AGM Information • Jul 1, 2024
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| 【表紙】 | |
| 【提出書類】 | 臨時報告書 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2024年７月１日 |
| 【会社名】 | 中国電力株式会社 |
| 【英訳名】 | The Chugoku Electric Power Company, Incorporated |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長執行役員 中 川 賢 剛 |
| 【本店の所在の場所】 | 広島市中区小町４番33号 |
| 【電話番号】 | 082(241)0211(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 調達本部マネージャー（連結経理グループ） 岡 邦 光 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都千代田区丸の内一丁目７番12号(サピアタワー内) 中国電力株式会社 東京支社 |
| 【電話番号】 | 03(3201)1171(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 東京支社マネージャー(総括グループ) 玉 木 博 昭 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号) |
E04504 95040 中国電力株式会社 The Chugoku Electric Power Company, Incorporated 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E04504-000 2024-06-28 xbrli:pure
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2024年６月26日開催の当社第100回定時株主総会において決議事項が決議されたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２に基づき、本臨時報告書を提出するものである。
2024年６月26日
＜会社提案(第１号議案から第５号議案まで)＞
第１号議案 剰余金の処分の件
１．期末配当に関する事項
当社株式１株につき金30円
２．その他の剰余金の処分に関する事項
(1) 増加する準備金及び剰余金の項目並びにその額
利益準備金 20,902,279,081円
別途積立金 78,000,000,000円
(2) 減少する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金 98,902,279,081円
第２号議案 定款一部変更の件
１．当社事業の現状に即して、現行定款第２条（目的）に定める事業目的の一部を削除する。
２．株主総会の柔軟な運営を図ることを目的に、株主総会の招集権者及び議長を取締役会の決議をもって選定することを可能とするため、現行定款第13条（招集）及び第15条（議長）について所要の変更を行う。
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）９名選任の件
監査等委員である取締役を除く取締役として、芦谷茂、中川賢剛、高場敏雄、北野立夫、船木徹、皆本恭介、外林浩子、古瀬誠、菖蒲田清孝の各氏を選任する。
第４号議案 監査等委員である取締役４名選任の件
監査等委員である取締役として、前田耕一、小谷典子、久我英一、藤本圭子の各氏を選任する。
第５号議案 社外取締役でない取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する業績連動型株式報酬制度導入の件
当社の社外取締役でない取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する新たな業績連動型株式報酬制度「株式給付信託（BBT〔＝Board Benefit Trust〕）」を導入する。
＜株主提案(第６号議案から第10号議案まで)＞
第６号議案 定款一部変更の件（１）
定款に第８章として、「原子力発電の稼働条件の策定」を追加する。
第７号議案 定款一部変更の件（２）
定款に第９章として、「使用済み核燃料の再処理を行わない」を追加する。
第８号議案 定款一部変更の件（３）
定款に第10章として、「原子力災害を起こした場合の損害賠償に備え、少なくとも24兆円の賠償金額の保険に加入すること」を追加する。
第９号議案 定款一部変更の件（４）
定款第４章 取締役および取締役会（選任）第21条に４項として、「女性取締役比率を30％以上とする」を追加する。
第10号議案 取締役６名の解任の件
役員の選任・解任に関する事項等に係る決定プロセスの客観性・透明性の向上を図るために取締役会の諮問機関としている、指名委員会の構成員である下記取締役６名の解任をする。
１、古瀬 誠 （社外取締役）
２、野曽原悦子（社外取締役）
３、小谷典子 （社外取締役）
４、久我英一 （社外取締役）
５、芦谷 茂 （代表取締役会長）
６、中川賢剛 （代表取締役社長執行役員）
＜会社提案(第１号議案から第５号議案まで)＞
| 議案 | 賛成 | （割合） | 反対 | （割合） | 棄権 | 決議 結果 |
| 第１号議案 | 2,377,444個 | （97.69%） | 43,328個 | （1.78%） | 283個 | 可決 |
