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TFMI AGM Information 2024

Aug 30, 2024

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AGM Information

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臺灣產物保險股份有限公司

113 年股東常會議事錄

時間:中華民國 113 年 5 月 31 日(星期五)上午 9 時正

  • 地點:台北市忠孝東路一段 12 號台北喜來登大飯店地下 2 樓喜廳

  • 出席:出席股東及股東代理人所代表股份計 253,558,358 股 ( 含電子方式出席股

  • 東 192,416,106 股 ) ,佔本公司發行股份總數 362,200,400 股之 70.00%

  • 列席:汪董事威信、張獨立董事良吉、黃獨立董事貞靜、蔣獨立董事念祖、張 董事中周、陳董事炳甫、宋董事道平、李董事建成、國際通商法律事務 所胡浩叡律師、勤業眾信聯合會計師事務所林旺生會計師

主席:李董事長泰宏 紀錄:楊舒媄

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  • 壹、宣佈開會: 報告出席股份總數已達法定數額,經主席宣佈開會。

貳、主席致詞:

  • 一 、 。

  • ( ) ( 略 )

  • ( 二 ) 、 指定戶號 58172 林家駒股東及戶號 93205 李孟謙股東為監票人,並請 國票證券公司股務代理人員為計票員。

參、報告事項

第一案 董事會 提

案 由:本公司 112 年度營業報告。

  • 說 明:檢附 112 年度營業報告書 ( 請參閱附件一 )

本案洽悉。

第二案 董事會 提

  • 案 由:本公司審計委員會查核 112 年度決算表冊報告。

  • 說 明:

  • 一、 112 年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表業經 113312 日第 4 屆審計委員會第 6 次會議查核完畢。

  • 二、檢附審計委員會查核報告書 ( 請參閱附件二 )

本案洽悉。

第三案 董事會 提

  • 案 由:本公司 112 年度員工及董事酬勞分派報告。

  • 說 明:本公司於 113313 日第 27 屆董事會第 7 次會議決議通過以現金 發放員工酬勞新台幣 31,008,000 元及董事酬勞新台幣 31,008,000 元。

本案洽悉。

第四案 董事會 提

  • 案 由:本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」修正報 告。

說 明:

  • 一、本公司於 1121229 日第 27 屆董事會第 5 次會議決議通過 修正部分條文。

  • 二、檢附修正條文對照表 ( 請參閱附件三及附件四 )

本案洽悉

以上報告事項均無股東提問。

肆、承認事項

第一案 董事會 提

  • 案 由:本公司 112 年度營業報告書及財務報表,提請承認。

  • 說 明:

  • 一、本公司 112 年度營業報告書及財務報表業經 113313 日第 27 屆 董事會第 7 次會議決議通過。前述財務報表並經勤業眾信聯合會計師 事務所林旺生會計師及徐文亞會計師完成查核簽證。

  • 二、檢附營業報告書、財務報表及會計師查核報告(請參閱附件五)。

  • 決 議:本案經表決照案通過,表決結果如下 :

出席股東
表決權數
贊成 贊成 反對 無效/棄權/未投票
權數 比例(%) 權數 權數
253,558,358 247,970,439 97.79% 135,384 5,452,535

本承認事項無股東提問。

第二案 董事會 提

案 由:本公司 112 年度盈餘分配案,提請承認。

  • 說 明:

  • 一、本公司 112 年度決算財務報表業經會計師查核完畢,依據本公司章程 第 36 條有關盈餘分配規定編製盈餘分配表(請參閱附件六),並經 113313 日本公司第 27 屆董事會第 7 次會議決議通過。

  • 二、分配股東現金股利時,計算至元為止,元以下捨去,分配未滿一元之 畸零股合計數,列為公司其他收入。

  • 三、本案經股東會決議通過後,授權董事長訂定配息基準日、發放日及其 他相關事宜,嗣後如遇本公司股本發生變動,影響流通在外股份數 額,致股東配息率發生變動時,亦授權董事長處理之。

  • 決 議:本案經表決照案通過,表決結果如下 :

出席股東
表決權數
贊成 贊成 反對 無效/棄權/未投票
權數 比例(%) 權數 權數
253,558,358 248,121,773 97.85% 172,168 5,264,417

本承認事項無股東提問。

伍、討論事項

第一案 董事會 提

  • 案 由:修正本公司「章程」案,提請討論。

  • 說 明:

  • 一、本案業經 113313 日本公司第 27 屆董事會第 7 次會議決議通 過。

  • 二、檢附修正草案條文對照表 ( 請參閱附件七 )

