THE CENTURY CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 9, 2026

세기상사/주주총회소집결의/(2026.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-26
3. 장소		서울특별시 마포구 독막로 279, 상장회사회관 지하1층 소강당
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-09
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
□ 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고
※ 관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제69기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 (결손금처리계산서 포함)	-
2	정관 일부 변경의 건	상법개정에 따른 명칭변경, 이사회 구성 비율 조정
3	이사 재선임의 건(사내이사3, 사외이사2)	3-1. 사내이사 조영준 재선임의 건 3-2. 사내이사 서형석 재선임의 건 3-3. 사내이사 김기아 재선임의 건 3-4. 사외이사 조병주 재선임의 건 3-5. 사외이사 임영욱 재선임의 건
4	이사 보수한도 승인의 건	-
5	감사 보수한도 승인의 건	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조영준	1980-11	1	재선임	前우양수산㈜ 대표이사 現우양산업개발㈜ 대표이사
서형석	1965-07	1	재선임	前우양산업개발㈜ 부장 現세기상사㈜ 이사
김기아	1980-09	1	재선임	現㈜우양네트웍스 이사 現세기상사㈜ 이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조병주	1964-05	1	재선임	前이베스트투자증권 전무 現칼론인베스트먼트자산운용 대표이사	칼론인베스트먼트자산운용 대표이사
임영욱	1969-12	1	재선임	공인회계사 前대주회계법인 회계사 前정동회계법인 이사 現성현회계법인 상무이사	성현회계법인 상무이사