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THE BioMed Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024
Dec 5, 2024
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Proxy Solicitation & Information Statement
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의결권대리행사권유참고서류 3.7 (주)미코바이오메드 정 정 신 고 (보고)
| 2024년 12월 05일 |
1. 정정대상 공시서류 : 의결권 대리행사 권유 참고서류
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 11월 11일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정요구ㆍ명령관련 여부 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|---|
| III. 주주총회 목적사항별 기재사항 정관의 변경 변경후 내용 | 아니오 | 단순오기 정정 | - 기능성식품 및 화장품 개발 - 기능성식품 및 화장품 개발 | - 기능성식품 및 화장품 개발 (중복으로 삭제) |
| <의결권 대리행사 권유 요약> | 아니오 | 단순오기 정정 | 주주총회 소집고공일: 2024년 12월 03일 | 주주총회 소집고공일: 2024년 12월 04일 |
| 3. 권유기간 및 피권유자의 범위 | 아니오 | 단순오기 정정 | 주주총회 소집고공일: 2024년 12월 03일 | 주주총회 소집고공일: 2024년 12월 04일 |
주1) 이사의 선임 정정 전
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이준모 | 1968.10.16 | 부 | 부 | - | 이사회 |
| 오달성 | 1988.08.21 | 부 | 부 | - | 이사회 |
| 이승철 | 1966.12.06 | 부 | 부 | - | 이사회 |
| 소민지 | 1984.02.03 | 부 | 부 | - | 이사회 |
| 황인성 | 1972.01.04 | 부 | 부 | - | 이사회 |
| 이병윤 | 1964.04.06 | 여 | 부 | - | 이사회 |
| 한규정 | 1984.02.05 | 여 | 부 | - | 이사회 |
| 총 ( 7 ) 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 이준모 | 회사원 | - | - 現,보라이 부회장- 前,메이홀딩스 부회장 | - |
| 오달성 | 회사원 | - | - 現,제이엔에쿼티파트너스 이사 - 前,세토피아- 前,넥스턴바이오- 前,신라젠 | - |
| 이승철 | 회사원 | - | - 現,NPX 사외이사- 現,룩스 파트너- 前,스킨앤스킨 부사장 | - |
| 소민지 | 회사원 | - | - 現,엘케이산업개발 대표이사- 現,모멘텀 파운데이션 대표이사 | - |
| 황인성 | 회사원 | - | - 現,(주)에이에이피인터내셔널 사내이사 | - |
| 이병윤 | 회사원 | - | - 現, 윤경개발(주) 대표이사 | - |
| 한규정 | 변호사 | - | - 現,온정 법률사무소 변호사 | - |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 이준모 | 부 | 부 | 무 |
| 오달성 | 부 | 부 | 무 |
| 이승철 | 부 | 부 | 무 |
| 소민지 | 부 | 부 | 무 |
| 황인성 | 부 | 부 | 무 |
| 이병윤 | 부 | 부 | 무 |
| 한규정 | 부 | 부 | 무 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
<사외이사 후보 이병윤>
1. 전문성 :본 후보자는 대표이사의 경험을 바탕으로 경영 전반적인 전문성을 축적해 왔으며, 이를 기반으로 향후 신중하고 전략적인 의사결정을 통해 경영안정화 및 기업가치 향상에 공헌할 것으로 기대됩니다. 2. 독립성 :본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 이를 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적으로 의사결정할 것입니다.
3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.
<사외이사 후보 한규정>
1. 전문성 : 본 후보자는 다년간 변호사의 자격으로 법무분야에 대해 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다. 2. 독립성 : 본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 이를 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적으로 의사결정할 것입니다.
