TFMI — AGM Information 2026

Apr 28, 2026

國立臺灣大學

105411

台北市松山區南京東路五段188號15樓

台灣產物保險股份有限公司 股務代理機構

國業綜合證券股份有限公司 股務代理部

服務專線：(02)2528-8988 證券代號:2832

網址：https://www.ibfs.com.tw

服務時間：週一至週五 上午08:30～下午4:00

（例假日除外）

115年股東常會通知請先抖開

中公車路線：46、51、304、348、277、279、306、308路間，307、605號，612、668、675、711、南京特邀，前16、1425號址，電26號線路線：松山新區線（南京工民坑2號出口）

國內郵箱

台北郵局許可證

台北字第2196號

國內郵箱

※（未者開至順期連結處理）

通抽信函交付新資）

股東 台譽

1. 本次股東常會恕不發放紀念品。
2. 請股東多加利用「股東e服務」(https://stockservices.tdcc.com.tw)電子投票行使表決權。

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之前時就須內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，當事人如欲行使相關權利，請退出本股務代理部。

115 0037

115 台灣產物保險股份有限公司

一一五年股東常會出席簽到卡

時間：115年5月29日（星期五）上午九時整

地點：台北嘉東營大板店嘉藝

（台北市巴尊東路一段12號地下2樓）

※股東：請求人，交託代理人及證並代表人出席股東會時，請協聘附資照片之身分證明文件並末，以備檢驗；法人請並代表人出席者，另需繳本加蓋法人股東印鑰之證並重。

股東戶號：

股東或代理人姓名

持有股數：

親自出席簽名或蓋章

參 託 書

一、盜查託 者（須由查託人親自領寫，不得以蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司115年5月29日舉行之股東常會，代理人並依下列股權行使股東權利：

☐ (一)代理本股東就會協事項行使股東權利。(全權委託)

☐ (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未行通者，就為前各該議案表示非認或警戒。

1. 本公司114年度營業報告書及附冊報表。

(1) ☐ 非認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 重權

1. 本公司114年度盈餘分配案，(1) ☐ 非認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 重權

2. 得在本公司「章程」案，(1) ☐ 警戒 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 重權

3. 選舉本公司第28區董事（含國立董事）案。

4. 解除本公司第28區董事股東禁止之限制案。

(1) ☐ 警戒 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 重權

二、本股東未於前項☐內勾選股權就須及同時行通者，就為全權委託，但股務代理機構擅待交託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之股權內容行使股東權利。

三、本股東代理人持前會議臨時事宜全權處理之。

四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收款，如因收改期間會，本委託書仍屬有效（限此一會期）。

此致

台灣產物保險股份有限公司

股權日期 年 月 日

一二

禁發時檢止現象發
及違保獎
付法結簽
現取算工
面得所工
或及檢為
其使譽
他用，檢
利委經檢託查電
之書證結
章，嚴
議可實委檢者
託附，或
蓋具最
行體高
為事給
證予

一二

長束內檢

簽名人(股東)			編號
股東戶號			簽名或蓋章
持有股數
姓名或名稱
徵求人			簽名或蓋章
戶號
姓名或名稱
受託代理人			簽名或蓋章
戶號
姓名或名稱
身分證字號或統一編號
住址

115 0037

徵求場所及

人員簽章處

0037

台灣產物保險股份有限公司現金股利暨增資股票匯款/劃撥同意書

戶名																戶號
現金股利 匯款	不同意匯款者請勾選：1.☐郵寄支票。2.☐憑原留印鑰自行領取支票。																	股東印鑰
		同 名 匯款	原營紀帳號			註：股東原營記帳號無識者，本同意書請勿寄回。
			款指定 帳號	銀行代號		銀行名稱		銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、給查號碼)
股票業 保 劃 撥	原營紀帳號	原營紀帳號			註：股東原營記帳號無識者，本同意書請勿寄回。															配發不足一級之崎寨股款或 結為劃撥業保 帳戶費用。
		款指定 帳號	券商代號			券商名稱			帳號

經辦：

注意事項：

1. 本同意書如欲拆增或變更帳號者，請領妥帳號並加蓋印鑰，於115年5月29日前寄達國業綜合證券股務代理部，若原營記帳號無識者，本同意書請勿寄回。
2. 現金股利：a. 未採用匯款者，本公司將依資股重發存通託地址，以新號郵寄拓照禁背支票（採自行領取支票者除外）。
   b. 匯票或新資由資股東現金股利申扣除。
   c. 匯款資料請以股東本人帳號為限，資料領寫不詳或請識者，改採支票寄發。
3. 增資股票：限股東本人券商業保帳號為限，業保帳號領寫不詳或請識者，將劃撥交付至發行人保管劃撥帳戶之「營繕戶」。

