The Cyprus Cement Public Company LTD

AGM Information • Jun 25, 2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΗΜΕΡ. 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024

Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας The Cyprus Cement Public Company Ltd η οποία διεξάχθηκε την Τρίτη 25 Ιουνίου 2024, εγκρίθηκε ομόφωνα το πιο κάτω Ειδικό Ψήφισμα:

« Ειδικό Ψήφισμα

• 1. Όπως εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας να αποκτά μετοχές της ίδιας εταιρείας μέσα σε χρονική περίοδο 12 μηνών από την ημερομηνία λήψεως της αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.
• 1. Όπως ο ανώτερος αριθμός μετοχών που θα αποκτηθούν δεν δύναται καθ' οποιονδήποτε χρόνο να υπερβαίνει το 10% του εκδοθέντος κεφαλαίου ή το 25% του μέσου όρου της αξίας των πράξεων που έτυχαν διαπραγμάτευσης στο ΧΑΚ κατά τις τελευταίες τριάντα μέρες από την αγορά των μετοχών, οποιοδήποτε από τα ποσά αυτά είναι μικρότερο.
• 1. Όπως η διάρκεια της κατοχής των μετοχών θα είναι μέχρι 24 μήνες ή και νωρίτερα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.
• 1. Όπως η τιμή κάθε πράξης αγοράς των μετοχών που θα εξοφλούνται εξ' ολοκλήρου δεν θα υπερβαίνει κατά ποσοστό πέραν του 5% του μέσου όρου της τιμής αγοράς των μετοχών της εταιρείας κατά τις τελευταίες πέντε χρηματιστηριακές συναντήσεις πριν την διενέργεια της εν λόγω αγοράς και θα καταβάλλεται από πραγματοποιηθέντα και μη διανεμηθέντα κέρδη.
• 1. Όπως εξουσιοδοτηθεί ο Γραμματέας της εταιρείας να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα προς υλοποίηση των πιο πάνω αποφάσεων της εταιρείας».

C.C.C. Secretarial Ltd Γραμματέας

Λεμεσός, 25 Ιουνίου 2024