臨時報告書_20250701144534
【表紙】
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| 【提出書類】 |
臨時報告書 |
| 【提出先】 |
関東財務局長 |
| 【提出日】 |
2025年７月２日 |
| 【会社名】 |
株式会社秋田銀行 |
| 【英訳名】 |
THE AKITA BANK, LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 |
取締役頭取 芦田 晃輔 |
| 【本店の所在の場所】 |
秋田市山王三丁目２番１号 |
| 【電話番号】 |
018(863)1212（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 |
上席執行役員経営企画部長兼ＤＸ推進室長兼イノベーション推進室長
林口 哲也 |
| 【最寄りの連絡場所】 |
東京都中央区京橋二丁目５番18号
株式会社秋田銀行東京事務所 |
| 【電話番号】 |
03(3564)3117 |
| 【事務連絡者氏名】 |
執行役員東京支店長兼経営企画部東京事務所長 長山 史朗 |
| 【縦覧に供する場所】 |
株式会社秋田銀行東京支店
（東京都中央区京橋二丁目５番18号）
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号） |
E03546 83430 株式会社秋田銀行 THE AKITA BANK, LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E03546-000 2025-07-02 xbrli:pure
臨時報告書_20250701144534
１【提出理由】
2025年６月25日開催の当行第122期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2025年６月25日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
１ 期末配当に関する事項
(1) 配当財産の種類
金銭
(2) 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当行普通株式１株につき金60円
総額1,076,771,340円
(3) 剰余金の配当が効力を生ずる日
2025年６月26日
２ 別途積立金の積立に関する事項
(1) 増加する剰余金の項目とその額
別途積立金 4,000,000,000円
(2) 減少する剰余金の項目とその額
繰越利益剰余金 4,000,000,000円
第２号議案 定款一部変更の件
コーポレートガバナンスのさらなる強化および意思決定の透明性向上をはかることを目的に、取締役会の招集権者および議長を取締役会長に限らず、社外取締役を含むその他の取締役が招集権者および議長となることを可能とするため、現行定款第２３条（取締役会の招集権者および議長）を変更する。
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）９名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）に芦田晃輔、皆川剛、三浦力、保坂英明、榊純一、柿﨑環、伊東裕、江畑佳明、田中里沙の９氏を選任する。
第４号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬制度の内容一部改定の件
取締役に対する業績連動型株式報酬制度における業績達成条件として、会社業績指標の変更および非財務指標を追加する。
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
| 決議事項 |
賛成数
（個） |
反対数
（個） |
棄権数
（個） |
可決要件 |
決議の結果及び
賛成割合（％） |
第１号議案
剰余金の処分の件 |
128,591 |
537 |
38 |
（注）１ |
可決 97.83 |
第２号議案
定款一部変更の件 |
128,599 |
530 |
38 |
（注）２ |
可決 97.84 |
第３号議案
取締役（監査等委員である取締役を除く。）９名選任の件 |
|
|
|
（注）３ |
|
| 芦田 晃輔 |
106,344 |
22,785 |
38 |
|
可決 80.91 |
| 皆川 剛 |
121,210 |
7,919 |
38 |
|
可決 92.22 |
| 三浦 力 |
121,876 |
7,253 |
38 |
|
可決 92.73 |
| 保坂 英明 |
128,523 |
606 |
38 |
|
可決 97.78 |
| 榊 純一 |
123,227 |
5,902 |
38 |
|
可決 93.75 |
| 柿﨑 環 |
123,708 |
5,421 |
38 |
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可決 94.12 |
| 伊東 裕 |
128,447 |
682 |
38 |
|
可決 97.72 |
| 江畑 佳明 |
128,427 |
702 |
38 |
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可決 97.71 |
| 田中 里沙 |
128,269 |
860 |
38 |
|
可決 97.59 |
第４号議案
取締役に対する業績連動型株式報酬制度の内容一部改定の件 |
128,444 |
685 |
38 |
（注）１ |
可決 97.72 |
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成によります。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成によります。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。
(4）株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、全ての議案は可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。
以 上