3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
<후보자 이준모> 본 후보자는 다년간의 회사 경영업무 경험을 바탕으로 경영 전반적인 전문성을 축적해 왔으며, 이를 기반으로 향후 신중하고 전략적인 의사결정을 통해 경영안정화 및 기업가치 향상에 공헌할 것으로 기대됩니다.<후보자 오달성> 본 후보자는 다년간의 회사 경영업무 경험을 바탕으로 경영 전반적인 전문성을 축적해 왔으며, 이를 기반으로 향후 신중하고 전략적인 의사결정을 통해 경영안정화 및 기업가치 향상에 공헌할 것으로 기대됩니다.<후보자 이승철> 본 후보자는 다년간의 회사 경영업무 경험을 바탕으로 경영 전반적인 전문성을 축적해 왔으며, 이를 기반으로 향후 신중하고 전략적인 의사결정을 통해 경영안정화 및 기업가치 향상에 공헌할 것으로 기대됩니다.<후보자 소민지> 본 후보자는 대표이사의 경험을 바탕으로 경영 전반적인 전문성을 축적해 왔으며, 이를 기반으로 향후 신중하고 전략적인 의사결정을 통해 경영안정화 및 기업가치 향상에 공헌할 것으로 기대됩니다.<후보자 황인성> 본 후보자는 다년간의 회사 경영업무 경험을 바탕으로 경영 전반적인 전문성을 축적해 왔으며, 이를 기반으로 향후 신중하고 전략적인 의사결정을 통해 경영안정화 및 기업가치 향상에 공헌할 것으로 기대됩니다.<후보자 이병윤> 본 후보자는 대표이사의 경험을 바탕으로 경영 전반적인 전문성을 축적해 왔으며, 이를 기반으로 향후 신중하고 전략적인 의사결정을 통해 경영안정화 및 기업가치 향상에 공헌할 것으로 기대됩니다. <후보자 한규정> 본 후보자는 다년간 변호사의 자격으로 법무분야에 대해 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.
주2) 감사의 선임 정정 전
<감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 박헌홍 | 1971-01-22 | - | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 박헌홍 | 변호사 | - | 前, 법무법인(유)해송 변호사現, (주)타이호인스트 법률고문 | - |
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
<후보자 박헌홍> 본 후보자는 다년간 변호사의 경험으로 법무분야에 대해 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 한국의료관광협회의 감사를 역임하는 등 감사업무에 대한 전문가로서, 각종 현안에 대한이해가 깊어 당사의 경영활동 및 주요 경영정책 결정에 있어 뛰어난 역할 수행이 가능하며, 이와 같은 전문가로서의 능력을 바탕으로 합리적인 의사결정에 기여 할 수 있을 것으로 기대됩니다.
주3) 정관의 변 경 정정 후
□ 정관의 변경
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제 2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 연구용 , 질병진단용 바이오칩 및 진단기기 제조업 1. 연구용 , 질병진단용 바이오칩 및 진단기기 판매(도,소매업) 1. 진단용 바이오칩 연구 및 용역업 1. 의약품 제조 및 판매(도,소매업) 1. 바이오 시약 제조 및 판매(도,소매업) 1. 의료기기 제조 및 판매(도,소매업) 1. 의료기기 제조 및 판매업(기계, 전기 및 전자기기관련) 1. 의료기기 제조용 기계, 장비의 제조 및 판매(도,소매업) 1. 의료장비의 부품 제조 및 판매(도,소매업) 1. 생명공학분야 기술서비스 1. 유전자공학 연구 및 개발업 1. 진단시약, 연구용시약 개발, 제조 및 판매(도,소매업) 1. 소프트웨어 설계 및 용역 1. 전기,전자 통신기기의 제조, 판매(도,소매업) 및 임대업 1. 전기, 전자 통신기기의 제조 및 판매(도,소매업) 1. 센서 제조 판매(도,소매업) 및 유통업 1. 신기술 개발 및 판매업 1. 기술 용역 및 자문 서비스업 1. 연구 용역 및 자문 서비스업 1. 성능 검사 용역업 1. 환경 관련 시설 및 평가 대행업 1. 생활용품 제조 및 판매업 1. 교육 서비스업 1. 산업용기계 및 장비 판매(도,소매업) 1. 구매대행업 1. 각호에 관련된 컨설팅업 1. 각호에 관련된 전자상거래에 의한 도소매 및 수출입업 1. 각호에 관련된 정보통신업 1. 각호에 관련된 통신판매업 1. 부동산의 임대 및 매매업 1. 각호와 관련된 무역업(수출, 수입업) 1. 위 각호에 부대하는 관련 일체의 사업 |
