THE CODI Co., LTD. — Share Issue/Capital Change 2019

Dec 27, 2019

코디엠/최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결/(2019.12.27)최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

1. 담보제공자(최대주주) 관련 사항
- 명칭(성명, 법인명, 조합명, 단체명)		코디엠바이오컨소시엄
- 공시일 현재	소유 주식 수(주)	16,891,891
지분율(%)	11.55
- 담보권 전부 실행시	소유 주식 수(주)	3,231,017
지분율(%)	2.21
2. 채무(차입)금액 총액(원)		6,680,000,000
3. 담보설정금액 총액(원)		10,630,000,000
4. 담보제공 내역	누적 담보제공 계약 건수(건)	2
누적 담보제공 주식 총수(주)	16,891,891
5. 담보권 설정계약 체결일(당해 건)		2019-05-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
* 공시일 현재 : 2019년 12월 27일 기준 * 담보제공 상세 내역 :    일자    담보제공자           채무자       채무액   담보제공주식수   담보설정금액 2019.04.18 코디엠바이오컨소시엄 코디엠바이오컨소시엄    35억    8,700,000  49억(140%) 2019.05.29 코디엠바이오컨소시엄 (주)한국전자  31.8억  8,191,891        57.3억(180%) - 5월 29일 상상인증권으로 최대주주변경을 수반하는 담보제공 계약이 체결됨                              2019.07.17 코디엠바이오컨소시엄 (주)한국전자  29억    8,700,000        52.2억(180%) - 상상인증권으로 코디엠 주식 16,891,891주를 (주)한국전자가 담보계약을 체결함 - (주)크레센이 (주)한국전자로 8,700,00주를 이관함 2019.10.29 코디엠바이오컨소시엄 (주)한국전자  48억   16,891,891       87.1억(180%) - 상상인증권에서 상상인플러스 저축은행으로 16,891,891주를 담보제공처를 변경함        2019.12.17 코디엠바이오컨소시엄 (주)한국전자 48억   16,891,891       87.1억(180%) - 담보제공 계약이 모두 해지됨     소  계 코디엠바이오컨소시엄 (주)한국전자  -          -              - 2. 공시일 현재 소유주식수 등 : 코디엠바이오컨소시엄의 담보제공 등 계약관련 사항이 없습니다.
※ 관련공시	-

[개별 담보제공 계약에 관한 사항]

순번	채권자 (담보권자)	채무자	차입목적	담보설정금액(원)	담보권 종류	담보제공주식수(주)	의무보유여부	담보제공기간		계약체결일
시작일	종료일
1	(주)크레센	코디엠바이오컨소시엄	운영자금	4,900,000,000	주식담보	8,700,000	미해당	2019-04-18	2019-12-18	2019-04-18
2	상상인증권	(주)한국전자	운영자금	5,730,000,000	질권	8,191,891	미해당	2019-05-29	2019-10-29	2019-07-17
3	상상인증권	(주)한국전자	운영자금	5,220,000,000	질권	8,700,000	미해당	2019-07-17	2019-10-29	2019-07-17
4	상상인플러스저축은행	(주)한국전자	운영자금	8,700,000,000	질권	16,891,891	미해당	2019-10-29	2019-12-18	2019-10-29

[개별 담보제공 계약의 담보권 실행 조건]

순번	담보권 실행 조건(특약사항 포함)
1	담보유지비율 미달 등의 사유 발생시

[채무자에 관한 사항]

1. 인적사항
- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]	생년월일(사업자등록번호 등)
코디엠바이오컨소시엄	대한민국	서울시 강남구 테헤란로33길	706-80-01055
직업(사업내용)		투자관련
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(채무자가 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)
최대주주	코디엠바이오컨소시엄	20,122,908	13.76
대표집행임원	문용배	-	-
(단위 : 백만원)
해당 사업연도	2018년도	결산기	12월
자산총계	10,000	자본금	10,000
부채총계	-	매출액	-
자본총계	10,000	당기순이익	-
외부감사인	-	휴업 여부	아니오
감사의견	-	폐업 여부	아니오
2. 당해 상장법인 또는 최대주주 등과의 관계
- 채무자와 당해 상장법인의 관계		최대주주
- 채무자와 회사의 최대주주ㆍ임원과의 관계		성명	채무자와의 관계
최대주주		코디엠바이오컨소시엄	본인
대표이사		문용배	임원
3. 당해 상장법인과의 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)
구분	성명(명칭)
당해년도	-
전년도	-
전전년도	-