THE CODI Co., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Mar 31, 2021

코디엠/주주총회소집결의/(2021.03.31)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-03-29

1. 정정관련 공시서류	주주총회 소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-02-25
3. 정정사유	세부안건 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	세부안건 추후확정	- 제 1 호 의안 : 제22기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 - 제 2 호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제 3 호 의안 : 이사선임의 건   제3-1호 의안 : 사내이사 김기정 선임의 건   제3-2호 의안 : 사내이사 김선호 선임의 건   제3-3호 의안 : 사외이사 김호근 선임의 건 - 제 4 호 의안 : 감자 승인의 건 (10:1)   (결손금 보전을 통한 재무구조 개선)

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-04-30
시간	09:00
2. 장소		충남 천안시 서북구 백석공단2길 62(백석동) (주)코디엠 대회의실
3. 의안 주요내용		- 제 1 호 의안 : 제22기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 - 제 2 호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제 3 호 의안 : 이사선임의 건    제3-1호 의안 : 사내이사 김기정 선임의 건    제3-2호 의안 : 사내이사 김선호 선임의 건    제3-3호 의안 : 사외이사 김호근 선임의 건 - 제 4 호 의안 : 감자 승인의 건 (10:1)    (결손금 보전을 통한 재무구조 개선)
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-31
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2021-02-25 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김기정	1975-04	3	신규선임	배재대학교 졸 (1994.03~2000.03) 前) 한국프라마스㈜ 경영 (1999.12~2003.04) 前) 동흥전자㈜ 관리부 (2004.08~2006.09) 現) ㈜코디엠 경영지원부 이사 (2006.11~현재) 現) ㈜코디엠 베트남 해외사업부 이사 (2006.11~현재)
김선호	1974-08	3	신규선임	영남대학교 건축공학과 석사 (2007.09~2010.02) 前) 남수단재건지원단 공병대장 (2016.09~2017.09) 前) 광덕디앤씨㈜ (2018.01~2019.02) 現) CND (2019.04~현재)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김호근	1954-07	3	신규선임	동국대학원 행정학과 졸 (2000.03~2003.02) 前) ㈜대림산업 상무 (2008.09~2011.08) 前) 고려개발 상무 (2011.11~2014.06) 前) 행림종합건축 고문 (2017.02~2019.02)	-