제 2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 연구용 , 질병진단용 바이오칩 및 진단기기 제조업 1. 연구용 , 질병진단용 바이오칩 및 진단기기 판매(도,소매업) 1. 진단용 바이오칩 연구 및 용역업 1. 의약품 제조 및 판매(도,소매업) 1. 바이오 시약 제조 및 판매(도,소매업) 1. 의료기기 제조 및 판매(도,소매업) 1. 의료기기 제조 및 판매업(기계, 전기 및 전자기기관련) 1. 의료기기 제조용 기계, 장비의 제조 및 판매(도,소매업) 1. 의료장비의 부품 제조 및 판매(도,소매업) 1. 생명공학분야 기술서비스 1. 유전자공학 연구 및 개발업 1. 진단시약, 연구용시약 개발, 제조 및 판매(도,소매업) 1. 소프트웨어 설계 및 용역 1. 전기,전자 통신기기의 제조, 판매(도,소매업) 및 임대업 1. 전기, 전자 통신기기의 제조 및 판매(도,소매업) 1. 센서 제조 판매(도,소매업) 및 유통업 1. 신기술 개발 및 판매업 1. 기술 용역 및 자문 서비스업 1. 연구 용역 및 자문 서비스업 1. 성능 검사 용역업 1. 환경 관련 시설 및 평가 대행업 1. 생활용품 제조 및 판매업 1. 교육 서비스업 1. 산업용기계 및 장비 판매(도,소매업) 1. 구매대행업 1. 각호에 관련된 컨설팅업 1. 각호에 관련된 전자상거래에 의한 도소매 및 수출입업 1. 각호에 관련된 정보통신업 1. 각호에 관련된 통신판매업 1. 부동산의 임대 및 매매업 1. 신물질 창제 1. 단백질 및 펩타이드계 약품개발 1. 의약품의 새로운 전달체계(D.D.S)의 개발 1. 바이오기술을 이용한 원료물질의 생산 1. 기능성식품 및 화장품 개발 1. 바이오기술을 이용한 재조합 단백질 시약 수출입업 1. 바이오기술을 이용한 원료의약품 수출입업 1. 바이오기술을 이용한 식품원료 수출입업 1. 나노기술을 이용한 진단 및 치료제 개발 1. 동물용 진단키트 제조, 판매 및 수출입업 1. 바이오기술을 이용한 연구용 키트 제조, 판매 및 수출입업 1. 세포치료제 및 소재의 연구개발, 제조, 판매업 1. 인체조직 냉동 보관사업 1. 의료기관 컨설팅업 1. 의약품의 제조, 수입, 판매공급업 1. 보건의료 등에 관한 연구 1. 세포치료제 유통 판매업 1. 건강보조식품 제조 및 판매업 1. 의약품위탁제조판매업 1. 각호와 관련된 무역업(수출, 수입업) 1. 위 각호에 부대하는 관련 일체의 사업 |
사업의 다각화 |
주4) 이사의 선임 정정 후
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유형석 | 1973.12.21 | 부 | 부 | - | 이사회 |
| 최형남 | 1967.07.14 | 부 | 부 | - | 이사회 |
| 정민영 | 1983.08.30 | 부 | 부 | - | 이사회 |
| 문유석 | 1980.01.05 | 부 | 부 | - | 이사회 |
| 이성희 | 1977.07.04 | 여 | 부 | - | 이사회 |
| 정현철 | 1975.05.20 | 여 | 부 | - | 이사회 |
| 조세현 | 1970.10.16 | 여 | 부 | - | 이사회 |
| 총 ( 7 ) 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 유형석 | 회사원 | 2010.04 ~2017.072017.08 ~ 2024.06 | - 前,대우증권 (現 미래에셋증권)- 前,엔케이맥스 기획이사 , 엔케이맥스 일본법인장 | - |
| 최형남 | 회사원 | 2013.02 ~ 2014.12 2015.03 ~ 2016.12 2017.03 ~ 2024.06 |
- 前,중국 금약그룹 한국사무소- 前,인천국제성모병원- 前,엔케이맥스 영업부전무 | - |
| 정민영 | 회사원 | 2020.07 ~ 현재 2021.03 ~ 2024.08 |
- 現,(주)제이앤에쿼티파트너스 대표이사- 前,엔케이맥스 전략기획이사 | - |
| 문유석 | 회사원 | 2021.07~현재2017.09 ~ 2021.05 | - 現,크로넥스 주식회사 부장- 前,삼성증권 수석 | - |
| 이성희 | 회사원 | 2022.11 ~ 현재 2020.02 ~ 2022.10 |
- 現,삼화회계법인 상무- 前,금호전기 상무 | - |
| 정현철 | 회사원 | 2016 ~ 현재 2010 ~ 2022 |
- 現,세무법인 호연 종로지점 본부장- 前,제이 웨딩홀 이사 | - |
