THE CODI Co., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 16, 2026

더코디/주주총회소집결의/(2026.03.16)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2026-03-16

1. 정정관련 공시서류	주주총회 소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	20226년 3월 13일
3. 정정사유	주주총회 안건추가
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
주주총회 안건 세부내역	제1호 의안: 제27기(2025.01.01~2025.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사보수한도 승인의 건 -	제1호 의안: 제27기(2025.01.01~2025.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제3호 의안: 이사선임의건 -제3-1호의안:사내이사 최현준 -제3-2호의안:사외이사 전경우 -제3-3호의안:사외이사 최청균

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		충남 천안시 서북구 백석공단 2길 62 대회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제27기 정기주주총회 보고사항은 감사보고,영업보고,내부회계관리제도 운영실태보고입니다. - 정기주주총회 부의 안건 관련 자세한 내용은 "주주총회 소집공고" 를 참조하시기 바랍니다.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안: 제27기(2025.01.01~2025.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건	-
2	제2호 의안: 이사보수한도 승인의 건	-
3	제3호 의안: 이사선임의건	-
3-1	-제3-1호의안:사내이사 최현준	-
3-2	-제3-2호의안:사외이사 전경우	-
3-3	-제3-3호의안:사외이사 최청균	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최현준	1970-01	3	재선임	조선대학교 기계공학과 졸업 ㈜이에스에이 이사 더코디 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
전경우	1961-07	3	재선임	건국대 화학공학과 졸업 우리기획 대표이사 우리LCM 대표이사 주식회사 이엘 회장 더코디 사외이사	주식회사 광명전기(대표이사)
최청균	1953-03	3	재선임	육군사관학교 졸업 고려대학교 대학원졸업 국방부 건설관리 과장 더코디 사외이사	-