The Contents On Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 14, 2019

주주총회소집공고 2.7 (주)더콘텐츠온 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2019년 3월 14일
&cr
회 사 명 :	주식회사 더콘텐츠온
대 표 이 사 :	김상윤
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 테헤란로 322, 동관 601호, 602호, 603호, 604호, 605호
	(전 화) 02-2183-1930
	(홈페이지)http://www.tcokr.com
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 사내이사	(성 명) 김효윤
	(전 화) 02-2183-1933

&cr

주주총회 소집공고(제7기 정기)

1. 일시 : 2019년 3월 29일 (금) 오전 10시&cr&cr2. 장소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 322, 동관 601호, 602호, 603호, 604호, 605호 (주)더콘텐츠온 회의실&cr&cr3. 회의 목적사항&cr

보고사항 : 영업보고

제7기 (2018.01.01~2018.12.31)감사보고

외부감사인 선임의 건 (2019.01.01~2021.12.31)

내부회계관리제도 운영실태보고의 건

부의안건

제 1호 의안 : 제7기 결산재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 이사 선임의 건

제 3호 의안 : 감사 선임의 건

제 4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 &cr&cr4. 참석시 준비물&cr - 직접행사 : 주주총회소집통지서 신분증&cr - 대리행사 : 주주총회소집통지서, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 대리인 신분증)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 이준효
A&cr(출석률: 26.7%)
---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---
1	2015-12-06	대표이사 중임(대표이사 김상윤)의 건	불참
2	2016-01-26	KEB하나은행 기업일반자금대출 연장의 건	불참
3	2016-02-04	KEB하나은행 기술형창업지원대출 연장의 건	불참
4	2016-02-24	2015년도 결산서 및 이익잉여금 처분의 건	불참
5	2016-03-11	전환사채 발행의 건(MAVI 신성장 좋은기업 1호,2호)	참석
6	2016-03-11	전환상환우선주 신주 발행의 건(MAVI 신성장 좋은기업 1호,2호)	참석
7	2016-06-20	본점 이전의 건	불참
8	2016-07-06	전환사채 발행의 건(유니온미디어앤콘텐츠투자조합)	불참
9	2016-07-06	전환상환우선주 신주발행의 건(유니온미디어앤콘텐츠투자조합)	불참
10	2017-02-06	KEB하나은행 기술형창업지원대출 연장의 건	불참
11	2017-03-13	2016년도 결산서 및 이익잉여금 처분의 건	불참
12	2017-06-15	주식매수선택권 행사기간 연장에 관한 건	불참
13	2017-10-23	신한은행 올렌딩대출 연장의 건	불참
14	2018-01-12	KEB하나은행 기술형창업지원대출 연장의 건	불참
15	2018-01-12	전환사채 발행의 건(에스비아이-성장사다리 코넥스 활성화펀드 제2호,주식회사 아이비케이캐피탈)	불참
16	2018-01-12	전환상환우선주 신주 발행의 건(에스비아이-성장사다리 코넥스 활성화펀드 제2호,주식회사 아이비케이캐피탈)	불참
17	2018-03-07	전환사채 발행의 건(미래에셋 신성장 좋은기업 투자조합 16-1호,17-1호)	불참
18	2018-03-07	전환상환우선주 신주 발행의 건(미래에셋 신성장 좋은기업 투자조합 16-1호,17-1호)	불참
19	2018-03-16	2017년 결산서 및 이익잉여금 처분,이사 선임(사내이사-김효윤)의 건	불참
20	2018-04-03	사업 및 대출 약정 체결의 건(에스비아이저축은행)	불참
21	2018-04-17	신한은행 신규 대출 차입의 건(신성장기술형창업지원대출)	참석
22	2018-05-09	자회사 설립 투자의 건(티씨오이엔티)	불참
23	2018-05-15	자회사 가지급금 지급에 관한 건	참석
24	2018-05-21	직원 주식매수 선택권 행사의 건	불참
25	2018-06-07	신규 차입의 건(KEB하나은행)	불참
26	2018-06-07	명의개서대리인 위임의 건(국민은행)	불참
27	2018-07-20	코넥스 상장 동의에 관한 건	참석
28	2018-09-07	신한은행과의 여신 거래에 대한 승인 건	참석
29	2018-10-19	임시주주총회 소집에 관한 건(사외이사,대표이사 중임의 건)	참석
30	2018-12-06	대표이사 중임의 건	불참
31	2018-12-20	사업 및 대출약정 체결의 건(에스비아이저축은행)	참석