| 조세현 | 교수 | 2021.09 ~ 현재 2022.06 ~ 현재 2022.07 ~ 현재 | - 現,연세대학교 경제대학원 겸임교수- 現 한국거래소 코스닥시장위원회 공시심의위원- 現 서울시교육청 교명제정위원회 위원 | - |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 유형석 | 부 | 부 | 무 |
| 최형남 | 부 | 부 | 무 |
| 정민영 | 부 | 부 | 무 |
| 문유석 | 부 | 부 | 무 |
| 이성희 | 부 | 부 | 무 |
| 정현철 | 부 | 부 | 무 |
| 조세현 | 부 | 부 | 무 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
<사외이사 후보 이성희>
1. 전문성 :본 후보자는 회계법인의 상무로서 회계분야의 경험을 바탕으로 전문성을 축적해 왔으며, 이를 기반으로 향후 신중하고 전략적인 의사결정을 통해 경영안정화 및 기업가치 향상에 공헌할 것으로 기대됩니다. 2. 독립성 :본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 이를 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적으로 의사결정할 것입니다.
3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.
<사외이사 후보 정현철>
1. 전문성 :본 후보자는 세무법인의 본부장으로서 세무,회계분야의 전문성을 축적해 왔으며, 이를 기반으로 향후 신중하고 전략적인 의사결정을 통해 경영안정화 및 기업가치 향상에 공헌할 것으로 기대됩니다. 2. 독립성 :본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 이를 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적으로 의사결정할 것입니다.
3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.
<사외이사 후보 조세현>
1. 전문성 :본 후보자는 경제분야 전문가로서 교수직을 수행하고 있으며, 공시분야 등 전문성을 축적해 왔으며, 이를 기반으로 향후 신중하고 전략적인 의사결정을 통해 경영안정화 및 기업가치 향상에 공헌할 것으로 기대됩니다. 2. 독립성 :본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 이를 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적으로 의사결정할 것입니다.
3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
<후보자 유형석> 본 후보자는 다년간의 회사 경영업무 경험을 바탕으로 경영 전반적인 전문성을 축적해 왔으며, 이를 기반으로 향후 신중하고 전략적인 의사결정을 통해 경영안정화 및 기업가치 향상에 공헌할 것으로 기대됩니다.<후보자 최형남> 본 후보자는 다년간의 회사 경영업무 경험을 바탕으로 경영 전반적인 전문성을 축적해 왔으며, 이를 기반으로 향후 신중하고 전략적인 의사결정을 통해 경영안정화 및 기업가치 향상에 공헌할 것으로 기대됩니다.<후보자 정민영> 본 후보자는 대표이사의 경험을 바탕으로 경영 전반적인 전문성을 축적해 왔으며, 이를 기반으로 향후 신중하고 전략적인 의사결정을 통해 경영안정화 및 기업가치 향상에 공헌할 것으로 기대됩니다.<후보자 문유석> 본 후보자는 다년간의 회사 경영업무 경험을 바탕으로 경영 전반적인 전문성을 축적해 왔으며, 이를 기반으로 향후 신중하고 전략적인 의사결정을 통해 경영안정화 및 기업가치 향상에 공헌할 것으로 기대됩니다.<후보자 이성희> 본 후보자는 회계법인의 상무로서 회계분야의 경험을 바탕으로 전문성을 축적해 왔으며, 이를 기반으로 향후 신중하고 전략적인 의사결정을 통해 경영안정화 및 기업가치 향상에 공헌할 것으로 기대됩니다.<후보자 정현철> 본 후보자는 세무법인의 본부장으로서 세무,회계분야의 전문성을 축적해 왔으며, 이를 기반으로 향후 신중하고 전략적인 의사결정을 통해 경영안정화 및 기업가치 향상에 공헌할 것으로 기대됩니다.<후보자 조세현> 본 후보자는 경제분야 전문가로서 교수직을 수행하고 있으며, 공시분야 등 전문성을 축적해 왔으며, 이를 기반으로 향후 신중하고 전략적인 의사결정을 통해 경영안정화 및 기업가치 향상에 공헌할 것으로 기대됩니다.
