THE CODI Co., LTD. — Share Issue/Capital Change 2022

Aug 3, 2022

주요사항보고서(유상증자결정) 2.6 코디엠 정 정 신 고 (보고)

2022년 08월 03일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 7월 22일

3. 정정사항

항 목정정사유정 정 전정 정 후유상증자 결정액면병합반영

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)	6,410,250
기타주식 (주)	-
2. 1주당 액면가액 (원)		100
3. 증자전 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)	294,227,924
기타주식 (주)	-

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)	156
기타주식 (원)	-
7. 기준주가	보통주식 (원)	173
기타주식 (원)	-

5) 당사는 2022년 06월 24일 자로 당사 보통주 5주를 보통주 1주로 주식(액면)병합하는 건에 대한 이사회결의를 하였고, 2022년 07월 11일 임시주주총회에서 주식(액면)병합하는 건에 대한 결의하였습니다. (상세내용은 당사의 2022년 06월 24일자 '주식병합결정 및 2022년 07월 11일자 '임시주주총회결과' 공시 참조)이에 따라 신주의 발행가액은 동 임시주주총회에서 결의한 주식(액면)병합을 반영하여 납입일(2022년 08월 01일) 이후에 정정하여 공시할 예정입니다.▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가 (단위: 주,원)

구 분	거래량	거래대금	가중산술평균주가
과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)	77,090,595	14,102,821,100	183
과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)	9,980,892	1,706,167,045	171
최근일 가중산술평균주가(C)	3,418,540	592,104,533	173
(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)			176
기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액			173
할인율 또는 할증률 (%)			10
발행가액			156

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자	회사 또는최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고
이석산업개발주식회사	최대주주	회사의 경영상 목적달성 및 투자자의 납입능력등을 고려하여 이사회에서 최종적으로 선정함	-	6,410,250	1년간 보호예수

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)	1,282,050
기타주식 (주)	-
2. 1주당 액면가액 (원)		500
3. 증자전 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)	58,845,584
기타주식 (주)	-

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)	780
기타주식 (원)	-
7. 기준주가	보통주식 (원)	865
기타주식 (원)	-

5) 당사는 2022년 06월 24일 자로 당사 보통주 5주를 보통주 1주로 주식(액면)병합하는 건에 대한 이사회결의를 하였고, 2022년 07월 11일 임시주주총회에서 주식(액면)병합하는 건에 대한 결의하였습니다. (상세내용은 당사의 2022년 06월 24일자 '주식병합결정 및 2022년 07월 11일자 '임시주주총회결과' 공시 참조)이에 따라 신주의 발행가액은 동 임시주주총회에서 결의한 주식(액면)병합을 반영하여 납입일(2022년 08월 01일) 에 납입하였고, 2022년 08월 02일에 등기 완료하여 금일 정정공시합니다.▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가(액면 500원으로 환산하여 계산함) (단위: 주,원)

구 분	거래량	거래대금	가중산술평균주가
과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)	15,418,119	14,102,821,100	915
과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)	1,996,178	1,706,167,045	855
최근일 가중산술평균주가(C)	683,708	592,104,533	865
(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)			878
기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액			865
할인율 또는 할증률 (%)			10
발행가액			780

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자	회사 또는최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고
이석산업개발주식회사	최대주주	회사의 경영상 목적달성 및 투자자의 납입능력등을 고려하여 이사회에서 최종적으로 선정함	-	1,282,050	1년간 보호예수

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2022년 08월 03일
회 사 명 :	주식회사 코디엠
대 표 이 사 :	황정훈
본 점 소 재 지 :	충남 천안시 서북구 백석공단2길62 (백석동)
	(전 화)041-620-9000
	(홈페이지)http://www.codi-m.com
작 성 책 임 자 :	(직 책)이사	(성 명)김희택
	(전 화)041-620-9021

유상증자 결정

1,282,050-10058,845,584---999,999,000---제3자배정증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

---

정관의 근거
주식의 내용
기타

780-865-최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]10증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정제5-18조 제1항당사 정관 제10조에 의거2022년 08월 01일2022년 01월 01일-2022년 08월 26일아니오아니오해당없음---해당없음2022년 07월 22일3-참석아니오면제(사모, 1년간 전량 보호예수)아니오--미해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7-1. 기준주가 산정방법
7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
- 납입예정 주식의 현물출자 가액	현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
시작일
종료일
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 발행가액은 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제5-18조 제2항에 따라 본 신주 발행을 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균종가를 산술평균한 가격과, 최근일 가중산술평균종가 중 낮은 가액으로 하여 할인율 10% 적용함. 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 함. 단, 원 단위 미만은 호가단위 절상한다.2) 본 유상증자로 발행되는 신주에 대해서는 주권교부일로부터 1년간 한국예탁결제원에 전량 보호 예수됩니다.3) 상기 일정은 관계기관의 협의에 따라 변동될 수 있습니다4) 위각호에 명시되어있지 아니하거나 추후 결정될 사항은 대표이사 또는 대표이사가 지정하는 자가 관련당사자들과 협의하여 결정하기로 합니다.5) 당사는 2022년 06월 24일 자로 당사 보통주 5주를 보통주 1주로 주식(액면)병합하는 건에 대한 이사회결의를 하였고, 2022년 07월 11일 임시주주총회에서 주식(액면)병합하는 건에 대한 결의하였습니다. (상세내용은 당사의 2022년 06월 24일자 '주식병합결정 및 2022년 07월 11일자 '임시주주총회결과' 공시 참조)이에 따라 신주의 발행가액은 동 임시주주총회에서 결의한 주식(액면)병합을 반영하여 납입일(2022년 08월 01일)에 납입하였고, 2022년 08월 02일에 등기완료하여 금일 정정공시합니다.

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원) 15,418,11914,102,821,1009151,996,1781,706,167,045855683,708592,104,53386587886510780

구 분	거래량	거래대금	가중산술평균주가
과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
최근일 가중산술평균주가(C)
(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
할인율 또는 할증률 (%)
발행가액

【제3자배정 근거, 목적 등】

제 10 조 (신주인수권)

① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 「상법」제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우

4. 「근로자복지기본법」 제32조의2의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로인하여 신주를 발행하는 경우

5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자 또는 벤처금융회사 또는 투자조합에

게 신주를 발행하는 경우

6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

7. 주권을 한국거래소에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

8. 우리사주조합원에게 신주를 배정하는 경우

9. 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

③ 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

운영자금 확보

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】이석산업개발주식회사최대주주회사의 경영상 목적달성 및 투자자의 납입능력등을 고려하여 이사회에서 최종적으로 선정함-1,282,0501년간 보호예수

제3자배정 대상자	회사 또는최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

이석산업개발주식회사2임형모50--임형모50------

| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | | 업무집행자(업무집행조합원) | | 최대주주(최대출자자) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

2021제2기33,743-33,566-1,063177-10-

회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견