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	1	-	-	-	-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

1. 산업의 특성&cr

영화는 예술이자 경제적으로 거래되는 상품이며, 동시에 미디어의 기능까지 가지고 있습니다. 최근에는 영화의 미디어 기능보다는 상업성과 오락성의 기능이 더 강화되는 경향을 보이고 있습니다. 영화산업이 지니고 있는 고위험-고수익성, 원 소스 멀티유즈(one-source multi-use)가 가능한 콘텐츠, 제품수명주기가 짧은 상품 특성 등은 정보재이자 오락상품으로 규모의 경제를 가지는 영화의 경제적 특성에 기인합니다. 영화산업은 새로운 작품을 통해서 지속적으로 창작, 투자, 제작, 판매, 수익배분이라는 순환 과정을 반복하면서 발전하며 각 단계를 구성하는 모든 부문은 경제적으로 분화된 역할을 가지고 있습니다.

또한, 한 나라의 문화에 대한 척도로서 국민적인 자존심을 대변하고 있다는 점에서 국민들의 자긍심을 높여주는 산업입니다.

&cr2. 산업의 성장성&cr

2018년 한국 영화시장 규모는 2조 3,764억 원으로 최근 9년간 증가하며 매년 역대 규모를 기록하고 있습니다. 영화산업은 크게 세 가지로 구분되며 극장매출, 부가시장, 해외매출로 나눠집니다.

극장매출은 소비자가 영화를 보기 위해 극장에 지불하는 티켓의 가격이며 부가시장은 극장상영이 아닌 그 다음단계에서 판매하고 소비하는 시장을 의미하며 근래에는 디지털 온라인 시장으로 칭하기도 합니다. 해외매출은 완성작 수출과 서비스 수출 금액을 합친 금액을 의미합니다.&cr&cr

2008-2018년 한국 영화산업 매출.jpg 2008-2018년 한국 영화산업 매출

(자료 : 영화진흥위원회 2018년 한국영화산업결산)

&cr3. 경기변동의 특성&cr

영화 산업은 통상적 경기변동의 영향을 받지 않습니다. 다만 명절(설/추석), 연말, 방학 기간은 극장에 관객이 많이 찾아 업계에서는 성수기로 보기도 합니다.

한국콘텐츠진흥원에서 발표하는 콘텐츠 기업 경영체감도(CBI: Contents Business Index)에 따르면 CBI가 100을 상회하며 전반적으로 전분기대비 다소 긍정적으로 돌아서면서 콘텐츠 업체들의 업황 개선 기대감이 커지고 있는 것으로 조사되고 있습니다.&cr&cr

영화산업 cbi추이.jpg 영화산업 cbi추이

(자료 : 한국콘텐츠진흥원 2018년 상반기 콘텐츠산업 동향분석 보고서)