주5) 감사의 선임 정정 후
□ 감사의 선임
<감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 이루비 | 1981.01.16 | - | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 이루비 | 변호사 | 2016.06 ~ 현재 | - 現, 법률사무소 소유 | - |
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
<후보자 이루비> 본 후보자는 다년간 변호사의 경험으로 법무분야에 대해 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 또한 각종 현안에 대한이해가 깊어 당사의 경영활동 및 주요 경영정책 결정에 있어 뛰어난 역할 수행이 가능하며, 이와 같은 전문가로서의 능력을 바탕으로 합리적인 의사결정에 기여 할 수 있을 것으로 기대됩니다.의결권 대리행사 권유 참고서류
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2024년 12월 05일 | |
| 권 유 자: | 성 명: (주)미코바이오메드주 소: 경기도 성남시 수정구 창업로 54, 가동 3층, 4층전화번호: 1661-6555 |
| 작 성 자: | 성 명: 길정근부서 및 직위: 경영기획팀 매니저전화번호: 1661-6555 |
<의결권 대리행사 권유 요약>
(주)미코바이오메드본인2024년 12월 04일2024년 12월 26일2024년 12월 11일위탁주주총회의 원활한 진행과 의사 정족수 확보해당사항 없음--전자투표 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com (PC/모바일 동일)□ 이사의선임□ 감사의선임
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |
| 가. 권유자 | 나. 회사와의 관계 |
| 다. 주총 소집공고일 | 라. 주주총회일 |
| 마. 권유 시작일 | 바. 권유업무 위탁 여부 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |
| 가. 권유취지 | |
| 나. 전자위임장 여부 | (관리기관) |
| (인터넷 주소) | |
| 다. 전자/서면투표 여부 | (전자투표 관리기관) |
| (전자투표 인터넷 주소) | |
| 3. 주주총회 목적사항 |
I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
1. 권유자에 관한 사항 (주)미코바이오메드보통주9,3620.02본인의결권이제한된 주식
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
(주) 제이앤에쿼티파트너스최대주주보통주3,000,0006.89최대주주-HONG YOUNG S등기임원보통주12,0000.03등기임원-이성규등기임원보통주39,4560.09등기임원-전선규등기임원보통주21,8790.05등기임원-3,073,3357.06-
| 성명(회사명) | 권유자와의관계 | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | - | - |
2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 길정근보통주0직원직원-
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 (주)한국경제TV법인보통주-없음없음-
| 성명(회사명) | 구분 | 주식의종류 | 주식소유수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】
- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항
(주)한국경제TV현승윤 서울특별시 중구 청파로 463(중림동) 한국경제신문사빌딩 12층 의결권 대리행사 권유 업무 02-6676-0033
| 법인명 | 대표자 | 소재지 | 위탁범위 | 연락처 |
|---|---|---|---|---|
3. 권유기간 및 피권유자의 범위
가. 권유기간 2024년 12월 04일2024년 12월 11일2024년 12월 25일2024년 12월 26일
| 주주총회소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
나. 피권유자의 범위 주주명부 기준일(2024년 10월 14일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주
II. 의결권 대리행사 권유의 취지
1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 주주총회의 원활한 진행 및 의사정족수 확보
2. 의결권의 위임에 관한 사항
