THE CODI Co., LTD. — AGM Information 2024

Jan 22, 2024

더코디/주주총회소집결의/(2024.01.22)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2024-01-19

1. 정정관련 공시서류	임시주주총회 소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2023년 12월 21일
3. 정정사유	임시주주총회 세부안건확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주용내용	1.부의안건 - 제1호 안건:이사선임의 건	1.부의 안건 -제1호 안건:이사선임의 건 (사내이사 Sujit Thomas Varghese (TJ 바르게스(Varghese)) 선임의 건) -제2호 안건:정관일부변경의 건(사업목적추가)

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-02-14
시간	오전 9시
2. 장소		충남 천안시 서북구 백석공단 2길 62 대회의실
3. 의안 주요내용		1.부의 안건 -제1호 안건:이사선임의 건 (사내이사 Sujit Thomas Varghese (TJ 바르게스(Varghese)) 선임의 건) -제2호 안건:정관일부변경의 건(사업목적추가)
4. 이사회결의일(결정일)		2023-12-21
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2023-12-21 주주총회소집결의(임시주주총회)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
Sujit Thomas Varghese (TJ 바르게스(Varghese))	1979-09	3	신규선임	2021- 현재 :Google Inc. Director, Product Management, Wearable Fitness & Health, 구글 핏빗 (Fitbit) 총괄이사 2018-2021 :Google Inc. Head of Product, Google Workspace Hardware, 구글 AI 기반 화상회의 키트 ‘시리즈 원’ 설립자 및 개발 책임자 2013-2021 :Google Inc. Founder and Product Lead - Google Jamboard, 구글‘스마트(전자) 칠판 (Jamboard)’ 설립자 및 개발 리더

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	제2조(목적) - 전자칠판 개발, 제조 및 판매업 - 전자교탁 개발, 제조 및 판매업 - 터치 디스플레이를 적용한 제품 개발, 제조 및 판매업 - 이러닝(전자학습) 솔루션 공급업 - 멀티미디어 교육장비 도. 소매업 - 시스템통합(SI) 및 에이아이(AI)소프트웨어 개발 및 판매업 - 소프트웨어 자문업 - 웹사이트 구축업 - 정보통신 관련 공사업 - 컴퓨터 정보처리 관련 교육 및 공급업 - 온라인 서비스업 - 목재, 금속, 기타가구제조업 - 실내 장식업 - 산업용로봇, 에이아이(AI)산업용 로봇 제조업 - 반도체 제조용 기계제조업 - 디스플레이 제조용 기계제조업 - 제조업(통신기기, 컴퓨터 및 주변기기, 태블릿 피씨(PC) 및 주변기기, 스크린, 터치스크린, 디지타이저, 사이버컴퓨터보드, 디브이알, 폐쇄회로카메라, 웹전송 장비, 판서모니터)		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-