臨時報告書_20250630155038

【表紙】


【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年７月１日
【会社名】	株式会社七十七銀行
【英訳名】	The 77 Bank, Ltd.
【代表者の役職氏名】	取締役頭取　　小　林　英　文
【本店の所在の場所】	仙台市青葉区中央三丁目３番20号
【電話番号】	仙台(022)267局1111（大代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員総合企画部長　　田　邉　　茂
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区銀座四丁目14番11号株式会社七十七銀行東京事務所
【電話番号】	東京(03)3545局7620（代表）
【事務連絡者氏名】	東京事務所長　　三　島　洋　輔
【縦覧に供する場所】	株式会社七十七銀行平支店（福島県いわき市平字三町目14番地）株式会社七十七銀行東京支店（東京都中央区銀座四丁目14番11号）株式会社東京証券取引所（東京都中央区日本橋兜町２番１号）証券会員制法人札幌証券取引所（札幌市中央区南一条西五丁目14番地の１）

E03545 83410 株式会社七十七銀行 The 77 Bank,Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E03545-000 2025-07-01 xbrli:pure

臨時報告書_20250630155038

2025年６月27日開催の当行第141回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）株主総会開催日

2025年６月27日

(2）決議事項の内容

Ａ　第１号議案　剰余金の処分の件

ａ　期末配当に関する事項

当行普通株式１株につき金97円50銭

ｂ　その他の剰余金の処分に関する事項

①　増加する剰余金の項目およびその額

別途積立金　　　20,500,000,000円

②　減少する剰余金の項目およびその額

繰越利益剰余金　20,500,000,000円

Ｂ　第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く）９名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く）として、小林英文、小林　寛、井深修一、黒田隆士、小田島祥之、

青木一洋、奥山恵美子、大滝精一および小山茂典を選任する。

Ｃ　第３号議案　監査等委員である取締役４名選任の件

監査等委員である取締役として、牛尾陽子、三浦直人、遠藤信哉、福田一雄を選任する。

Ｄ　第４号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬限度額改定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬限度額について、定時定額報酬である「基本報酬」として年額２億７千万円（うち社外取締役分は３千万円）、当期純利益の水準に連動して支給する「業績連動報酬」として年額１億８千万円とする。

なお、社外取締役の報酬体系は「基本報酬」のみとなる。

(3）当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

（注）１　各議案の可決要件は次のとおりであります。

(1）第１号議案および第４号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

(2）第２号議案および第３号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する

株主が出席し、その議決権の過半数の賛成であります。

２　賛成率の割合の計算方法は、本株主総会に出席した株主の議決権の数（事前行使分および株主総会当日出席分）に対する、事前行使分および当日出席の株主のうち、賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

(4）決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思表示に係る議決権の数に、株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計した

ことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。

以　上

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