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----
| 전자위임장 수여 가능 여부 |
| 전자위임장 수여기간 |
| 전자위임장 관리기관 |
| 전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXOX
| 피권유자에게 직접 교부 |
| 우편 또는 모사전송(FAX) |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
피권유자가 전자우편을 수령한다는 표시를 한 경우에 전자우편으로 위임장 용지를 배부
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처 주소 : 경기도 성남시 수정구 창업로 54, 가동 410호 (주)미코바이오메드 경영기획팀 (우편번호) 13449 전화번호 : 1661-6555 팩스번호 : 070-5227-6001- 우편접수여부 : 가능- 접수기간 : 2024년 12월 11일 ~ 2024년 12월 26일 임시주주총회 개시전까지
다. 기타 의결권 위임의 방법 해당사항 없음
3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항
가. 주주총회 일시 및 장소 2024년 12월 26일 오전 9시경기도 성남시 수정구 창업로 54, 가동 409호
| 일 시 |
| 장 소 |
나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2024년 12월 16일 9시 ~ 2024년 12월 25일 17시삼성증권 https://vote.samsungpop.com (인터넷 및 모바일 가능) 가. 전자투표 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」나. 전자투표 행사 기간 : 2024년 12월 16일 9시 ~ 2024년 12월 25일 17시 (행사 기간 중 24시간 의결권 행사 가능하며 주주총회 개최일의 전일만 오후 5시에 마감)다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
| 전자투표 가능 여부 |
| 전자투표 기간 |
| 전자투표 관리기관 |
| 인터넷 홈페이지 주소 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---
| 서면투표 가능 여부 |
| 서면투표 기간 |
| 서면투표 방법 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 해당없음
III. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 정관의 변경
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제 2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 연구용 , 질병진단용 바이오칩 및 진단기기 제조업 1. 연구용 , 질병진단용 바이오칩 및 진단기기 판매(도,소매업) 1. 진단용 바이오칩 연구 및 용역업 1. 의약품 제조 및 판매(도,소매업) 1. 바이오 시약 제조 및 판매(도,소매업) 1. 의료기기 제조 및 판매(도,소매업) 1. 의료기기 제조 및 판매업(기계, 전기 및 전자기기관련) 1. 의료기기 제조용 기계, 장비의 제조 및 판매(도,소매업) 1. 의료장비의 부품 제조 및 판매(도,소매업) 1. 생명공학분야 기술서비스 1. 유전자공학 연구 및 개발업 1. 진단시약, 연구용시약 개발, 제조 및 판매(도,소매업) 1. 소프트웨어 설계 및 용역 1. 전기,전자 통신기기의 제조, 판매(도,소매업) 및 임대업 1. 전기, 전자 통신기기의 제조 및 판매(도,소매업) 1. 센서 제조 판매(도,소매업) 및 유통업 1. 신기술 개발 및 판매업 1. 기술 용역 및 자문 서비스업 1. 연구 용역 및 자문 서비스업 1. 성능 검사 용역업 1. 환경 관련 시설 및 평가 대행업 1. 생활용품 제조 및 판매업 1. 교육 서비스업 1. 산업용기계 및 장비 판매(도,소매업) 1. 구매대행업 1. 각호에 관련된 컨설팅업 1. 각호에 관련된 전자상거래에 의한 도소매 및 수출입업 1. 각호에 관련된 정보통신업 1. 각호에 관련된 통신판매업 1. 부동산의 임대 및 매매업 1. 각호와 관련된 무역업(수출, 수입업) 1. 위 각호에 부대하는 관련 일체의 사업 |