| 第２号議案 | 2,381,321個 | （97.85%） | 39,388個 | （1.61%） | 252個 | 可決 |
| 第３号議案 | ||||||
| 芦谷 茂 | 2,270,323個 | （93.29%） | 150,455個 | （6.18%） | 256個 | 可決 |
| 中川 賢剛 | 2,312,425個 | （95.02%） | 108,353個 | （4.45%） | 256個 | 可決 |
| 高場 敏雄 | 2,315,032個 | （95.12%） | 105,747個 | （4.34%） | 256個 | 可決 |
| 北野 立夫 | 2,315,108個 | （95.13%） | 105,671個 | （4.34%） | 256個 | 可決 |
| 船木 徹 | 2,316,101個 | （95.17%） | 104,678個 | （4.30%） | 256個 | 可決 |
| 皆本 恭介 | 2,320,907個 | （95.36%） | 99,872個 | （4.10%） | 256個 | 可決 |
| 外林 浩子 | 2,320,126個 | （95.33%） | 100,653個 | （4.13%） | 256個 | 可決 |
| 古瀬 誠 | 2,304,057個 | （94.67%） | 116,720個 | （4.79%） | 256個 | 可決 |
| 菖蒲田清孝 | 2,346,119個 | （96.40%） | 74,660個 | （3.06%） | 256個 | 可決 |
| 第４号議案 | ||||||
| 前田 耕一 | 2,219,036個 | （91.18%） | 201,653個 | （8.28%） | 256個 | 可決 |
| 小谷 典子 | 2,345,578個 | （96.38%） | 75,118個 | （3.08%） | 256個 | 可決 |
| 久我 英一 | 2,345,312個 | （96.37%） | 75,384個 | （3.09%） | 256個 | 可決 |
| 藤本 圭子 | 2,358,045個 | （96.89%） | 62,651個 | （2.57%） | 256個 | 可決 |
| 第５号議案 | 2,353,571個 | （96.71%） | 67,177個 | （2.76%） | 318個 | 可決 |
（注）各議案の可決要件は次のとおりである。
１ 第１号議案及び第５号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成である。
２ 第２号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成である。
３ 第３号議案及び第４号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成である。
＜株主提案(第６号議案から第10号議案まで)＞
| 議案 | 賛成 | （割合） | 反対 | （割合） | 棄権 | 決議 結果 |
| 第６号議案 | 111,630個 | （4.58%） | 2,308,570個 | （94.85%） | 1,013個 | 否決 |
| 第７号議案 | 107,824個 | （4.43%） | 2,312,377個 | （95.01%） | 978個 | 否決 |
| 第８号議案 | 108,836個 | （4.47%） | 2,311,367個 | （94.97%） | 978個 | 否決 |
| 第９号議案 | 278,689個 | （11.45%） | 2,141,467個 | （87.99%） | 1,023個 | 否決 |
| 第10号議案 | ||||||
| 古瀬 誠 | 152,187個 | （6.25%） | 2,267,815個 | （93.18%） | 1,013個 | 否決 |
| 野曽原悦子 | 138,661個 | （5.69%） | 2,281,341個 | （93.74%） | 1,013個 | 否決 |
| 小谷 典子 | 138,888個 | （5.70%） | 2,281,114個 | （93.73%） | 1,013個 | 否決 |
| 久我 英一 | 138,679個 | （5.69%） | 2,281,323個 | （93.74%） | 1,013個 | 否決 |
| 芦谷 茂 | 155,938個 | （6.40%） | 2,264,064個 | （93.03%） | 1,013個 | 否決 |
| 中川 賢剛 | 142,383個 | （5.85%） | 2,277,619個 | （93.59%） | 1,013個 | 否決 |
（注）各議案の可決要件は次のとおりである。
１ 第６号議案から第９号議案までは、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成である。
２ 第10号議案のうち取締役（監査等委員である取締役を除く。）の解任については、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成である。
３ 第10号議案のうち監査等委員である取締役の解任については、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成である。
本総会前日までに行使された株主の議決権の数並びに当日に出席した株主のうち決議事項についての賛成又は反対を確認することができた株主の議決権の数の合計により、決議事項の可決又は否決が明らかになっているため、賛成、反対及び棄権の議決権の数には、本総会当日に出席した株主の一部の議決権の数を加算していない。
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