  • 決 議:本案經表決照案通過,表決結果如下 :

出席股東
表決權數
贊成 贊成 反對 無效/棄權/未投票
權數 比例(%) 權數 權數
253,558,358 248,142,176 97.86% 142,789 5,273,393

本討論事項無股東提問。

第二案 董事會 提

  • 案 由:修正本公司「股東會議事規則」案,提請討論。

說 明:

  • 一、本案業經 112825 日本公司第 27 屆董事會第 3 次會議及 113313 日本公司第 27 屆董事會第 7 次會議決議通過。 。

  • 二、檢附修正草案條文對照表 ( 請參閱附件八 )

  • 決 議:本案經表決照案通過,表決結果如下 :

出席股東
表決權數
贊成 贊成 反對 無效/棄權/未投票
權數 比例(%) 權數 權數
253,558,358 248,146,165 97.86% 136,799 5,275,394

本討論事項無股東提問。

陸、臨時動議: 無。

柒、散會:上午 924

( 註:本股東常會議事錄記載發言內容僅為摘要,實際發言情形以現場錄影、錄音為準。 )

附件一

112 年度營業報告書

一、經營方針

本公司秉持「穩健經營、客戶導向」的經營策略追求企業永續發展,落實公平待客、金 融友善服務、社會關懷、員工照顧,並因應環境變遷強化公司治理、風險管理及法令遵循。 並持續提升專業技術以強化核心競爭力及提供本公司保戶最安定之保障。經營上除維護股東 最大權益及兼顧員工利益外,更結合本公司成立之文教基金會相關資源,致力於照顧弱勢、 婦女及獨居老人、改善社會醫療環境、支持遲緩兒特殊教育、青少年校園反毒宣導、提倡藝 文活動並積極培育青少年棒球、女子壘球及排球等基層體育人才,為關懷社會盡份心力。

二、經營成果與獲利能力

112 年本公司整合多元化商品並持續善用通路優勢,爭取利基市場,致力提升客戶服務 品質。全年度簽單保費收入為新台幣(下同) 8,313,307 仟元,成長率為 12.86%,自留保費 成長率為 10.33%。112 年標準普爾(S&P)及中華信評更持續給予本公司「A-/穩定」及 「twAA」展望「穩定」的信用評等;此外,本公司重視公平待客、公司治理、法令遵循與 企業社會責任之履行,並確實保障各利害關係人之權益,連續十年住宅火險市占率排名蟬聯 業界第一,並連續兩年獲得金管會公平待客評核為產險業排名前 25%之績優金融機構。

本公司 112 年度營業收入 6,768,286 仟元,營業成本 4,115,988 仟元,營業費用 1,471,841 仟元,所得稅費用 199,985 仟元,稅前純益為 1,178,254 仟元,本期淨利為 978,269 仟元;稅前基本每股盈餘為 3.25 元,稅後基本每股盈餘為 2.7 元。

三、研究發展概況

保險商品方面,持續設計商品組合專案,並針對市場狀況、法令規範與消費者需求,創 新商品內容與提升商品多元性。在企業社會責任方面,積極配合政策性保險推廣,住宅地震 保險更再度榮獲主管機關頒獎表揚。111 年度研發相關管理及服務系統,取得六項專利後, 112 年度再取得三項專利。112 年度共開發設計 39 件保險商品,本公司在確保經營安全 下,開發含法定傳染病之旅遊綜合保險,更獨家首推海外旅綜險結合遠距醫療諮詢「安心 Care」服務,附加線上健康照護,全方位滿足客戶旅程之各項保障。未來,本公司將有效 運用保險科技於商品研發、行銷及核保理賠服務等各項作業並持續申請專利,提升服務品 質;同時持續提升營運效率,積極活化資產及多元化投資,以提高資金運用收益。

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會計主管:王碧禎

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附件二

審計委員會查核報告書

本公司董事會依公司法第228條規定所編造之112年度營業報告書、財務報 表及盈餘分配案,其中財務報表業經董事會委任勤業眾信聯合會計師事務所林 旺生會計師及徐文亞會計師查核簽證竣事,並出具查核報告。上述營業報告 書、財務報表及盈餘分配案,經本審計委員會予以查核完畢,認為尚無不合, 爰依公司法第219條及證劵交易法第14條之4規定提出報告,敬請 鑒察。

