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The Cube& Inc. AGM Information 2021

Mar 12, 2021

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AGM Information

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청보산업/주주총회소집결의/(2021.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2021-03-30
시간	오전9시
2. 장소		인천광역시 남동구 남동대로 208 청보산업(주) 회의실
3. 의안 주요내용		- 보고사항 42기 영업보고 및 감사보고 - 부의안건 제1호 의안 : 제42기(2020.01.01~2020.12.31)재 무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호 의안 : 정관변경의 건 제3호 의안 : 사내(외)이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 후보1 황지영 제3-2호 의안 : 사외이사 후보2 변영주 제3-3호 의안 : 사외이사 후보3 이성희 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	3
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역


성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
황지영	1976-12	3년	신규선임	전) 한국산업기술평가관리원(KEIT) 한국발명진흥회 현) 청보산업(주) 부사장

사외이사선임 세부내역


성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
변영주	1973-01	3년	신규선임	전) 현대증권,하나금융투 자 현) 투어플래닛 대표이사	-
이성희	1970-11	3년	신규선임	전) 한투증권, 미래에셋대 우 현) 제네톡스 전무이사	-

사업목적 변경 세부내역


구분	내용		이유
사업목적 추가	- 산업용 로봇과 동 부품 및 시스템의 제조 및 도,소매업 - 자동화기기와 동 부품 및 시스템의 제조 및 도,소매업 - 자동측정, 제어장치와 동 부품 및 시스템의 제조 및 도,소매업 - 전기, 전자기기와 동 부품 및 시스템의 제조 및 도,소매업 - 지능형 로봇과 동 부품 및 시스템의 제조 및 도,소매업 - 지능형 자동화 장비와 동 부품 및 시스템의 제조 및 도,소매업 - 전동화 차량 등 각종차량 충전사업 및 기타 관련사업 - 이차전지관련 소재 및 부품, 제품, 시스템 제조, 판매 - 전기상용차 도,소매 - 전력저장용 설비 및 관련 제품의 제조, 설치 및 매매 - 전지CELL, 전지PACK, 전지소재 수입, 제조 및 매매 - 이차 전지 소재의 제조 및 판매업 - 친환경 자동차 부품의 제조 및 판매업		사업영역 확장
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-