4. 경쟁요소&cr&cr영화업은 신고제로 진입에 규제는 없습니다. 그러나 영화 제작, 배급, 투자, 부가판권의 확보를 위해서는 선투자가 진행되어야 합니다. 이로 인해 일부의 자금력과 기획력은 필수입니다. 트렌드를 반영한 콘텐츠의 기획, 제작, 발굴, 유통이 경쟁요인입니다.&cr&cr5. 자금조달상의 특성&cr&cr주요 자금 조달원은 영상 전문 투자 조합, 제작사, 기관 투자가 등이 부분 투자자로 제작비를 조달하고 있습니다. 상업적 규모의 영화가 제작되기 위해서는 일반적으로 2∼20개사가 공동으로 자본조달에 참여하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 영화 부가시장에 콘텐츠 유통을 중심으로 영화 기획, 제작, 투자, 배급 사업을 하고 있습니다. 현재까지 약 1,100여편의 콘텐츠를 부가시장에 유통하며 꾸준한 매출을 발생시키고 있고 여러 영화의 공동제작, 투자, 배급을 진행하면서 쌓은 노하우로 영화 <내안의 그놈>의 메인투자 역할을 수행, 극장 개봉하여 관객수 약 192만명을 기록하였습니다.&cr

(나) 공시대상 사업부문의 구분

컨텐츠수입은 영화 부가판권 계약작품 플랫폼에 유통하여 발생한 수입을 의미하며 극장부금수입은 영화를 극장에 배급하여 발생한 수입을 의미합니다. &cr 또한 영화제작용역수익은 영화 제작으로 발생한 수입을 의미합니다.&cr

(2) 시장점유율

&cr영화관련 배급사별 점유율은 아래와 같습니다.&cr

영화 관련 배급사별 점유율.jpg 영화 관련 배급사별 점유율

&cr(자료 : 영화진흥위원회 2018년 한국영화산업결산)&cr&cr다만, 부가판권 등 콘텐츠와 같은 무형의 권리는 시장의 정의와 상품의 법위에 따라서 집계된 수치가 달라, 객관적인 자료를 찾기 확인 할 수 없어 영화관련 부가판권 시장점유율은 기재하지 않았습니다&cr

(3) 시장의 특성

&cr영화는 예술이자 경제적으로 거래되는 상품이며, 동시에 미디어의 기능까지 가지고 있습니다. 최근에는 영화의 미디어 기능보다는 상업성과 오락성의 기능이 더 강화되는 경향을 보이고 있습니다. 영화산업이 지니고 있는 고위험-고수익성, 원 소스 멀티유즈(one-source multi-use)가 가능한 콘텐츠, 제품수명주기가 짧은 상품 특성 등은 정보재이자 오락상품으로 규모의 경제를 가지는 영화의 경제적 특성에 기인합니다. 영화산업은 새로운 작품을 통해서 지속적으로 창작, 투자, 제작, 판매, 수익배분이라는 순환 과정을 반복하면서 발전하며 각 단계를 구성하는 모든 부문은 경제적으로 분화된 역할을 가지고 있습니다.&cr

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 2018년부터 영화 제작을 새롭게 시작하여 영화 <암전(가제)>의 촬영을 마쳤습니다. 2019년에 홍보활동을 통해 극장 개봉 예정에 있습니다. 2018년 한국 상업영화의 수익률은 2012년~2017년까지 흑자 기조를 유지해오다 수익률이 떨어졌는데 가장 큰 이유는 고예산 영화의 수익률이 크게 떨어지면서 전체 수익률 하락에 가장 큰 영향을 주었습니다.&cr한편, 순제작비 30억~50억, 50억~80억 규모의 중저예산 또는 중급 규모의 영화 수익률은 전년 대비 하락하였으나 2018년 전체 평균 수익률의 하락을 완화시켰다는 측면에서 주목해볼만합니다.&cr당사는 현재 중저예산 규모의 영화를 제작하면서 배급, 부가판권 등의 추가적인 권리를 확보하여 기존 사업 매출향상에 도움이 될 것으로 기대하고 있습니다.&cr

(5) 조직도

2019_조직도.jpg 2019_조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 상기 "Ⅲ-1. 사업의 개요"를 참조하시기 바랍니다

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 7 기 2018년 12월 31일 현재
제 6 기 2017년 12월 31일 현재
(단위 : 원)

