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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2025

아시아경제/주주총회소집결의/(2025.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	08:30
2. 장소		서울특별시 중구 퇴계로 166 흥국빌딩 2층
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제20기 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호의안 : 사내이사 장범식 선임의 건 제2-2호의안 : 사외이사 김재혁 선임의 건 제2-3호의안 : 사외이사 박지원 선임의 건 제2-4호의안 : 기타비상무이사 남윤광 선임의 건 제3호 의안 : 감사 한규선 선임(중임)의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장범식	1957-08	3년	신규선임	-현 서울 아이비포럼(SIBF) 이사장 -전 숭실대학교 제15대 총장
남윤광	1971-09	3년	신규선임	-현 (주)올인이룸 대표이사 -현 파인건설(주) 본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김재혁	1960-05	3년	신규선임	-현 충남대학교 평화안보대학원 특임교수 -전 대전도시공사 사장 -전 대전광역시 부시장	(주)코스모화학 사외이사겸 감사위원
박지원	1987-01	3년	신규선임	-현 법무법인 케이원챔버 소속변호사	없음

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
한규선	1961-02	3년	재선임	비상근	-현 주식회사 아시아경제 감사 -전 현대기술투자 대표이사 사장