THE CENTURY CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 25, 2019

세기상사/주주총회소집결의/(2019.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-15
3. 장소		서울특별시 중구 퇴계로 212(충무로 4가) 당사 극장 3층 4관
4. 의안 주요내용		1.보고사항  - 감사보고  - 영업보고  - 내부회계관리제도 운영실태보고 2.의결사항   제1호 의안 : 제62기 재무제표(결손금처리                계산서 포함) 승인의 건   제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건   제3호 의안 : 감사 선임의 건   제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건   제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
하충엽	1964-06	3	재선임	비상근	숭실대학교 교수