과 목	제 7(당)기		제 6(전)기
자산
Ⅰ. 유동자산		13,618,880,177		10,018,141,040
(1) 당좌자산		13,618,880,177		10,018,141,040
현금및현금성자산	2,637,449,500		1,199,850,512
매출채권	2,519,553,283		2,701,301,541
대손충당금	(25,195,532)		(27,013,555)
미수수익	1,072,356		5,040,000
미수금	-		582,996,693
선급금	474,074,850		358,775,440
선급비용	-		1,049,954
주.임.종단기채권(주석8)	63,500,000		50,000,000
판권선급금	6,854,355,965		4,845,640,158
배급선급금	1,094,069,755		300,000,000
이연법인세자산(주석12,14)	-		500,297
Ⅱ. 비유동자산		7,545,636,117		4,535,139,644
(1) 투자자산		6,803,852,930		3,439,416,551
장기금융상품	216,000,000		85,000,000
매도가능증권(주석3)	4,945,000,000		2,825,000,000
영화투자금	1,642,852,930		529,416,551
(2) 유형자산(주석4)		51,911,433		59,893,329
차량운반구	-		24,589,070
감가상각누계액	-		(8,190,016)
비품	136,686,317		109,407,966
감가상각누계액	(84,774,884)		(65,913,691)
(3) 무형자산(주석5)		189,034,655		513,371,575
소프트웨어	1,956,813		2,114,063
판권료	187,077,842		511,257,512
(4) 기타비유동자산		500,837,099		522,458,189
임차보증금	100,000,000		100,000,000
기타보증금	47,130,000		61,960,000
회원권	199,141,000		211,709,900
이연법인세자산(주석12,14)	154,566,099		148,788,289
자산총계		21,164,516,294		14,553,280,684
부채
Ⅰ. 유동부채		10,492,154,732		6,079,075,925
미지급금(주석17)	3,837,394,508		1,989,241,137
예수금	14,858,800		3,964,670
예수보증금	100,000,000		100,000,000
선수금	139,000,000		500,000,000
선수수익	103,575,856		119,000,000
단기차입금(주석6,8,16,17)	4,700,000,000		3,160,000,000
부가세예수금	70,461,412		-
미지급법인세(주석12)	41,562,421		154,135,507
미지급비용	83,241,072		52,734,611
미지급배당금	3,214,290		-
유동성전환사채(주석6,17)	1,250,000,000		-
상환할증금	212,323,200		-
전환권조정	(63,476,827)		-
Ⅱ.비유동부채		2,506,211,834		2,413,952,017
전환사채(주석6,17)	2,500,000,000		2,250,000,000
상환할증금	424,646,400		382,181,760
전환권조정	(493,434,566)		(331,614,743)
퇴직급여충당부채(주석7)	75,000,000		113,385,000
부채총계		12,998,366,566		8,493,027,942
자본
Ⅰ. 자본금(주석9)		1,788,086,000		1,521,429,000
보통주자본금	1,299,990,000		1,200,000,000
우선주자본금	488,096,000		321,429,000
II. 자본잉여금(주석9)		3,852,716,514		2,171,367,256
주식발행초과금	3,383,176,682		1,925,496,100
전환권대가	469,539,832		245,871,156
III. 자본조정(주석11,14)		-		78,572,142
주식선택권	-		78,572,142
Ⅳ. 이익잉여금(주석10)		2,525,347,214		2,288,884,344
이익준비금	35,821,429		35,500,000
미처분이익잉여금	2,489,525,785		2,253,384,344
자본총계		8,166,149,728		6,060,252,742
부채및자본총계		21,164,516,294		14,553,280,684

<손 익 계 산 서>

제7기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제6기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
(단위 : 원)

