THE CODI Co., LTD. — AGM Information 2022

Sep 15, 2022

코디엠/주주총회소집결의/(2022.09.15)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2022-09-15

1. 정정관련 공시서류	임시주주총회 소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2022년 7월 27일
3. 정정사유	임시주주총회 세부안건확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1.의안 주요내용	1.3)부의 안건: 세부안건 추후 확정	1.- 1호의안: 정관변경의 건 - 2호의안: 이사선임의 건 - 3호의안: 자본금 감소 결정의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-09-30
시간	오전 9시
2. 장소		충남 천안시 서북구 백석공단 2길 62 대회의실
3. 의안 주요내용		- 제1호 안건: 정관변경의 건 : 상호변경의 건 - 제2호 안건: 이사선임의 건 : 사외이사 황수혁 선임의 건 - 제3호 안건: 자본금 감소 결정의 건 (결손금 보전을 통한 재무구조 개선)
4. 이사회결의일(결정일)		2022-07-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-제1호 안건: 정관변경의건 변경전: 제1조(상호) 이 회사는 "주식회사 코디엠"이라 한다. 영문으로는 CODI-M Co., LTD. 으로 표기한다. 변경후: 제1조(상호) 이 회사는 "주식회사 더코디"라 한다. 영문으로는 THE CODI Co., LTD. 으로 표기한다.
※관련공시	2022-07-27 주주총회소집결의(임시주주총회) 2022-08-24 주주총회소집결의(임시주주총회) 2022-09-02 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이태세	1959-03	3	신규선임	1. 한국정보통신기능대학 수료 2. 前, 동아통신공사 이사 3. 前, 영창통신공사 대표 4. 現, 한국근우회 부산지회 재정부위원장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
황수혁	1963-07	3	신규선임	1. 서울대학교 대학원 경영학과 석사 2. 前, 삼일회계법인 회계사 3. 現, (주)유한정밀 감사 4. 現, (주)미디어웍스 감사	-