THE CODI Co., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Mar 16, 2023

더코디/주주총회소집결의/(2023.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		충남 천안시 서북구 백석공단 2길 62 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 :①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리실태보고 나. 부의안건 : -제1호 의안 : 제23기(2022.01.01~2022.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 -제2호 의안: 이사보수액 한도 승인의 건 -제3호 의안: 정관변경의 건 -제4호 의안: 이사선임의 건 제4-1호 의안: 사내이사 황정훈 제4-2호 의안: 사내이사 최현준 제4-3호 의안: 사외이사 전경우 제4-4호 의안: 사외이사 최청균 -제5호 의안: 이사선임의 건(주주제안) 제5-1호 의안: 사내이사 홍지중 제5-2호 의안: 사내이사 고상옥 제5-3호 의안: 사외이사 이상우 제5-4호 의안: 사외이사 인성호
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2023-03-16 소송등의판결ㆍ결정(의안상정등가처분) 2023-03-16 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(의안상정등가처분신청)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
황정훈	1964-01	3	신규선임	경희 사이버 대학교 세무회계학과 졸업 더코디 대표이사
최현준	1970-01	3	신규선임	조선대학교 기계공학과 졸업 ㈜이에스에이 더코디 이사
홍지중	1968-09	3	신규선임	LG생산기술원 검사장비 인베니아 검사장비사업부장 마인즈아이 대표이사
고상옥	1967-06	3	신규선임	파라다이스그룹 레저사업본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
전경우	1961-07	3	신규선임	건국대 화학공학과 졸업 우리기획 대표이사 우리LCM 대표이사 주식회사 이엘 회장 더코디 이사	-
최청균	1953-03	3	신규선임	육군사관학교 고려대학교 대학원 국방부 건설관리 과장 국방 대학원 더코디 이사	-
이상우	1974-06	3	신규선임	알에스미디어 재무이사 투비소프트 전략기획실 실장	-
인성호	1969-04	3	신규선임	한창제지 총무과 동부산CC 관리과 태광석유 관리과	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	33. 부동산 개발업 및 분양, 분양대행업 34. 부동산 관련 컨설팅 및 경영컨설팅 35. 부동산 위탁판매 및 대행업 36. 국내, 국외 부동산 거래 알선 및 판매업 37. 주거용, 비주거용 건물 건설업 38. 주택건설업, 대지조성업 39. 건강기능식품 제조, 가공, 판매업 40. 건강보조식품 제조, 가공, 판매업 41. 건강식품 제조, 가공, 판매업 42. 먹는샘물 제조, 판매 및 유통업 43. 주류 제조 및 판매, 유통업 44. 식품 첨가물 수입, 제조, 판매, 유통업 45. 주류, 효소, 식품첨가물, 도소매업 46. 음식료품 제조업 47. 방송프로그램 제작 및 배급업 48. 영화제작 및 배급 및 수입업 49. 인터넷방송, 미디어사업 및 그와 관련된 콘텐츠 제작 및 유통, 서비스업 50. 광고 제작 및 대행업 51. 공연이벤트 기획 및 알선업 52. 스포츠, 연예인 등 공인 에이전시업 53. 음악콘텐츠, 음원, 음반 및 게임을 제작, 유통, 판매사업 54. 해외구매 및 판매대행업 55. 위 각호와 관련된 통신판매, 전자상거래, 온라인 판매업 56. 위 각항에 부대되는 무역, 수출입 및 도소매업 57. 기타 위에 부대되는 사업 일체		신규사업 추진을 위한 목적추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
8.부동산 임대업	8.부동산 매매 및 임대업	부동산 매매추가
사업목적 삭제	33.기타 위에 부대외는 사업일체		사업목적 삭제및 신규목적으로 변경