此 致

臺灣產物保險股份有限公司113年股東常會

審計委員會

召集人:黃貞靜

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中 華 民 國 1 1 3 年 3 月 1 2 日

附件三

臺灣產物保險股份有限公司 誠信經營守則 修正條文對照表

修正條文 現行條文 說明 第十八條 組織與責任 第十八條 組織與責任 本公司第27屆董事會 本公司之董事、經理人、受僱人、 本公司之董事、經理人、受僱人、 第1次會議決議通過 受任人及實質控制者應盡善良管理 受任人及實質控制者應盡善良管理 設置隸屬於董事會之 人之注意義務,督促公司防止不誠 人之注意義務,督促公司防止不誠 「永續發展委員會」 信行為,並隨時檢討其實施成效及 信行為,並隨時檢討其實施成效及 以取代「誠信經營委 持續改進,確保誠信經營政策之落 持續改進,確保誠信經營政策之落 員會」,並由「永續 實。 實。 發展委員會」負責監 本公司為健全誠信經營之管理,於 本公司為健全誠信經營之管理,於 督誠信經營管理相關 董事會下設置永續發展委員會,配 董事會下設置誠信經營委員會,配 業務。 置充足之資源及適任之人員,負責 置充足之資源及適任之人員,負責 誠信經營政策與作業程序及行為指 誠信經營政策與作業程序及行為指 南之制定及監督執行,主要掌理下 南之制定及監督執行,主要掌理下 列事項,定期(至少一年一次)向 列事項,定期(至少一年一次)向 董事會報告: 董事會報告: 一、 一、 協助將誠信與道德價值融入 協助將誠信與道德價值融入 公司經營策略,並配合法令 公司經營策略,並配合法令 制度訂定確保誠信經營之相 制度訂定確保誠信經營之相 關防弊措施。 關防弊措施。 二、 定期分析及評估營業範圍內 二、 定期分析及評估營業範圍內 不誠信行為風險,並據以訂 不誠信行為風險,並據以訂 定作業程序及行為指南,及 定作業程序及行為指南,及 於各方案內訂定工作業務相 於各方案內訂定工作業務相 關標準作業程序及行為指 關標準作業程序及行為指 南。 南。 三、 規劃內部組織、編制與職 三、 規劃內部組織、編制與職 掌,對營業範圍內較高不誠 掌,對營業範圍內較高不誠 信行為風險之營業活動,安 信行為風險之營業活動,安 置相互監督制衡機制。 置相互監督制衡機制。 四、 誠信政策宣導訓練之推動及 四、 誠信政策宣導訓練之推動及 協調。 協調。 五、 規劃檢舉制度,確保執行之 五、 規劃檢舉制度,確保執行之 有效性。 有效性。 協助董事會及管理階層查核及評估 協助董事會及管理階層查核及評估 落實誠信經營所建立之防範措施是 落實誠信經營所建立之防範措施是 否有效運作,並定期就相關業務流 否有效運作,並定期就相關業務流 , , 程進行評估遵循情形 作成報告。 程進行評估遵循情形 作成報告。 第二十一條 會計與內部控制 第二十一條 會計與內部控制 本公司第27 屆董事 本公司應就具較高不誠信行為風險 本公司應就具較高不誠信行為風險 會第1 次會議決議通 之營業活動,建立有效之會計制度 之營業活動,建立有效之會計制度 過設置隸屬於董事會

修正條文 現行條文 說明
及內部控制制度,不得有外帳或保
留秘密帳戶,並應隨時檢討,俾確
保該制度之設計及執行持續有效。
本公司內部稽核單位應依不誠信行
為風險之評估結果,擬訂相關稽核
計畫,內容包括稽核對象、範圍、
項目、頻率等,並據以查核作業程
序及行為指南遵循情形,且得委任
會計師執行查核,必要時,得委請
專業人士協助。
前項查核結果應通報高階管理階層
及永續發展委員會,並作成稽核報
告提報董事會。

及內部控制制度,不得有外帳或保
留秘密帳戶,並應隨時檢討,俾確
保該制度之設計及執行持續有效。
本公司內部稽核單位應依不誠信行
為風險之評估結果,擬訂相關稽核
計畫,內容包括稽核對象、範圍、
項目、頻率等,並據以查核作業程
序及行為指南遵循情形,且得委任
會計師執行查核,必要時,得委請
專業人士協助。
前項查核結果應通報高階管理階層
及誠信經營委員會,並作成稽核報
告提報董事會。

