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Feb 22, 2024

더콘텐츠온/주주총회소집 결의/(2024.02.22)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-27
시간	오전 09:30
2. 장소		서울시 강남구 테헤란로 322 한신인터밸리24빌딩 동관 601호 주식회사 더콘텐츠온 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 2. 부의 안건 - 제 1호 의안 : 제12기(2023. 1. 1 ~ 2023. 12. 31) 재무제표 승인의 건 - 제 2호 의안 : 사내이사 김효윤 선임의 건 - 제 3호 의안 : 사외이사 신영수 선임의 건 - 제 4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건(20억원) - 제 5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건(1억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-22
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	2023-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김효윤	1982-01	3년	재선임	18.03. ~ 현재 ㈜더콘텐츠온 경영지원본부 본부장 16.01. ~ 18.02. ㈜더콘텐츠온 영화사업부 팀장 13.06. ~ 15.12. ㈜더콘텐츠온 콘텐츠사업부 과장

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신영수	1971-02	3년	신규선임	16.11.~현재 SBI인베스트먼트(주) 이사	-