과 목	제 7(당)기		제 6(전)기
Ⅰ. 매출액		14,470,489,442		18,888,608,210
콘텐츠수익	10,992,451,101		12,774,617,584
극장부금수익	2,012,584,315		6,113,903,481
영화제작용역수익	1,251,472,500		-
기타수익	213,981,526		87,145
Ⅱ. 매출원가(주석18)		11,858,246,408		15,428,942,104
콘텐츠원가	8,673,421,682		9,963,161,997
극장부금원가	1,914,275,243		5,465,780,107
영화제작용역원가	1,221,349,483		-
기타원가	49,200,000		-
Ⅲ. 매출총이익		2,612,243,034		3,459,666,106
Ⅳ. 판매비와관리비(주석18)		1,879,863,251		1,816,729,445
급여	590,034,775		622,018,637
퇴직급여	87,351,826		75,298,316
복리후생비	45,245,376		36,652,416
여비교통비	65,283,168		14,036,087
접대비	143,551,881		110,000,861
통신비	14,730,939		12,089,762
수도광열비	733,740		494,890
세금과공과	1,273,840		3,043,743
감가상각비	21,729,918		18,357,054
지급임차료	113,459,727		96,374,368
수선비	654,000		1,109,000
보험료	55,588,354		43,520,530
차량유지비	8,297,714		26,915,748
도서인쇄비	665,500		440,150
소모품비	9,782,460		4,184,000
지급수수료	312,692,598		270,151,277
광고선전비	56,171,782		130,641,654
대손상각비	1,002,090		24,202,202
건물관리비	17,741,630		14,670,830
판매수수료	269,084,487		247,664,836
무형자산상각비	725,250		360,937
해외시장개척비	26,353,372		18,087,003
회의비	4,258,024		3,030,344
리스료	33,450,800		43,384,800
Ⅴ. 영업이익		732,379,783		1,642,936,661
Ⅵ. 영업외수익		44,449,789		100,906,006
이자수익	13,264,043		2,683,456
유형자산처분이익	1,924,216		-
채무면제이익	-		78,439,255
영화투자수익	8,049,815		6,645,251
잡이익	21,211,715		13,138,044
Ⅶ.영업외비용		444,894,937		589,137,467
이자비용	439,134,571		278,692,696
외환차손	195,191		-
투자자산처분손실	-		300,666,078
잡손실	5,565,175		9,778,693
Ⅷ. 법인세차감전순이익		331,934,635		1,154,705,200
Ⅸ. 법인세비용(주석12)		92,257,475		111,646,682
Ⅹ. 당기순이익		239,677,160		1,043,058,518
XI. 주당손익(주석13)
기본 주당순손익		68		342
희석 주당순손익		66		295

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제7기	2018년 01월 01일부터&cr2018년 12월 31일까지	제6기	2017년 01월 01일부터&cr2017년 12월 31일까지
처분예정일	2019년 3월 29일	처분확정일	2018년 3월 26일
(단위 : 원)

구 분	당 기	전 기
미처분이익잉여금	2,489,525,785	2,253,384,344
전기이월미처분이익잉여금	2,249,848,625	1,193,851,731
회계정책변경누적효과	-	16,474,095
당기순이익	239,677,160	1,043,058,518
이익잉여금처분액	5,369,056	3,535,719
이익준비금	488,096	321,429
배당금 &cr 현금배당&cr 보통주당배당금(률) &cr 당기 -원 (-%), 전기 -원 (-%)&cr 우선주당배당금(률) &cr 당기 5원 (1%), 전기 5원 (1%)	&cr4,880,960	&cr3,214,290
차기이월미처분이익잉여금	2,484,156,729	2,179,132,181