之「永續發展委員
會」以取代「誠信經
營委員會」,並由
「永續發展委員會」
負責監督誠信經營管
理相關業務。

附件四

臺灣產物保險股份有限公司 誠信經營作業程序及行為指南 修正條文對照表

修正條文對照表
修正條文 現行條文 說明
第五條 專責單位及職掌
本公司於董事會下設置永續發展委
員會(以下簡稱本公司專責單位),
並配置充足之資源及適任之人員,
辦理本作業程序及行為指南之修
訂、執行、解釋、諮詢服務暨通報
內容登錄建檔等相關作業及監督執
行,主要職掌下列事項,並應定期
(至少一年一次)向董事會報告:
一、協助將誠信與道德價值融入公
司經營策略,並配合法令制度
訂定確保誠信經營之相關防弊
措施。
二、定期分析及評估營業範圍內不
誠信行為風險,並據以訂定防
範不誠信行為方案,及於各方
案內訂定工作業務相關標準作
業程序及行為指南。
三、規劃內部組織、編制與職掌,
對營業範圍內較高不誠信行為
風險之營業活動,安置相互監
督制衡機制。
四、誠信政策宣導訓練之推動及協
調。
五、規劃檢舉制度,確保執行之有
效性。
六、協助董事會及管理階層查核及
評估落實誠信經營所建立之防
範措施是否有效運作,並定期
就相關業務流程進行評估遵循
情形,作成報告。
七、製作及妥善保存誠信經營政策
及其遵循聲明、落實承諾暨執
行情形等相關文件化資訊。

第五條 專責單位及職掌
本公司於董事會下設置誠信經營委
員會(以下簡稱本公司專責單位),
並配置充足之資源及適任之人員,
辦理本作業程序及行為指南之修
訂、執行、解釋、諮詢服務暨通報
內容登錄建檔等相關作業及監督執
行,主要職掌下列事項,並應定期
(至少一年一次)向董事會報告:
一、協助將誠信與道德價值融入公
司經營策略,並配合法令制度
訂定確保誠信經營之相關防弊
措施。
二、定期分析及評估營業範圍內不
誠信行為風險,並據以訂定防
範不誠信行為方案,及於各方
案內訂定工作業務相關標準作
業程序及行為指南。
三、規劃內部組織、編制與職掌,
對營業範圍內較高不誠信行為
風險之營業活動,安置相互監
督制衡機制。
四、誠信政策宣導訓練之推動及協
調。
五、規劃檢舉制度,確保執行之有
效性。
六、協助董事會及管理階層查核及
評估落實誠信經營所建立之防
範措施是否有效運作,並定期
就相關業務流程進行評估遵循
情形,作成報告。
七、製作及妥善保存誠信經營政策
及其遵循聲明、落實承諾暨執
行情形等相關文件化資訊。

本公司第27屆董事會
第1次會議決議通過
設置隸屬於董事會之
「永續發展委員會」
以取代「誠信經營委
員會」,並由「永續
發展委員會」負責監
督誠信經營管理相關
業務。

附件五

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( $ 28,223 )
90
19,006
(
13,953 )
83,190
(
10,389 )
12,911
519,352
177,916
125,626
(
145,569)

677,325

(
200,000 )
8,662
(
6,568 )
-
(
8,278 )
(
7,253 )
(
2,847)

(
216,284)

3,572
(
35,698 )
(
362,201)

(
394,327)

66,714
3,074,610
$ 3,141,324
111��
$ 10,004
-
(
26,676 )
57,201
120,987
(
853 )
8,834
( 1,073,247 )
116,866
227,829
(
43,806)
(
772,358)
-
24,750
(
28,585 )
1,175
(
12,668 )
(
9,783 )
(
2,898)
(
28,009)
1,533
(
33,243 )
(
271,651)
(
303,361)
( 1,103,728 )
4,178,338
$ 3,074,610

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附件六

臺灣產物保險股份有限公司

112 年度盈餘分配表

單位 :新台幣仟元
小 計
金額
254,488
978,269
2,035
97,826
1,074,060
214,812
305,587
2,457
810,606
470,861
339,745
單位 :新台幣仟元
小 計
金額
254,488
978,269
2,035
97,826
1,074,060
214,812
305,587
2,457
810,606
470,861
339,745
項目 小 計 金額
期初未分配盈餘 254,488
加 :本期稅後淨利 978,269
減:確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘 2,035
加 : 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工
具/關聯企業處分透過其他綜合損益按公允價值衡量
之權益工具,累積損益直接移轉至保留盈餘 97,826
本期稅後淨利加計本期淨利以外項目列入當年度未分
配盈餘之數額 1,074,060
減: 法定盈餘公積 214,812
減:特別盈餘公積 305,587
加 : 迴轉特別盈餘公積-轉型計畫 2,457
本期可供分配總額 810,606
分配項目 :
股東紅利 470,861
期末未分配盈餘 339,745
  • 註:1.本次自可供分配總額提撥470,861 仟元,分配股東紅利每股現金股利1.3 元,分配時 以112 年度盈餘優先分配之。

