TGS DIŞ TİCARET A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Jun 29, 2018

Summary Info	TGS DIŞ TİCARET A.Ş. 2017 YILI OLAĞAN GENEL KURULU
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2017
End of The Fiscal Period	31.12.2017
Decision Date	29.06.2018
General Assembly Date	25.07.2018
General Assembly Time	10:00
Record Date	24.07.2018
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	KÜÇÜKÇEKMECE
Address	HALKALI MERKEZ MH. BASIN EKSPRES YOLU CAPİTAL TOWER NO:9 K:1 HALKALI KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - Denetçi raporlarının okunması.

3 - Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.

4 - 2017 yılına ait Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması

5 - Yönetim kurulu üyelerinin ibrası.

6 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.

7 - Denetçinin seçimi.

8 - Teminat, rehin ve ipotekler hakkında ortaklara bilgi verilmesi

9 - Şirket tarafından yıl içinde gerçekleştirilen bağış ve yardımlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve Şirket tarafından 2018 yılı içinde gerçekleştirilebilecek bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,

10 - Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

11 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, Şirketin faaliyet konusuna giren işleri bizzat ve başkaları adına yapmaları ve aynı tür işleri yapan şirketlerde sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi,

12 - İlişkili taraflar ile ilgili işlemler hakkında genel kurulun bilgilendirilmesi,

13 - Şirket esas sözleşmesinin 6. maddesinin tadil edilmesinin karar bağlanması, pay alım teklifi hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

14 - Şirket esas sözleşmesinin 6'ncı maddesinin onaylanması

15 - Dilek ve öneriler

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
Notification Regarding Retirement Right

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	OLAĞAN GENEL KURUL DAVETİ.pdf - Other Invitation Document