TGI — AGM Information 2015

Jun 26, 2015

台灣玻璃工業公司

2015年股東常會議案參考資料

承認事項

1. 2014年度決算報告案

（董事會提）

說明：營業報告書『請參閱報告事項第1案』，

個體及合併綜合損益表、資產負債表、權益變動表及現金流量表，請參閱 議事手冊。

決議：

審議事項

1. 2014年度盈餘分配案 說明：盈餘分配表，請參閱議事手冊。 決議：

（董事會提）

1. 修訂公司章程案

（董事會提）

• 2.1. 為配合實施IFRS後明訂盈餘為綜合損益表之當期損益等需要，修訂公司章程第 26、30條。

• 2.2. 修訂條文對照表，請參閱議事手冊。 決議：

• 修訂「背書保證作業程序」案

（董事會提）

• 3.1. 為配合金管會要求公開發行公司全面設置審計委員會替代監察人及酌作文字修 正，修訂相關條款。

• 3.3. 修訂條文對照表，請參閱議事手冊。 決議：

• 修訂「取得或處分資產處理程序」案

（董事會提）

• 4.1. 為配合金管會要求公開發行公司全面設置審計委員會替代監察人及酌作文字修 正，修訂相關條款。

• 4.2. 修訂條文對照表，請參閱議事手冊。 決議：

• 修訂「資金貸與他人作業程序」案

（董事會提）

• 5.1. 為配合金管會要求公開發行公司全面設置審計委員會替代監察人及酌作文字修 正，修訂相關條款。

• 5.2. 修訂條文對照表，請參閱議事手冊。 決議：

• 修訂「衍生性金融商品交易處理程序」案 （董事會提）

• 6.1. 為配合金管會要求公開發行公司全面設置審計委員會替代監察人及酌作文字修 正，修訂相關條款。

• 6.2. 修訂條文對照表，請參閱議事手冊。 決議：

選舉事項

1. 選舉第18屆董事案

（董事會提）

• 1.1. 第17屆董事及第19屆監察人於2012年6月5日選任，任期3年已屆滿。

• 1.2. 為配合金管會要求公開發行公司全面設置審計委員會替代監察人，茲依修正後 公司章程選舉第18屆董事15人(含獨立董事3人)，任期3年，自2015年6月9日起 至2018年6月8日止。

• 1.3. 選舉辦法及董事候選人名單，請參閱議事手冊。 決議：

審議事項

1. 解除第18屆董事及其法人董事代表人競業禁止之限制案 （董事會提）

2. 7.1. 依公司法209 條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對 股東會說明其行為之重要內容並取得許可。

3. 7.2. 基於營運或投資業務考量，在無損及本公司利益前提下，擬請同意解除第18屆 董事及法人董事代表人競業禁止之限制。

4. 7.3. 台玻董事兼任其他轉投資公司董事、監察人或經理人名單，請參閱議事手冊。 決議：

臨時動議：