<자본변동표>

제7기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제6기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본&cr잉여금	자 본&cr조 정	이 익&cr잉여금	총 계
2017.01.01(전기초)	1,521,429,000	2,171,367,256	-	1,232,566,021	4,925,362,277
회계정책변경누적효과	-	-	78,572,142	16,474,095	95,046,237
현금배당	-	-	-	(3,214,290)	(3,214,290)
당기순이익	-	-	-	1,043,058,518	1,043,058,518
2017.12.31(전기말)	1,521,429,000	2,171,367,256	78,572,142	2,288,884,344	6,060,252,742
2018.01.01(당기초)	1,521,429,000	2,171,367,256	78,572,142	2,288,884,344	6,060,252,742
현금배당	-	-	-	(3,214,290)	(3,214,290)
주식선택권행사	99,990,000	126,911,142	(78,572,142)	-	148,329,000
유상증자	166,667,000	1,330,769,440	-	-	1,497,436,440
전환사채발행	-	223,668,676	-	-	223,668,676
당기순이익	-	-	-	239,677,160	239,677,160
2018.12.31(당기말)	1,788,086,000	3,852,716,514	-	2,525,347,214	8,166,149,728

<현금흐름표>

제7기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제6기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
(단위 : 원)

과 목	제 7(당)기		제 6(전)기
Ⅰ. 영업활동으로인한현금흐름		151,440,290		1,504,361,660
1. 당기순이익	239,677,160		1,043,058,518
2. 현금의유출이없는비용등의가산	706,303,283		955,413,195
퇴직급여	60,779,217		51,385,000
감가상각비	21,729,918		18,357,054
대손상각비	1,002,090		-
무형자산상각비	369,632,192		433,853,292
이자비용	253,159,866		151,151,771
투자자산처분손실	-		300,666,078
3. 현금의유입이없는수익등의차감	(9,974,031)		(85,084,506)
유형자산처분이익	1,924,216		-
채무면제이익	-		78,439,255
영화투자수익	8,049,815		6,645,251
4. 영업활동으로인한자산부채의변동	(784,566,122)		(409,025,547)
매출채권의감소(증가)	178,928,145		(520,968,773)
미수수익의감소(증가)	3,967,644		(2,520,000)
미수금의감소(증가)	582,996,693		(582,996,693)
선급금의(감소)증가	(115,299,410)		(308,775,440)
선급비용의감소(증가)	1,049,954		(195,840)
판권선급금의감소(증가)	(2,008,715,807)		1,335,611,295
배급선급금의감소(증가)	(794,069,755)		(72,379,425)
이연법인세의감소(증가)	(5,277,513)		(54,242,349)
미지급금의증가(감소)	1,848,153,371		(320,536,972)
예수금의증가(감소)	10,894,130		1,066,460
선수금의증가(감소)	(361,000,000)		100,000,000
선수수익의증가(감소)	(15,424,144)		(31,000,000)
부가세예수금의증가(감소)	70,461,412		(64,839,700)
미지급법인세의증가(감소)	(112,573,086)		89,814,210
미지급비용의증가(감소)	30,506,461		22,937,680
퇴직금의지급	(99,164,217)		-
Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름		(3,399,606,742)		(1,778,367,648)
1. 투자활동으로인한현금유입액	1,999,741,629		398,752,107
주.임.종단기채권의회수	86,485,000		50,000,000
매도가능증권의처분	480,000,000		-
영화투자금의감소	1,348,353,184		329,848,007
유형자산의처분	15,454,545		-
기타보증금의감소	56,880,000		-
회원권의감소	12,568,900		18,904,100
2. 투자활동으로인한현금유출액	(5,399,348,371)		(2,177,119,755)
주.임.종단기채권의대여	99,985,000		-
장기금융상품의증가	131,000,000		80,000,000
매도가능증권의취득	2,600,000,000		925,000,000
영화투자금의증가	2,453,739,748		500,000,000
유형자산의취득	27,278,351		20,176,820
무형자산의취득	45,295,272		600,742,935
기타보증금의증가	42,050,000		11,200,000
회원권의취득	-		40,000,000
Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름		4,685,765,440		775,018,587
1. 재무활동으로인한현금유입액	6,265,765,440		4,295,714,675
예수보증금의증가	-		100,000,000
단기차입금의차입	3,120,000,000		3,572,714,675
예수투자금의증가	-		623,000,000
전환사채의발행	1,500,000,000		-
주식선택권의행사	148,329,000		-
우선주의발행	1,497,436,440		-
2. 재무활동으로인한현금유출액	(1,580,000,000)		(3,520,696,088)
단기차입금의상환	1,580,000,000		2,812,714,675
예수투자금의상환	-		704,767,123
배당금의지급	-		3,214,290
Ⅳ. 현금의증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		1,437,598,988		501,012,599
Ⅴ. 기초의현금		1,199,850,512		698,837,913
Ⅵ. 기말의현금		2,637,449,500		1,199,850,512

