TFC — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 24, 2026

100405

台北市中正區忠孝西路一段6號6樓

客服專線：(02)2371-1658【公司代號：1722】

台灣鈺科股份有限公司股務代理人

碟邦證券股份有限公司股務代理部

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股務代理部簡單時間：

週一至週五上午8：30至下午4：30

115年股東常會

開會通知書請即新聞

集保結算所「股東c服務」

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（繳內郵局窗口交電）

國內

郵資已付

台北郵局許可證

台北字第557號

國內郵局

本書寫在暢解處致電會

後撥信函及授權書

股東 台啟

致電

「股東e服務」之股務事務電子通知平台協助發送股利發放電子通知。若股東同意股利發放紙本通知改為接收電子通知書，請經至集保結算所「股東e服務」平台申請。

集保結算所「股東e服務」https://stockservices.tdcc.com.tw

李本次股東常會恕不發放紀念品

非本次股東常會恕不發放紀念品

便

如人資料權益告知

本公司基於辦理股務事務之目的，在相關事實、法律關係存續或法令規定之期間，就直接或間接蒐集您的個人資料，將以書面或電子等方式處理。利用；您得請求查詢、閱覽、補充、更正或刪除您的個人資料，如您不願意提供資料，本公司可能因此無法提供您所需之相關服務；亦可能依法或基於風險管理等因素而拒絕您的請求。

公司名稱	發行代號	發行期限	發行公司名稱	發行代號	發行期限	發行期限	發行期限
台北市中正區忠孝西路一段6號6樓	004	春季單行業	803	804	805	806	807
工業單行業	005	夏季單行業	805	806	807	808	809
自行車業	006	五大單行業	806	807	808	809	810
第一單行業	007	五個單行業	807	807	808	809	811
華裔單行業	008	五山單行業	808	808	809	811	812
和化單行業	009	夏季單行業	809	809	809	811	813
工業單行業	010	夏季單行業	809	809	809	811	814
國際貿易單行業	011	夏季單行業	809	809	809	811	815
高級單行業	012	夏季單行業	809	809	809	811	816
美國商業借庫	013	夏季單行業	809	809	809	811	817
高級單行業	014	夏季單行業	809	809	809	811	818
中國工業銀行	015	夏季單行業	809	809	809	811	819
東森1竹葉1	016	夏季單行業	809	809	809	811	820
大韓工業銀行	017	夏季單行業	809	809	809	811	821
華聯科技有限公司	018	夏季單行業	809	809	809	811	822
財團法人	019	夏季單行業	809	809	809	811	823
華聯科技有限公司	020	夏季單行業	809	809	809	811	824
國際貿易公司	021	夏季單行業	809	809	809	811	825
華聯科技有限公司	022	夏季單行業	809	809	809	811	826
戶名		戶號		FX
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法案事項	一、查詢未知相關項目和常會以電子辦理服務，經請經常常會以電子商務服務服務來事先查詢。 二、檢辦辦理書面資格請求，請經常手轉公司人資格證及公司管理證於115年5月27日前告知。 三、如在其他需求時亦有自有的資格，可以拒絕擁有生意方式查詢。	常會記錄資格號
	銀行名稱	銀行代號	銀行存款格號	原行存款格號
股份類
期刊名號	700	內號	外號
若同意本人每年產值分拓現金股利後立刻要請書方式辦理，若無經手或功率號銷結格號。
FA 台灣鈺科股份有限公司 ——五年股東常會出席簽到李 時間：115年5月27日(星期三)上午九時暨 地點：台北市南港區經習二路1號4樓401 會議室(南港國際展覽館1館)	委託書	一二	委託人(股東)	手轉公司
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	一、區委託 建立圖繪委託人徽及填寫，市得以置章 手足代替；為本股東代理人，並將本公司115年5月27日舉行之股東 常會，代理人並把下列結構行使股東權利： (1)一)代理本股東經會議單執行使股東權利。(全權委託) (2)二)代理本股東把下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意 見，下列議案本司違章，徵為經各項議案表示采訪或審核 1. 本公司114年度營業報告書及財務報表： (1)○本經(2)○及經(3)○查核 2. 本公司114年度簽辦分核章：(1)○本經(2)○及經(3)○查核 3. 修訂本公司「取得或遵守資產理期限」部分條文： (1)○擎成(2)○及經(3)○查核 4. 解除本公司第三十六屆期末董事提檢事務事業主佈核案： (1)○擎成(2)○及經(3)○查核 二、本股東未於現場(二)內司違經組織或同時司違章，頒為全權委託，拒 貼新代理與購證特定次代理人者，市得接受全權委託，代理人應依情 境(二)之結構內容行使股東權利。 三、本股東代理人得到會議與同事宜全權處理次。 四、請經出席額（及出席簽到市）常生代理人收取，如因故此無關者，本 委託書仍屬有效（用此一會點）。 此致 台灣鈺科股份有限公司 結構有限 年 月 日	股東戶號 持有股數 本系或稱 股東戶號 股東戶 本系或稱 股東戶 本系或 名稱 股東戶 本系或 名稱 股東戶 本系或 名稱 股東戶 本系或 名稱 股東戶 本系或 名稱 股東戶 本系或 名稱 股東戶 本系或 名稱 股東戶 本系或 名稱