  • 2.本公司股利之分配係依流通在外總股數362,200,400 股計算。

董事長:李泰宏

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經理人:陳昭鋒

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會計主管:王碧禎

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附件七

臺灣產物保險股份有限公司 章程

修正草案條文對照表

章程
修正草案條文對照表
修正條文 現行條文 說明
第三十六條
本公司年度決算後有盈餘時,
應先彌補歷年虧損及依法完納
一切稅捐後,先提百分之二十
為法定盈餘公積,但法定盈餘
公積,已達本公司實收資本額
時,不在此限,並依法提列或
迴轉特別盈餘公積後,如尚有
餘額,得併同期初累積未分配
盈餘數及當年度未分配盈餘調
整數額,由董事會依第三十七
條股利政策,擬定盈餘分配
案,提請股東會決定之。
第三十六條
本公司年度決算後有盈餘時,
應先彌補歷年虧損及依法完納
一切稅捐後,先提百分之二十
為法定盈餘公積,但法定盈餘
公積,已達本公司資本總額
時,不在此限,並依法提列或
迴轉特別盈餘公積後,如尚有
餘額,得併同期初累積未分配
盈餘數及當年度未分配盈餘調
整數額,由董事會依第三十七
條股利政策,擬定盈餘分配
案,提請股東會決定之。
依據「公司法」237 條第1
項規定,將資本總額修正
為實收資本額,以符實
際。
第四十條
本章程訂立於中華民國三十六
年五月二日,第一次修正於民
國三十八年八月廿三日,第二
次修正於民國四十年四月卅
日,第三次修正於民國四十七
年三月廿六日,第四次修正於
民國四十八年三月五日,第五
次修正於民國四十八年九月卅
日,第六次修正於民國五十三
年九月十六日,第七次修正於
民國五十四年十月八日,第八
次修正於民國五十六年三月廿
四日,第九次修正於民國六十
一年八月廿五日,第十次修正
於民國六十五年九月廿四日,
第十一次修正於民國六十六年
九月十六日,第十二次修正於
民國六十九年九月廿七日,第
十三次修正於民國七十四年元
月廿一日,第十四次修正於民
國七十九年五月廿四日,第十
五次修正於民國八十一年二月
廿七日,第十六次修正於民國
第四十條
本章程訂立於中華民國三十六
年五月二日,第一次修正於民
國三十八年八月廿三日,第二
次修正於民國四十年四月卅
日,第三次修正於民國四十七
年三月廿六日,第四次修正於
民國四十八年三月五日,第五
次修正於民國四十八年九月卅
日,第六次修正於民國五十三
年九月十六日,第七次修正於
民國五十四年十月八日,第八
次修正於民國五十六年三月廿
四日,第九次修正於民國六十
一年八月廿五日,第十次修正
於民國六十五年九月廿四日,
第十一次修正於民國六十六年
九月十六日,第十二次修正於
民國六十九年九月廿七日,第
十三次修正於民國七十四年元
月廿一日,第十四次修正於民
國七十九年五月廿四日,第十
五次修正於民國八十一年二月
廿七日,第十六次修正於民國
新增本次章程修正日期。
修正條文 現行條文 說明
八十二年九月十六日,第十七
次修正於民國八十三年八月十
二日,第十八次修正於民國八
十四年十月廿一日,第十九次
修正於民國八十六年十二月十
二日,第二十次修正於民國八
十七年十一月十七日,第二十
一次修正於民國八十八年五月
十二日,第二十二次修正於民
國八十九年六月廿八日,第二
十三次修正於民國九十年五月
二十二日,第二十四次修正於
民國九十一年五月二十日,第
二十五次修正於民國九十三年
六月十一日,第二十六次修正
於民國九十五年六月九日,第
二十七次修正於民國九十六年
六月十五日。第二十八次修正
於民國九十七年六月十三日。
第二十九次修正於民國九十八
年六月十九日。第三十次修正
於民國九十九年六月八日。第
三十一次修正於民國一○一年
六月十五日。第三十二次修正
於民國一○二年六月二十一
日。第三十三次修正於民國一
○三年六月六日。第三十四次
修正於民國一○四年六月十二
日。第三十五次修正於民國一
○五年六月十四日。第三十六
次修正於民國一○七年六月十
五日。第三十七次修正於民國
一○八年六月十四日。第三十
八次修正於民國一○九年六月
十二日。第三十九次修正於民
國一一○年八月二十日。第四
十次修正於民國一一一年六月
十日。第四十一次修正於民國
一一二年六月十六日。第四十
二次修正於民國一一三年五月
八十二年九月十六日,第十七
次修正於民國八十三年八月十
二日,第十八次修正於民國八
十四年十月廿一日,第十九次
修正於民國八十六年十二月十
二日,第二十次修正於民國八
十七年十一月十七日,第二十
一次修正於民國八十八年五月
十二日,第二十二次修正於民
國八十九年六月廿八日,第二
十三次修正於民國九十年五月
二十二日,第二十四次修正於
民國九十一年五月二十日,第
二十五次修正於民國九十三年
六月十一日,第二十六次修正
於民國九十五年六月九日,第
二十七次修正於民國九十六年
六月十五日。第二十八次修正
於民國九十七年六月十三日。
第二十九次修正於民國九十八
年六月十九日。第三十次修正
於民國九十九年六月八日。第
三十一次修正於民國一○一年
六月十五日。第三十二次修正
於民國一○二年六月二十一
日。第三十三次修正於民國一
○三年六月六日。第三十四次
修正於民國一○四年六月十二
日。第三十五次修正於民國一
○五年六月十四日。第三十六
次修正於民國一○七年六月十
五日。第三十七次修正於民國
一○八年六月十四日。第三十
八次修正於民國一○九年六月
十二日。第三十九次修正於民
國一一○年八月二十日。第四
十次修正於民國一一一年六月
十日。第四十一次修正於民國
一一二年六月十六日。
三十一日。

