TFMI — AGM Information 2022

Mar 18, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2832 台產　公司提供

序號	1	發言日期	111/03/18	發言時間	18:16:54
發言人	黃志傑	發言人職稱	資深協理	發言人電話	(02)23821666#196
主旨	公告本公司111年股東常會召集事由
符合條款	第	17	款	事實發生日	111/03/18
說明	1.董事會決議日期:111/03/18 2.股東會召開日期:111/06/10 3.股東會召開地點:台北喜來登大飯店喜廳(台北市忠孝東路一段12號地下2樓) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)、110年度營業報告。 (2)、審計委員會查核110年度決算表冊報告。 (3)、110年度員工及董事酬勞分派情形報告。 (4)、110年度盈餘分配現金股利情形報告。 (5)、本公司「企業社會責任實務守則」及「企業社會責任政策」修正報告。 (6)、修正本公司「誠信經營守則」及訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告。 (7)、本公司「資金辦理專案運用公共及社會福利事業投資處理程序」修正報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)、本公司110年度營業報告書及財務報表。 (2)、本公司110年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (1)、修正本公司「章程」案。 (2)、修正本公司「股東會議事規則」案。 (3)、修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:111/04/12 12.停止過戶截止日期:111/06/10 13.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定，本公司自111年4月1日起至111年 4月12日止，以書面方式受理股東提案， 受理處所﹕本公司財務部 台北市館前路49號8樓。 (2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權。 (3)本公司如因疫情影響有變更股東會開會地點需求，屆時將於「公開資訊觀測站」 之重大訊息公告本日董事會決議之備援場地。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.