20190404

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台北市中正區忠孝西路一段6號6樓

6

合理配料股份有限公司股務代理人

編印證券股份有限公司股務代理單

核 表

部

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開 會 通 知 書

一、茲行於一一五年五月二十七日（星期三）上午九時整（受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之），假台北市南港區經貿二路1號A樓401會議室（南港國際展覽館1館），日間一一五年股東常會。會議主要內容：（一）報告事項：1.本公司114年度發章報告。2.審計委員會審查本公司114年度決算表的報告。3.本公司114年度董事、員工及基層員工酬發報告。（二）參訪事項：1.本公司114年度發章報告書及財務報表。2.本公司114年度並除分配案。（三）討論事項：1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。2.解除本公司第三十六屆國立董事前報章就章禁止限制案。（四）臨時動議。

二、董事會辭議分冊：現金股利每股配發2元。

三、本次股東會若有公司法第172條規定之召集事由，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw)點選「單一公司」項下「電子文件下載」項下之「年報及股東會相關資料」，輸入公司代號(或簡稱)及年度，點選「議事手冊及會議補充資料」或「股東會各項議案參考資料」查詢。

四、依公司法第165條規定，自115年3月29日至115年5月27日止停止股票通戶。

五、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並限附股東會出席簽到予及委託書各函的，至希查照繳冗出席。書股東如親自出席時，請頒具第三聯出席簽到卡（無需寄回），於開會當日匯往會場報到出席；若委託代理人出席時，請頒具第四聯委託書後全部折疊寄回，並請於開會五日前送達本公司股務代理人編印證券股份有限公司股務代理部，依經該部核對資料為誠後，製發出席簽到予寄交予受託代理人收款，以憑出席股東會，如受託代理人於開會前一天仍未收到出席簽到予，請於開會當天匯帶身分證明文件至會場辦理出席。

六、本次股東會若有委託書徵求人，本公司依規定擬將委託書徵求書面資料彙總於115年4月24日前上傳財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會（證基會網址：https://free.sfi.org.tw）。投資人進入該網址後，請於「委託書公告資料免費查詢」輸入證券代號查詢。

七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年4月25日至115年5月24日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東x服務」網頁，依相關說明投票【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】。

八、本次股東會委託書統計驗證機構為編印證券股份有限公司股務代理部。

九、敬請查照辦理為前。

此致

當股東

台灣肥料股份有限公司董事會

委託書使用須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。

二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。

三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。

五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與與支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以電子方式行使表決權者，至遞應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

七、委託書最遞應於開會五日前送達本公司股務代理人編印證券股份有限公司股務代理部。