The BORN Korea Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 10, 2026

더본코리아/주주총회소집결의/(2026.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-31
3. 장소		서울특별시 서초구 강남대로79길 52-12, 신곡빌딩 2층 더본코리아 창업설명회장
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-10
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 정기주주총회 보고사항은 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고입니다. - 임원선임 안건 : 사외이사 2명, 감사위원이 되는 사외이사 1명 선임
※ 관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제32기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건	- 1주당 예정 배당금 : 일반주주 500원, 최대주주 400원(차등배당)
2	정관 일부 변경의 건	- 제2-1호 의안 : 의결권의 대리행사 요건 변경 - 제2-2호 의안 : 독립이사 명칭 및 구성비율 변경 - 제2-3호 의안 : 감사위원 분리선출 인원 상향 - 제2-4호 의안 : 감사위원 선.해임 시 의결권 제한 강화 - 제2-5호 의안 : 사업의 목적 추가
3	이사 선임의 건	- 제3-1호 의안 : 사외이사 최명화 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사외이사 김희경 선임의 건
4	감사위원회 위원이 되는 사외이사 유효상 선임의 건	-
5	이사의 보수한도 승인의 건	- 제5-1호 의안 : 사내이사 백종원 보수한도 승인의 - 제5-2호 의안 : 사내이사 강석원 보수한도 승인의 건 - 제5-3호 의안 : 이외의 이사 보수한도 승인의 건
6	이사회에서 기결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최명화	1965-11	3	신규선임	(2024-현재) W20Korea Korea Delegate (2018-현재) 현대아산 나눔재단 자문교수 (2017-2022) 서강대학교 기술경영전문대학원 초빙교수 (2016-현재) ㈜블러썸미 대표이사 (2012-2016) 현대자동차 마케팅사업부 글로벌 마케팅 전략실 상무	㈜블러썸미 대표이사
김희경	1977-10	3	신규선임	(2025-현재) 한전MCS㈜ 사외이사 (2022-현재) 법무부 행복청 갈등관리심의위원 (2020-2022) 한국수력원자력㈜ 사외이사 (2019-현재) 한국소비자분쟁조정위원회 비상임위원 (2016-현재) 법무법인 도영 대표변호사	한전MCS㈜ 사외이사
유효상	1960-03	3	신규선임	(2021-현재) 유니콘경영경제연구원 원장 (2016-2018) 차의과대학교 경영대학원장 (2013-2016) 숙명여대 경영전문대학원 교수 (2008-2011) 동국대 경영전문대학원 교수	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
유효상	1960-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(2021-현재) 유니콘경영경제연구원 원장 (2016-2018) 차의과대학교 경영대학원장 (2013-2016) 숙명여대 경영전문대학원 교수 (2008-2011) 동국대 경영전문대학원 교수

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	87. 축산업 88. 양돈 및 양돈계열화 사업		사업운영을 위한 정비
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
87. 위 각호와 관련한 컨설팅업 88. 기타 위 각호에 부대하는 사업 일체	89. 위 각호와 관련한 컨설팅업 90. 기타 위 각호에 부대하는 사업 일체	사업목적 추가에 따른 각호 변경