TGI — AGM Information 2014

Jun 13, 2014

台灣玻璃工業公司

2014年股東常會議案參考資料

承認事項

1. 2013年度決算報告案

（董事會提）

說明：營業報告書『請參閱報告事項第1案』， 個體及合併綜合損益表、資產負債表、權益變動表及現金流量表，請參閱 議事手冊。 決議：

審議事項

1. 2013年度盈餘分配案 （董事會提） 說明：盈餘分配表，請參閱議事手冊。 決議：

2. 修訂公司章程案

（董事會提）

• 2.1. 為配合金管會要求公開發行公司全面設置審計委員會替代監察人等需要， 擬修訂公司章程。

• 2.2. 修訂條文對照表，請參閱議事手冊。 決議：

• 修訂「董事及監察人選舉辦法」案

（董事會提）

• 3.1. 為配合公司章程修訂，擬修改本辦法。

• 3.3. 修訂條文對照表，請參閱議事手冊。 決議：

• 修訂「背書保證作業程序」案 （董事會提）

• 4.1. 為符合法令規範，並配合本公司整體業務發展需求及兼顧股東權益，擬修訂 本作業程序。

• 4.2. 修訂條文對照表，請參閱議事手冊。 決議：

• 修訂「取得或處分資產處理程序」案 （董事會提） 5.1. 為配合金管會修訂「公開發行公司取得或處分資產處理準則」，擬修訂本作業 程序。

• 5.2. 修訂條文對照表，請參閱議事手冊。 決議：

臨時動議：