TFC — Board/Management Information 2021

Jul 28, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1722 台肥　公司提供

序號	3	發言日期	110/07/28	發言時間	18:26:50
發言人	彭盛隆	發言人職稱	行政處處長	發言人電話	25422231轉601
主旨	公告台肥公司第35屆董事(含獨立董事)相關資料。
符合條款	第	6	款	事實發生日	110/07/28
說明	1.發生變動日期:110/07/28 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 法人董事：行政院農業委員會代表人黃耀興，台肥公司董事長兼任總經理。 法人董事：行政院農業委員會代表人胡忠一，行政院農業委員會農糧署署長。 法人董事：行政院農業委員會代表人范美玲，行政院農業委員會主任秘書。 法人董事：行政院農業委員會代表人李兆峰，兆峰建築師事務所負責建築師。 法人董事：行政院農業委員會代表人孫汪祥，台肥公司台中廠硝磷工場領班。 董事：陳耀光，成功大學建築工程學系兼任副教授。 獨立董事：林鴻昌，新至陞科技股份有限公司獨立董事。 獨立董事：李明萱，勝創科技股份有限公司財務副總經理。 獨立董事：蕭兆欽，泰茗會計師事務所負責人及執業會計師。 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 法人董事：行政院農業委員會代表人黃耀興，台肥公司董事長兼任總經理。 法人董事：行政院農業委員會代表人胡忠一，行政院農業委員會農糧署署長。 法人董事：行政院農業委員會代表人范美玲，行政院農業委員會主任秘書。 法人董事：行政院農業委員會代表人戴克遠，心美花卉經理。 法人董事：行政院農業委員會代表人徐敏玲，台灣肥料股份有限公司投資處 高級專員。 董事：曹啟鴻，財團法人大武山文教基金會董事長、旭東環保科技股份有限 公司獨立董事。 獨立董事：林世銘，國立臺灣大學會計學系教授。 獨立董事：何彥陞，逢甲大學土地管理學系副教授。 獨立董事：翁銘章，國立高雄大學應用經濟學系副教授。 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿改選。 7.新任者選任時持股數: 法人董事：行政院農業委員會代表人黃耀興，選任時所持股數：235,886,376股。 法人董事：行政院農業委員會代表人胡忠一，選任時所持股數：235,886,376股。 法人董事：行政院農業委員會代表人范美玲，選任時所持股數：235,886,376股。 法人董事：行政院農業委員會代表人戴克遠，選任時所持股數：235,886,376股。 法人董事：行政院農業委員會代表人徐敏玲，選任時所持股數：235,886,376股。 董事：曹啟鴻，選任時所持股數：0股。 獨立董事：林世銘，選任時所持股數：0股。 獨立董事：何彥陞，選任時所持股數：0股。 獨立董事：翁銘章，選任時所持股數：0股。 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/07/01~110/06/30 9.新任生效日期:110/07/28 10.同任期董事變動比率:1/2。 11.同任期獨立董事變動比率:1。 12.同任期監察人變動比率:不適用。 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 14.其他應敘明事項:配合本次股東常會因疫情延期召開本屆董事及獨立董事任期為 110年7月28日至113年7月27日止，任期三年。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.