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

당사의 당기 및 전기의 이익잉여금처분계산서상에 계상되어 있는 배당금에 관한 사항은 다음과 같습니다.&cr&cr (단위 : 원)

구 분	당 기		전 기
우선주	보통주	우선주	보통주
---	---	---	---	---
1주당배당금(배당률)	5(1%)	-(-%)	5(1%)	-(-%)
발행주식수(주)	976,192	2,599,980	642,858	2,400,000
배당금총액	4,880,960	-	3,214,290	-

&cr

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
황규진	1986.04.19	해당	해당사항 없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
황규진	SBI인베스트먼트 벤처투자본부 심사역	■ 현대모비스 물류기획팀(4년) &cr■ 솔본인베스트먼트 벤처본부 심사역(2년) &cr■ SBI인베스트먼트 벤처투자본부 심사역(2018.6~현재)	해당사항 없음

05_감사의선임 □ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
한상기	1959. 02. 05	해당사항 없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업(현재)	약력	해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
한상기	(주)더콘텐츠온 감사	■1986~2002 아세아 연합신학대학 총무처&cr■2008~2011 (주)캔들미디어 코스닥 상장사 감사 &cr■2013~ (주)더콘텐츠온 감사	해당사항 없음

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수	1(명)

02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제8조 (주식 및 주권의 종류) ① 당회사가 발행하는 주식의 종류는 기명식 보통주식과 기명식 우선주식(전환상환우선주식 포함)으로 한다. ② 당회사의 주권은 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.	제8조 (주식의 종류) &cr 당회사가 발행하는 주식의 종류는 기명식 보통주식과 기명식 우선주식(전환상환우선주식 포함)으로 한다. ② (삭제)	②항, 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률(이하 “전자등록법”) 제 25조 1항에 의거, 상장사는 전자증권제도 도입이 의무화(주권의 전자등록 의무화) 됨에 따라 해당 조항 삭제
제9조 (신주인수권) 2항 9호 신설	9. 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의2(신주인수권)에 의거하여 신주를 발행하는 경우	주관사에 대한 신주인수권 발행조항 추가
(신설)	제8조의2 (주식 등의 전자등록) 회사는 ?주식?사채 등의 전자등록에 관한 법률? 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.	전자등록법에 의거, 모든 주식등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거 추가
제13조 (명의개서 대리인) ① 당회사는 주식의 명의개서대리인을 둘 수 있다. ② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다. ③ 당회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. ④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.	제13조 (명의개서 대리인) ① (좌동) ② (좌동) ③ 당회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. ④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의증권명의개서대행업무규정에 따른다.	③항, 전자등록제도 시행에 따른 명의개서대리인의 주식사무처리 변경내용 반영