附件八

臺灣產物保險股份有限公司 股東會議事規則 修正草案條文對照表

修正條文 現行條文 說明
第三條
本公司股東會除法令另有規定外,
由董事會召集之。
本公司召開股東會視訊會議,除公
第三條
本公司股東會除法令另有規定外,
由董事會召集之。
本公司股東會召開方式之變更應經
董事會決議,並最遲於股東會開會
通知書寄發前為之。
本公司應於股東常會開會三十日前
或股東臨時會開會十五日前,將股
東會開會通知書、委託書用紙、有
關承認案、討論案、選任或解任董
事事項等各項議案之案由及說明資
料製作成電子檔案傳送至公開資訊
觀測站。並於股東常會開會二十一
日前或股東臨時會開會十五日前,
將股東會議事手冊及會議補充資
料,製作電子檔案傳送至公開資訊
觀測站。股東會開會十五日前,備
妥當次股東會議事手冊及會議補充
資料,供股東隨時索閱,並陳列於
本公司及本公司所委任之專業股務
代理機構。
前項之議事手冊及會議補充資料,
本公司於股東會開會當日應依下列
方式提供股東參閱:
一、召開實體股東會時,應於股東
會現場發放。
二、召開視訊輔助股東會時,應於
股東會現場發放,並以電子檔
案傳送至視訊會議平台。
三、召開視訊股東會時,應以電子
檔案傳送至視訊會議平台。
通知及公告應載明召集事由;其通
知經相對人同意者,得以電子方式
為之。
1.依據臺灣證券交易所股
份有限公司112年3月17
日臺證治理字第
1120004167號公告修正
「○○股份有限公司股
東會議事規則」參考範
例(下稱參考範例)規
定,因公司召開視訊股
東會,股東無實體會議
可參加,僅能以視訊方
式參與股東會,對於股
東權益限制較多,為保
障股東權益,爰增訂第
二項,明定公司召開股
東會視訊會議,除公開
發行股票公司股務處理
準則另有規定外,應以
章程載明,並經董事會
決議,且公司召開視訊
股東會應經董事會以董
事三分之二以上之出席
及出席董事過半數同意
(即特別決議)之決議行
之。
2.依據金融監督管理委員
會112年12月8日金管證
交字第1120385664號公
告修正「公開發行公司
股東會議事手冊應行記
載及遵行事項辦法」規
定修正。
為使投資人儘早知悉公
司股東常會之議案內
容,鼓勵股東參與股東
開發行股票公司股務處理準則另有
規定外,應以章程載明,並經董事
會決議,且視訊股東會應經董事會
以董事三分之二以上之出席及出席
董事過半數同意之決議行之。
本公司股東會召開方式之變更應經
董事會決議,並最遲於股東會開會
通知書寄發前為之。
本公司應於股東常會開會三十日前
或股東臨時會開會十五日前,將股
東會開會通知書、委託書用紙、有
關承認案、討論案、選任或解任董
事事項等各項議案之案由及說明資
料製作成電子檔案傳送至公開資訊
觀測站。並於股東常會開會二十一
日前或股東臨時會開會十五日前,
將股東會議事手冊及會議補充資
料,製作電子檔案傳送至公開資訊
觀測站。但本公司於最近會計年度
終了日實收資本額達新臺幣二十億
元以上或最近會計年度召開股東常
會其股東名簿記載之外資及陸資持
股比率合計達百分之三十以上者,
應於股東常會開會三十日前完成前
開電子檔案之傳送。股東會開會十
五日前,備妥當次股東會議事手冊
及會議補充資料,供股東隨時索
閱,並陳列於本公司及本公司所委
任之專業股務代理機構。
前項之議事手冊及會議補充資料,
修正條文 現行條文 說明
本公司於股東會開會當日應依下列
方式提供股東參閱:
一、召開實體股東會時,應於股東
會現場發放。
二、召開視訊輔助股東會時,應於
