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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 18, 2025

더콘텐츠온/주주총회소집 결의/(2025.02.18)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	오전 10시
2. 장소		서울시 강남구 테헤란로 322 한신인터밸리24빌딩 서관 1410호 (주)더콘텐츠온 대회의실
3. 의안 주요내용		1.보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의 안건 - 제1호 의안 : 제13기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 감사 한상기 재선임의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건(20억원) - 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건(1억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-18
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
한상기	1959-02	3년	재선임	비상근	(현) 2013. ~ 현재. (주)더콘텐츠온 감사 (전) 2008. ~ 2011. (주)캔들미디어(현.(주)버킷스튜디오) 감사