THE CODI Co., LTD. — AGM Information 2022

Jun 24, 2022

코디엠/주주총회소집결의/(2022.06.24)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2022-06-24

1. 정정관련 공시서류	주주총회 소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2022-06-08
3. 정정사유	세부안건 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	3. 상기 제1호, 제2호 부의안건 외 세부안건은 추후확정	3. - 제3호 안건: 정관일부 변경의 건    - 제4호 안건: 주식(액면)병합 승인의 건

- 세부의안 추가로 인한 정정공시입니다

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-07-11
시간	오전 9시
2. 장소		충남 천안시 서북구 백석공단 2길 62 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 : 감사보고,영업보고,내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 :   - 제1호 안건: 제23기 연결재무제표및 별도재무제                표 승인의 건   - 제2호 안건: 이사보수한도 승인의 건 3. - 제3호 안건: 정관일부 변경의 건     - 제4호 안건: 주식(액면)병합 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-06-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2022-03-31 정기주주총회결과 2022-05-17 주주총회소집결의(임시주주총회) 2022-06-08 주주총회소집결의

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	29. 2차전지 케이스 제조 및 판매 30. 연료전지 ESS 제조 및 판매 31. 전기 자동차밧데리팩 및 주변장치 제조 및 판매 32. 상품 도,소매 판매 및 상품중개업 33. 기타 위에 부대되는 사업 일체		신규사업 추진을 위한목적추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	29. 기타 위에 부대되는 사업 일체		사업목적 삭제 및 신규목적으로 변경