股東會現場發放,並以電子檔
案傳送至視訊會議平台。
三、召開視訊股東會時,應以電子
檔案傳送至視訊會議平台。
通知及公告應載明召集事由;其通
知經相對人同意者,得以電子方式
為之。
選任或解任董事、變更章程、減
資、申請停止公開發行、董事競業
許可、盈餘轉增資、公積轉增資、
公司解散、合併、分割或公司法第
一百八十五條第一項各款之事項、
證券交易法第二十六條之一、第四
十三條之六、發行人募集與發行有
價證券處理準則第五十六條之一及
第六十條之二之事項,應在召集事
由中列舉並說明其主要內容,不得
以臨時動議提出。
股東會召集事由已載明全面改選董
事,並載明就任日期,該次股東會
改選完成後,同次會議不得再以臨
時動議或其他方式變更其就任日
期。
持有已發行股份總數百分之一以上
股份之股東,得向本公司提出股東
常會議案,以一項為限,提案超過
一項者,均不列入議案。另股東所
提議案有公司法第一百七十二條之
一第四項各款情形之一,董事會得
不列為議案。
股東得提出為敦促公司增進公共利
益或善盡社會責任之建議性提案,
程序上應依公司法第一百七十二條
之一之相關規定以一項為限,提案
選任或解任董事、變更章程、減
資、申請停止公開發行、董事競業
許可、盈餘轉增資、公積轉增資、
公司解散、合併、分割或公司法第
一百八十五條第一項各款之事項、
證券交易法第二十六條之一、第四
十三條之六、發行人募集與發行有
價證券處理準則第五十六條之一及
第六十條之二之事項,應在召集事
由中列舉並說明其主要內容,不得
以臨時動議提出。
股東會召集事由已載明全面改選董
事,並載明就任日期,該次股東會
改選完成後,同次會議不得再以臨
時動議或其他方式變更其就任日
期。
持有已發行股份總數百分之一以上
股份之股東,得向本公司提出股東
常會議案,以一項為限,提案超過
一項者,均不列入議案。另股東所
提議案有公司法第一百七十二條之
一第四項各款情形之一,董事會得
不列為議案。
股東得提出為敦促公司增進公共利
益或善盡社會責任之建議性提案,
程序上應依公司法第一百七十二條
之一之相關規定以一項為限,提案
超過一項者,均不列入議案。
本公司應於股東常會召開前之停止
股票過戶日前,公告受理股東之提
案、書面或電子受理方式、受理處
所及受理期間;其受理期間不得少
於十日。
股東所提議案以三百字為限,超過
三百字者,該提案不予列入議案;
提案股東應親自或委託他人出席股
東常會,並參與該項議案討論。
本公司應於股東會召集通知日前,
將處理結果通知提案股東,並將合
會行使其權利,爰修正
第三條,實收資本額達
新臺幣二十億元以上或
外資及陸資持股比率合
計達百分之三十以上,
應於股東常會三十日前
揭露議事手冊等相關資
訊。
修正條文 現行條文 說明
超過一項者,均不列入議案。
本公司應於股東常會召開前之停止
股票過戶日前,公告受理股東之提
案、書面或電子受理方式、受理處
所及受理期間;其受理期間不得少
於十日。
股東所提議案以三百字為限,超過
三百字者,該提案不予列入議案;
提案股東應親自或委託他人出席股
東常會,並參與該項議案討論。
本公司應於股東會召集通知日前,
將處理結果通知提案股東,並將合
於本條規定之議案列於開會通知。
對於未列入議案之股東提案,董事
會應於股東會說明未列入之理由。
於本條規定之議案列於開會通知。
對於未列入議案之股東提案,董事
會應於股東會說明未列入之理由。
第六條之一(召開股東會視訊會
議,召集通知應載事項)
本公司召開股東會視訊會議,應於
股東會召集通知載明下列事項:
