THE BioMed Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 13, 2026

롤링스톤/주주총회소집결의/(2026.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 성남시 수정구 창업로 54. LH기업성장센터 1층 대강당
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 주주총회 보고사항은 ① 영업보고, ② 감사의 감사보고, ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 입니다.
※관련공시	2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제17기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건	-
2	이사 보수한도 승인의 건	-
3	감사 보수한도 승인의 건	-
4	정관 일부 변경의 건	-
5	주식매수선택권 부여의 건	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	1. 환경 관련 시설 및 평가 대행업 1. 의약품의 새로운 전달체계(D.D.S)의 개발 1. 기능성식품 및 화장품 개발 1. 인체조직 냉동 보관사업 1. 의료기관 컨설팅업 1. 의약품위탁제조판매업 1. 화장품, 화장품 원부자재, 그 외 기타상품의 판매, 유통, 도소매, 수출입업 1. 주차장 운영 및 운영관련 사업 1. 주차장 운영관리의 수탁업무 1. 주차장 스마트 모빌리티 관련 사업 1. 자동차 대여, 세차, 정비, 매매 사업		미영위사업 사업목적 삭제