제14조 (명의개서 등) 회사가 이사회의 결의로 명의개서대리인을 두기 전까지는 명의개서 등의 사무를 회사가 취급한다. 1. 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 업무절차는 이사회의 결의로 정하는 주식업무취급규칙에 따른다. 2. 주식의 양도로 인하여 주식의 명의개서를 청구할 경우에는 회사 소정의 청구서에 기명 날인 또는 서명하고 이에 주권을 첨부하여 회사에 제출하여야 한다. 3. 주식의 상속, 증여 기타 계약 이외의 사유로 인하여 주식의 명의개서를 청구할 경우에는 회사 소정의 청구서에 주권 및 취득의 원인을 증명할 서면을 첨부하여 회사에 제출하여야 한다. 4. 주식을 목적으로 한 질권의 설정 또는 이전의 등록이나 말소를 청구할 경우에는 회사 소정의 청구서에 주권을 첨부하여 회사에 제출하여야 한다. 5. 전각항의 청구를 받았을 경우, 회사는 주주명부에 소정의 사항을 기입하고 주권이면에 대표이사의 직인을 날인한 후 청구자에게 반환하여야 한다.	제14조 삭 제 <19.3.29>	더콘텐츠온은 현재 명의개서대리인(KB국민은행)을 두고 있기에 해당 조항 삭제 -> 정관 상의 표기는 ‘제14조 삭 제 <00.00.00>’ 하되 날짜는 정관 개정하는 주총일로 기입 (그렇지 않을 경우, 1. 단순히 조항을 삭제할 경우, 정관 상에서 제14조만 사라지게 되며 2. 기존 정관의 제15조를 제14조로 수정하는 경우, 제14조 이후의 조항 번호를 모두 수정하여야 함)
제16조 (주주 등의 주소, 성명, 인감 또는 서명 등 신고) ① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명을 당 회사에 신고하여야 한다. ② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다. ③ 제1항 및 제2항의 변동이 발생한 경우에도 같다.	제16조 삭 제 <19.3.29>	전자증권제도의 도입에 따라 명의개서대리인(명의개서리인이 없는 경우, 회사에)에게 별도로 신고할 필요가 없어지므로 삭제 -> 정관 상의 표기는 ‘제16조 삭 제 <00.00.00>’ 하되 날짜는 정관 개정하는 주총일로 기입
제21조 (사채발행에 관한 준용규정) 제13조(명의개서 대리인), 제14조(명의개서등), 제16조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명등 신고)의 규정은 사채발행의 경우에도 준용한다.	제21조 (사채발행에 관한 준용규정) 제13조(명의개서 대리인)의 규정은 사채발행의 경우에도 준용한다.	정관 제13조(명의개서 대리인) 및 제14조(명의개서등) 삭제에 따라 조항 내용 수정&cr
제56조 (외부감사인의 선임) 회사는 주식회사의외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 얻어 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 사업년도 중에 소집되는 정기총회에 보고하거나 최근 주주명부폐쇄일의 주주에게 서면이나 전자문서에 의한 통지 또는 회사의 인터넷 홈페이지에 게재한다.	제56조 (외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 ?주식회사 등의외부감사에 관한 법률?의 규정에 따라 감사는감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 회사의 인터넷 홈페이지에 게재한다.	- 법률 명칭변경 반영 - 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률(외부감사법)의 제10조 및 제12조 반영하여 내용 일부 수정
	부 칙&cr제1조(시행일)&cr이 정관은 2019년 3월 29일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제8조의2, 제13조 3항, 제16조, 제21조 개정 규정은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 시행 한다

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

※ 주주총회 집중일 개최 사유 신고&cr&cr- 주주총회 개최(예정)일 : 2019-03-29&cr&cr- 주주총회 집중(예상)일 개최사유

당사는 금번 정기주주총회의 실무적 사안 및 경영진들의 일정조율, 정기주주총회일 기산점으로 외부감사인과의 감사보고서 예상 수령일자 및 증선위 재무제표 제출일자가 고려되었기에 불가피하게 당해년도 주주총회 집중(예상)일인 3월 29일에 개최하게 되었습니다.

&cr-코넥스협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 &cr1차 : 3/22(금), 3/28(목), 3/29(금) / 추가 : 3/26(화), 3/27(수) 입니다.&cr추후 주주총회 개최 시 집중일을 피해 분산 개최할 수 있도록 최대한 협조하도록 하겠습니다.