제 2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 연구용 , 질병진단용 바이오칩 및 진단기기 제조업 1. 연구용 , 질병진단용 바이오칩 및 진단기기 판매(도,소매업) 1. 진단용 바이오칩 연구 및 용역업 1. 의약품 제조 및 판매(도,소매업) 1. 바이오 시약 제조 및 판매(도,소매업) 1. 의료기기 제조 및 판매(도,소매업) 1. 의료기기 제조 및 판매업(기계, 전기 및 전자기기관련) 1. 의료기기 제조용 기계, 장비의 제조 및 판매(도,소매업) 1. 의료장비의 부품 제조 및 판매(도,소매업) 1. 생명공학분야 기술서비스 1. 유전자공학 연구 및 개발업 1. 진단시약, 연구용시약 개발, 제조 및 판매(도,소매업) 1. 소프트웨어 설계 및 용역 1. 전기,전자 통신기기의 제조, 판매(도,소매업) 및 임대업 1. 전기, 전자 통신기기의 제조 및 판매(도,소매업) 1. 센서 제조 판매(도,소매업) 및 유통업 1. 신기술 개발 및 판매업 1. 기술 용역 및 자문 서비스업 1. 연구 용역 및 자문 서비스업 1. 성능 검사 용역업 1. 환경 관련 시설 및 평가 대행업 1. 생활용품 제조 및 판매업 1. 교육 서비스업 1. 산업용기계 및 장비 판매(도,소매업) 1. 구매대행업 1. 각호에 관련된 컨설팅업 1. 각호에 관련된 전자상거래에 의한 도소매 및 수출입업 1. 각호에 관련된 정보통신업 1. 각호에 관련된 통신판매업 1. 부동산의 임대 및 매매업 1. 신물질 창제 1. 단백질 및 펩타이드계 약품개발 1. 의약품의 새로운 전달체계(D.D.S)의 개발 1. 바이오기술을 이용한 원료물질의 생산 1. 기능성식품 및 화장품 개발 1. 바이오기술을 이용한 재조합 단백질 시약 수출입업 1. 바이오기술을 이용한 원료의약품 수출입업 1. 바이오기술을 이용한 식품원료 수출입업 1. 나노기술을 이용한 진단 및 치료제 개발 1. 동물용 진단키트 제조, 판매 및 수출입업 1. 바이오기술을 이용한 연구용 키트 제조, 판매 및 수출입업 1. 세포치료제 및 소재의 연구개발, 제조, 판매업 1. 인체조직 냉동 보관사업 1. 의료기관 컨설팅업 1. 의약품의 제조, 수입, 판매공급업 1. 보건의료 등에 관한 연구 1. 세포치료제 유통 판매업 1. 건강보조식품 제조 및 판매업 1. 의약품위탁제조판매업 1. 각호와 관련된 무역업(수출, 수입업) 1. 위 각호에 부대하는 관련 일체의 사업 |
사업의 다각화 |
※ 기타 참고사항
-
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유형석 | 1973.12.21 | 부 | 부 | - | 이사회 |
| 최형남 | 1967.07.14 | 부 | 부 | - | 이사회 |
| 정민영 | 1983.08.30 | 부 | 부 | - | 이사회 |
| 문유석 | 1980.01.05 | 부 | 부 | - | 이사회 |
| 이성희 | 1977.07.04 | 여 | 부 | - | 이사회 |
| 정현철 | 1975.05.20 | 여 | 부 | - | 이사회 |
| 조세현 | 1970.10.16 | 여 | 부 | - | 이사회 |
| 총 ( 7 ) 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 유형석 | 회사원 | 2010.04 ~2017.072017.08 ~ 2024.06 | - 前,대우증권 (現 미래에셋증권)- 前,엔케이맥스 기획이사 , 엔케이맥스 일본법인장 | - |
| 최형남 | 회사원 | 2013.02 ~ 2014.12 2015.03 ~ 2016.12 2017.03 ~ 2024.06 |
- 前,중국 금약그룹 한국사무소- 前,인천국제성모병원- 前,엔케이맥스 영업부전무 | - |
| 정민영 | 회사원 | 2020.07 ~ 현재 2021.03 ~ 2024.08 |
- 現,(주)제이앤에쿼티파트너스 대표이사- 前,엔케이맥스 전략기획이사 | - |
| 문유석 | 회사원 | 2021.07~현재2017.09 ~ 2021.05 | - 現,크로넥스 주식회사 부장- 前,삼성증권 수석 | - |
| 이성희 | 회사원 | 2022.11 ~ 현재 2020.02 ~ 2022.10 |
- 現,삼화회계법인 상무- 前,금호전기 상무 | - |
| 정현철 | 회사원 | 2016 ~ 현재 2010 ~ 2022 |
- 現,세무법인 호연 종로지점 본부장- 前,제이 웨딩홀 이사 | - |
| 조세현 | 교수 | 2021.09 ~ 현재 2022.06 ~ 현재 2022.07 ~ 현재 | - 現,연세대학교 경제대학원 겸임교수- 現 한국거래소 코스닥시장위원회 공시심의위원- 現 서울시교육청 교명제정위원회 위원 | - |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
<사외이사 후보 이성희>
1. 전문성 :본 후보자는 회계법인의 상무로서 회계분야의 경험을 바탕으로 전문성을 축적해 왔으며, 이를 기반으로 향후 신중하고 전략적인 의사결정을 통해 경영안정화 및 기업가치 향상에 공헌할 것으로 기대됩니다. 2. 독립성 :본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 이를 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적으로 의사결정할 것입니다.