一、股東參與視訊會議及行使權利
方法。
二、因天災、事變或其他不可抗力
情事致視訊會議平台或以視訊
方式參與發生障礙之處理方
式,至少包括下列事項:
(一)發生前開障礙持續無法排
除致須延期或續行會議
之時間,及如須延期或
續行集會時之日期。
(二)未登記以視訊參與原股東
會之股東不得參與延期
或續行會議。
(三)召開視訊輔助股東會,如
無法續行視訊會議,經
扣除以視訊方式參與股
東會之出席股數,出席
股份總數達股東會開會
之法定定額,股東會應
繼續進行,以視訊方式
第六條之一(召開股東會視訊會
議,召集通知應載事項)
本公司召開股東會視訊會議,應於
股東會召集通知載明下列事項:
一、股東參與視訊會議及行使權利
方法。
二、因天災、事變或其他不可抗力
情事致視訊會議平台或以視訊
方式參與發生障礙之處理方
式,至少包括下列事項:
(一)發生前開障礙持續無法排
除致須延期或續行會議
之時間,及如須延期或
續行集會時之日期。
(二)未登記以視訊參與原股東
會之股東不得參與延期
或續行會議。
(三)召開視訊輔助股東會,如
無法續行視訊會議,經
扣除以視訊方式參與股
東會之出席股數,出席
股份總數達股東會開會
之法定定額,股東會應
繼續進行,以視訊方式
1.考量視訊股東會之召
開,股東僅能以視訊方
式參與股東會,為提供
以視訊方式參與股東會
有困難之股東適當替代
措施,並協助其使用連
線設備參與股東會,爰
於第三款增訂後段,明
定公司召開視訊股東會
應至少提供前開股東參
與會議之連線設備、場
地及當場指派相關人員
提供股東必要協助,並
應於股東會召集通知載
明股東得向公司提出申
請之期間及其他相關應
注意事項。
2.另考量如發生公開發行
股票公司股務處理準則
第四十四條之九第六項
規定,因天災、事變或
其他不可抗力情事,經
經濟部公告公司於一定
期間內,不經章程載明
修正條文 修正條文 現行條文 說明
參與股東,其出席股數
應計入出席之股東股份
總數,就該次股東會全
部議案,視為棄權。
(四)遇有全部議案已宣布結
果,而未進行臨時動議
之情形,其處理方式。
三、召開視訊股東會,並應載明對
以視訊方式參與股東會有困難
之股東所提供之適當替代措
施。除公開發行股票公司股務
處理準則第四十四條之九第六
項規定之情形外,應至少提供
股東連線設備及必要協助,並
載明股東得向本公司申請之期
間及其他相關應注意事項。
參與股東,其出席股數
應計入出席之股東股份
總數,就該次股東會全
部議案,視為棄權。
(四)遇有全部議案已宣布結
果,而未進行臨時動議
之情形,其處理方式。
三、召開視訊股東會,並應載明對
以視訊方式參與股東會有困難
之股東所提供之適當替代措
施。
得以視訊會議方式召開
股東會之特殊情形時,
因須視當時情境提供相
關必要配套措施,爰於
第三款增訂除書,明定
如發生第四十四條之九
第六項規定之情形,無
須適用第三款後段。
項規定之情形外,應至少提供
股東連線設備及必要協助,並
載明股東得向本公司申請之期
間及其他相關應注意事項。
第二十二條(數位落差之處理)
本公司召開視訊股東會時,應對
於以視訊方式出席股東會有困難之
股東,提供適當替代措施。除公開
發行股票公司股務處理準則第四十
第二十二條(數位落差之處理)
本公司召開視訊股東會時,應對
於以視訊方式出席股東會有困難之
股東,提供適當替代措施。
修正理由同第六條之一。
四條之九第六項規定之情形外,應
至少提供股東連線設備及必要協
助,並載明股東得向本公司申請之
期間及其他相關應注意事項。