AI assistant
TGS ASA — AGM Information 2018
Apr 17, 2018
3774_rns_2018-04-17_174ffe0d-5b19-4dfd-ae76-e306bdd8b344.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
Til aksjonærene i NTS ASA
INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2018
Ordinær generalforsamling for 2018 vil bli avholdt ved hovedkontoret til NTS ASA, Sentrumsgata 6, 7970 Kolvereid.
Onsdag 09. mai 2018 kl. 14.00
I henhold til vedtektene leder styrets leder møtet. Registrering av aksjonærer og fullmektiger vil finne sted i selskapets lokaler i Sentrumsgata 6, 7970 Kolvereid fra kl. 13.00. Registrering kan også skje ved å sende inn vedlagte påmeldingsskjema før generalforsamlingen.
Selskapet har 72.756.446 stemmeberettigede aksjer som er det totale antall aksjer. En aksjeeier kan ved skriftlig fullmakt avgi stemme gjennom en fullmektig.
Saksliste:
- Sak 1 Godkjenning av innkalling og dagsorden
- Sak 2 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning Styret foreslår for generalforsamlingen at det utbetales kr 1,00 pr. aksje i utbytte for 2017
- Sak 3 Godtgjørelse til styret og valgkomite
- Sak 4 Godtgjørelse til revisor
- Sak 5 Styrets erklæring vedr. fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse for ledende ansatte
- Sak 6 Styrets fullmakt til kapitalutvidelse
- Sak 7 Valg
Årsberetning for 2017 og saksdokumenter finnes på selskapets hjemmeside, http://www.ntsasa.no. De som ønsker disse dokumentene tilsendt kan henvende seg til selskapet.
Aksjonærer som ikke har anledning til å møte på generalforsamlingen kan bruke vedlagte fullmaktsskjema.
Trondheim 16. april 2018
Roger Granheim Styrets leder (sign.)
PÅMELDING TIL GENERALFORSAMLING
Jeg/vi vil møte på Generalforsamling i NTS ASA onsdag 09. mai 2018 kl. 14.00 i selskapets lokaler i Sentrumsgata 6, 7970 Kolvereid.
Jeg/vi vil møte med ………….. egne aksjer og med fullmakt for ………….. aksjer tilhørende andre.
……………………………. den ………… 2018. Sted
…………………………………………………….. Navn med blokkbokstaver
………………………………………………………
Adresse
Dersom du/dere møter med fullmakt fra andre aksjonærer, skal disse fullmaktene vedlegges denne påmelding.
Det tar tid å kontrollere aksjer og fullmakter og dele ut stemmesedler. Vi henstiller derfor om å returnere denne påmelding innen 4. mai ved å sende påmeldingen pr. post eller scannet til [email protected].
FULLMAKT
Undertegnede som er eier av ………….. aksjer i NTS ASA gir herved fullmakt til Styrets leder/ ………………………………………….. eller den denne bemyndiger til å møte og stemme for mine aksjer på den ordinære Generalforsamlingen som avholdes onsdag 09. mai 2018.
……………………………. den ………… 2018. Sted
___________________________________________________________________
……………………………………………………. Underskrift
……………………………………………………..
Gjenta med blokkbokstaver
………………………………………………………
Adresse
Fullmakt til styrets leder sendes pr. post eller scannet til [email protected].
Ordinær generalforsamling onsdag 9. mai 2018
Sak 3 – Godtgjørelse til styret og valgkomitéen
Valgkomiteen har bestått av følgende medlemmer:
Karin Nordstad (leder) Ingolf Marifjæren (død) Ivar Williksen (varamedlem) Øystein Tungseth
Valgkomiteen foreslår følgende styregodtgjørelse for 2017:
Styrets leder får en fast godtgjørelse på kr 300 000. Styremedlemmene får en fast godtgjørelse på kr. 100.000 hver. For varamedlemmer utbetales kr 7.000 pr fysisk møte og kr. 4.000 pr. møte ved telefonmøte.
Namsos, 6. april 2018
Karin Nordstad Leder av valgkomiteen
Det foreslås at medlemmer av valgkomitéen honoreres på linje med varamedlem
Ordinær generalforsamling torsdag 9. mai 2018
Sak 5 - Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte
Innledning
I tråd med allmennaksjelovens § 5-6 og § 6-16a skal slik erklæring behandles av generalforsamlingen ved at det avholdes en rådgivende avstemning.
Med ledende ansatte menes i denne sammenhengen administrerende direktør, ledere for avdelinger i morselskap og daglige ledere i datterselskapene.
Lønnsprinsipp
Hovedprinsippet for lederlønninger i selskapet har vært og er individuell fast årslønn med tillegg av naturalytelser som fri telefon, internettabonnement og avisabonnement.
