臨時報告書_20240704130423

【表紙】


【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年７月５日
【会社名】	株式会社秋田銀行
【英訳名】	THE AKITA BANK, LTD.
【代表者の役職氏名】	取締役頭取　　芦田　晃輔
【本店の所在の場所】	秋田市山王三丁目２番１号
【電話番号】	018(863)1212（代表）
【事務連絡者氏名】	上席執行役員経営企画部長兼ＤＸ推進室長兼サステナビリティ推進室長林口　哲也
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区京橋二丁目５番18号株式会社秋田銀行東京事務所
【電話番号】	03(3564)3117
【事務連絡者氏名】	東京支店長兼経営企画部東京事務所長　　長山　史朗
【縦覧に供する場所】	株式会社秋田銀行東京支店（東京都中央区京橋二丁目５番18号）株式会社東京証券取引所（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

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臨時報告書_20240704130423

2024年６月25日開催の当行第121期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年６月25日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

１　期末配当に関する事項

(1)　配当財産の種類

金銭

(2)　配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当行普通株式１株につき金45円

総額807,678,540円

(3)　剰余金の配当が効力を生ずる日

2024年６月26日

２　別途積立金の積立に関する事項

(1)　増加する剰余金の項目とその額

別途積立金　　　　3,000,000,000円

(2)　減少する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金　　3,000,000,000円

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）10名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）に新谷明弘、芦田晃輔、皆川剛、三浦力、三浦寛剛、榊純一、柿﨑環、伊東裕、江畑佳明、田中里沙の10氏を選任する。

第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

監査等委員である取締役に工藤重信、面山恭子、長谷部光哉の３氏を選任する。

第４号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

補欠の監査等委員である取締役に松井秀樹氏を選任する。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数（個）	反対数（個）	棄権数（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案剰余金の処分の件	125,584	710	64	（注）１	可決　　97.49
第２号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。）10名選任の件				（注）２
新谷　明弘	101,628	24,665	64		可決　　78.89
芦田　晃輔	109,346	16,947	64		可決　　84.88
皆川　剛	111,777	14,517	64		可決　　86.77
三浦　力	125,448	846	64		可決　　97.38
三浦　寛剛	112,436	13,858	64		可決　　87.28
榊　純一	113,635	12,659	64		可決　　88.21
柿﨑　環	114,106	12,188	64		可決　　88.58
伊東　裕	125,411	883	64		可決　　97.35
江畑　佳明	125,482	812	64		可決　　97.41
田中　里沙	125,488	806	64		可決　　97.41
第３号議案監査等委員である取締役３名選任の件				（注）２
工藤　重信	124,082	2,212	64		可決　　96.32
面山　恭子	116,569	9,725	64		可決　　90.49
長谷部　光哉	125,454	840	64		可決　　97.39
第４号議案補欠の監査等委員である取締役１名選任の件				（注）２
松井　秀樹	120,987	5,307	64		可決　　93.92

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成によります。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。

(4）株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、全ての議案は可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。

以　上

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