TGS DIŞ TİCARET A.Ş.

Board/Management Information • Dec 30, 2013

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	ÖZGÜR FIRAT CERTEL	Yatırımcı İlişkileri Uzmanı	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	30.12.2013 15:23:13
2	ENGİN NUKAN	Muhasebe Müdürü	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	30.12.2013 18:26:01

Ortaklığın Adresi	:	Bağlar Mah. Osmanpaşa Cad. No:95 İş İstanbul 34 Plaza A Blok Kat:9Güneşli - Bağcılar / İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	212 644 58 58 - 212 504 84 15
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	212 644 58 58 - 212 504 84 15
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Yönetim Kurulu Bağımsız Üye Ataması

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Yönetim Kurulu üyeleri şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

1- Şirketimizde, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ayrıca Denetim Komitesi Üyesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı olarak görev yapan Sayın Akansel KOÇ 'un istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine; Yönetim  Kurulumuzun 30.12.2013 tarih ve 2013/27 sayılı kararı ile Sayın Adnan ÇETİNKAYA 'nın Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmesine,

2- Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı ve Denetim Komitesi Üyesi olarak atanmasına,

3- Bağımsız yönetim kurulu üyeliğine atamanın yapılacak ilk Genel Kurul 'un onayına sunulmasına,

katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Saygılarımızla

TGS Dış Ticaret A.Ş

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.