Lønnsnivå har vært fastsatt ut fra følgende faktorer: konkurransedyktig lønnsnivå, arbeidets omfang og ansvar, samt en vurdering av virksomheten og individuell prestasjon.
Pensjonsordning
Alle ledende ansatte er medlemmer i den innskuddsbaserte, kollektive pensjonsordningen. Utover dette er det ikke avtale om særlige pensjonsordninger i konsernet.
Andre ytelser
Ingen spesielle ytelser utover ordinær lønn og innskuddspensjon i tråd med selskapets generelle ordning. Det er ikke avtalt aksjeopsjonsordninger eller bonuser for ledende ansatte eller styre for gjeldende avtaler.
Sluttvederlagsordninger
Dersom administrerende direktør blir sagt opp av styret er det avtalt en etterlønnsperiode på 6 måneder utover ordinær oppsigelsestid på 6 måneder. For øvrig vil det være en individuell vurdering av sluttpakker som er rimelige i forhold til ansvar og ansiennitet og bakgrunnen for at arbeidsforholdet eventuelt avsluttes.
Ordinær generalforsamling torsdag 09. mai 2018
Sak 6 – Styrets fullmakt til kapitalutvidelse
I den ordinære generalforsamlingen for 2017 ble styret gitt fullmakt til å forhøye aksjekapitalen i selskapet for bl.a. å sikre nødvendig fleksibilitet til videre utvikling av NTS-konsernet gjennom eksisterende og nye engasjementer. Fullmakten lyder slik:
«Det ble enstemmig besluttet å gi styret fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil kr 12.000.000,- ved utstedelse av 12.000.000 aksjer pålydende kr 1,-. Aksjeeiernes fortrinnsrett i henhold til allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes. Fullmakten omfatter ikke rett til å foreta kapitalforhøyelse mot innskudd i annet enn penger eller rett til å pådra selskapet særlige forpliktelser, jf. asal. § 10-2, eller beslutning om fusjon jf. asal. § 13-5. Fullmakten gjelder fra 1.juli 2017 frem til 1. juli 2018. Det overlates til styret å fastsette tegningskurs og de nærmere tegningsvilkår.
For å sikre nødvendig fleksibilitet til videre utvikling av NTS-konsernet gjennom eksisterende og nye engasjementer, samt at det vurderes å legge til rette for et tydeligere eiermessig engasjement fra ansatte gjennom et aksjeprogram, ber styret om en fornyelse av fullmakt til å forhøye aksjekapitalen iht. asal. §10-14.
Styret ber derfor om at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:
Styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil kr 36.000.000 ved utstedelse av 36.000.000 aksjer pålydende kr 1,-. Aksjeeiernes fortrinnsrett i henhold til allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes. Fullmakten omfatter ikke rett til å foreta kapitalforhøyelse mot innskudd i annet enn penger eller rett til å pådra selskapet særlige forpliktelser, jf. asal. § 10-2, eller beslutning om fusjon jf. asal. § 13-5. Fullmakten gjelder fra 1. juli 2018 frem til 1. juli 2019. Det overlates til styret å fastsette tegningskurs og de nærmere tegningsvilkår.
Ordinær generalforsamling onsdag 9. mai 2018
Sak 7 - Valg
Valgkomiteen har bestått av følgende medlemmer:
Karin Nordstad (leder) Ingolf Marifjæren (død) Ivar Williksen (varamedlem) Øystein Tungseth
Valgkomiteens forslag til valg av styremedlemmer på ordinær generalforsamling 9. mai 2018 lyder som følger:
| Styremedlemmer: | ||
|---|---|---|
| Jorunn Dolmen | - vararepresentant: Hermann Dolmen | velges for 1 år |
| Følgende styremedlemmer er ikke på valg: | ||
| Roger Granheim | - vararepresentant: Vidar Kjesbu | |
| Odd Reidar Øie | - vararepresentant: Kari Øie Nilsen | |
| Grete Rekkebo Brovoll | - vararepresentant: Mari-Anne Hoff | |
| Hege Bjørgum Skillingstad | - vararepresentant: Vidar Øie Nilsen | |
| Nils Martin Williksen | - vararepresentant: Nils Andre Williksen | |
| Solvår Hallesdatter Hardesty | - vararepresentant: Frank Øren | |
Namsos, 6.april 2018
Karin Nordstad Leder av valgkomiteen
Forslag til valg av medlemmer og varamedlemmer i valgkomiteen:
| Medlemmer i valgkomiteen: | |
|---|---|
| Karin Nordstad | ikke på valg |
| Øystein Tungseth | ikke på valg |
| Ivar Williksen | velges for 2 år |
Varamedlemmer til valgkomiteen: Kari Rolstad ikke på valg Leif Kåre Øren velges for 1 år