των μετοχών θα είναι μέχρι 24 μήνες ή και νωρίτερα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.
• 1. Όπως η τιμή κάθε πράξης αγοράς των μετοχών που θα εξοφλούνται εξ' ολοκλήρου δεν θα υπερβαίνει κατά ποσοστό πέραν του 5% του μέσου όρου της τιμής αγοράς των μετοχών της Εταιρείας κατά τις τελευταίες πέντε χρηματιστηριακές συναντήσεις πριν την διενέργεια της εν λόγω αγοράς και θα καταβάλλεται από πραγματοποιηθέντα και μη διανεμηθέντα κέρδη.
• 1. Όπως εξουσιοδοτηθεί ο Γραμματέας της Εταιρείας να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα προς υλοποίηση των πιο πάνω αποφάσεων της Εταιρείας».

C.C.C. Secretarial Ltd Γραμματέας

Λεμεσός, 29 Απριλίου 2024