台東商務

115.05.29

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6

台灣產物保險股份有限公司115年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期：115年5月29日

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事被選舉人名單	董事被選舉人 之經營理念	徵求場所名稱或所委託 代為處理徵求事務者名稱
1	兆豐證券股份有限公司 【簡稱： 兆豐、兆丰、 兆證、兆証、 兆豐證、 兆丰證、 兆豐證券、 兆丰証券、 兆豐證券(股)公司、 兆豐證券(股)公司 股務代理部、 兆豐證券(股)公司 股務代理本部】	1.勇信開發股份有限公司 2.領航投資開發股份有限公司	董事： 1.李泰宏 2.勇信開發股份有限公司代表人：張中鴻 3.勇信開發股份有限公司代表人：陳炳南 4.勇信開發股份有限公司代表人：李敏慈 5.山悅實業股份有限公司代表人：李建成 6.臺灣銀行股份有限公司代表人：吳美齡 7.臺灣銀行股份有限公司代表人：林宜保 8.臺灣銀行股份有限公司代表人：汪威信 獨立董事： 1.張良吉 2.黃典靜 3.蔣念祖 4.董俊毅	落實公司治理，維護企業倫理，善盡社會責任。 強化內部控制、法令遵循及風險管理之控管。 提升公司核心價值，追求公司獲利，創造股東最大利益。	兆豐證券(股)公司股務代理本部 地址：台北市忠孝東路二段55號1樓 電話：(02)3393-0898 【徵求不限股數】 徵求期限自115年4月29日起至115年5月22日止

註：1.以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本間會通知書上載明公告日報或證基會網站（https://free.sfi.org.tw/）查詢。
2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

委託書填發須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。
二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。
三、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司壹總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與親支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
四、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
五、請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號或統一編號、住址。
六、股東、徵求人、受託代理人及法人指派代表人出席股東會時，請攜帶身分證明文件，以備核對。
七、違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。
八、委託書最適應於開會五日前（即115年5月22日（壽）期）送達本公司股務代理機構：國票綜合證券股份有限公司股務代理部（105411台北市松山區南京東路五段188號15樓）。
九、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，最適應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；追期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

指派書

蘇指派

為本法人股東代表，授權出席

貴公司一一五年五月二十九日

股東常會，依法行使一切股東權利。

此致

台灣產物保險股份有限公司

法人股東：

中華民國115年 月 日

台灣產物保險股份有限公司一一五年股東常會開會通知

一、拔行於一一五年五月二十九日（星期五）上午九時整，假台北喜來登天板店喜路（台北市忠孝東路一段12號地下2樓），召開一一五年股東常會，本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到地點同開會地點。
二、會議主要內容：

(一)報告事項：1.本公司114年度營業報告。2.本公司審計委員會查核114年度決算表佈報告。3.本公司114年度員工及董事制營合併報告。4.本公司「資金辦理專業運用公共及社會福利事業投資處理程序」修正報告。
(二)承認事項：1.本公司114年度營業報告書及財務報表。2.本公司114年度並給分配業。
(三)討論及選舉事項：1.修正本公司「章程」案。2.選舉本公司第28屆董事（含國立董事）案。3.解除本公司第28屆董事就業禁止之限制案。
(四)臨時動議。
三、本公司114年度並給分配，業經董事會決議配發現金股利：每股3.5元，總計新台幣887,391,000元。
四、本次退休董事12席（含國立董事4席），採提名制之候選人名單為：

【董事：李泰宏、黃信開發股份有限公司代表人：張中鴻、黃信開發股份有限公司代表人：陳炳南、黃信開發股份有限公司代表人：李敏慈、山悅實業股份有限公司代表人：李建成、臺灣銀行股份有限公司代表人：吳美齡、臺灣銀行股份有限公司代表人：林宜保、臺灣銀行股份有限公司代表人：汪威信】、【國立董事：張良吉、黃自發、蔣念祖、董俊毅】，各候選人之登錄登等相關資料之查詢網站為：https://mops.twsc.com.tw/mops/#/web/t140sb10。

五、依公司法第165條規定，自115年3月31日起至115年5月29日止停止股票通戶。
六、本次股東會召集事由中若有基公司法第172條規定應說明主席內容，請違登入公開資訊觀測站，網址【https://mops.twsc.com.tw/mops/#/web/home】，點選單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料/年報及股東會相關資料（含存託憑證資料），請股東輸入公司代號及年度，查詢股東會各項議案參考資料或議事手冊及會議補充資料。
七、本次股東常會委託書統計驗證機構為國票綜合證券股份有限公司股務代理部。
八、除依法令公告外，特函奉達，並限附股東常會出席簽到卡及委託書各乙份，至希 查照變冗出席，貴股東如親自出席時，請填具第二聯出席簽到卡並加簽印高或簽名後，於會議當日攜保會場報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請購具第二聯委託書並加簽印高或簽名後，於開會五日前寄（送）達本公司股務代理機構國票綜合證券股份有限公司股務代理部（地址：105411台北市松山區南京東路五段188號15樓，電話：(02)2528-8988），以利寄發出席簽到卡。會前若未收到出席簽到卡，請攜帶身分證明文件違反會場申請銷售。
九、如有股東徵求委託書，本公司將於115年4月28日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址https://free.sfi.org.tw至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。（證券代號：2832）
十、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年4月29日至115年5月26日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，依相關說明投票（網址：https://stockservices.tdcc.com.tw）。
十一、敬請 查照辦理為前。

此 託

貴股東

台灣

台灣產物保險股份有限公司董事會

股