3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.
<사외이사 후보 정현철>
1. 전문성 :본 후보자는 세무법인의 본부장으로서 세무,회계분야의 전문성을 축적해 왔으며, 이를 기반으로 향후 신중하고 전략적인 의사결정을 통해 경영안정화 및 기업가치 향상에 공헌할 것으로 기대됩니다. 2. 독립성 :본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 이를 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적으로 의사결정할 것입니다.
3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.
<사외이사 후보 조세현>
1. 전문성 :본 후보자는 경제분야 전문가로서 교수직을 수행하고 있으며, 공시분야 등 전문성을 축적해 왔으며, 이를 기반으로 향후 신중하고 전략적인 의사결정을 통해 경영안정화 및 기업가치 향상에 공헌할 것으로 기대됩니다. 2. 독립성 :본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 이를 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적으로 의사결정할 것입니다.
3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
<후보자 유형석> 본 후보자는 다년간의 회사 경영업무 경험을 바탕으로 경영 전반적인 전문성을 축적해 왔으며, 이를 기반으로 향후 신중하고 전략적인 의사결정을 통해 경영안정화 및 기업가치 향상에 공헌할 것으로 기대됩니다.<후보자 최형남> 본 후보자는 다년간의 회사 경영업무 경험을 바탕으로 경영 전반적인 전문성을 축적해 왔으며, 이를 기반으로 향후 신중하고 전략적인 의사결정을 통해 경영안정화 및 기업가치 향상에 공헌할 것으로 기대됩니다.<후보자 정민영> 본 후보자는 대표이사의 경험을 바탕으로 경영 전반적인 전문성을 축적해 왔으며, 이를 기반으로 향후 신중하고 전략적인 의사결정을 통해 경영안정화 및 기업가치 향상에 공헌할 것으로 기대됩니다.<후보자 문유석> 본 후보자는 다년간의 회사 경영업무 경험을 바탕으로 경영 전반적인 전문성을 축적해 왔으며, 이를 기반으로 향후 신중하고 전략적인 의사결정을 통해 경영안정화 및 기업가치 향상에 공헌할 것으로 기대됩니다.<후보자 이성희> 본 후보자는 회계법인의 상무로서 회계분야의 경험을 바탕으로 전문성을 축적해 왔으며, 이를 기반으로 향후 신중하고 전략적인 의사결정을 통해 경영안정화 및 기업가치 향상에 공헌할 것으로 기대됩니다.<후보자 정현철> 본 후보자는 세무법인의 본부장으로서 세무,회계분야의 전문성을 축적해 왔으며, 이를 기반으로 향후 신중하고 전략적인 의사결정을 통해 경영안정화 및 기업가치 향상에 공헌할 것으로 기대됩니다.<후보자 조세현> 본 후보자는 경제분야 전문가로서 교수직을 수행하고 있으며, 공시분야 등 전문성을 축적해 왔으며, 이를 기반으로 향후 신중하고 전략적인 의사결정을 통해 경영안정화 및 기업가치 향상에 공헌할 것으로 기대됩니다.
확인서 확인서_조세현.jpg 확인서_조세현 확인서_정현철.jpg 확인서_정현철 확인서_이성희.jpg 확인서_이성희 확인서_문유석.jpg 확인서_문유석 확인서_정민영.jpg 확인서_정민영 확인서_최형남.jpg 확인서_최형남 확인서_유형석.jpg 확인서_유형석
※ 기타 참고사항
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□ 감사의 선임
<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 이루비 | 1981.01.16 | - | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 이루비 | 변호사 | 2016.06 ~ 현재 | - 現, 법률사무소 소유 | - |
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
<후보자 이루비> 본 후보자는 다년간 변호사의 경험으로 법무분야에 대해 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 또한 각종 현안에 대한이해가 깊어 당사의 경영활동 및 주요 경영정책 결정에 있어 뛰어난 역할 수행이 가능하며, 이와 같은 전문가로서의 능력을 바탕으로 합리적인 의사결정에 기여 할 수 있을 것으로 기대됩니다.
확인서 확인서_이루비.jpg 확인서_이루비
<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>
| 선임 예정 감사의 수 | -(명) |
※ 기타 참고사항
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