TFC — AGM Information 2023

Mar 8, 2023

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1722 台肥　公司提供

序號	4	發言日期	112/03/08	發言時間	18:18:11
發言人	彭盛隆	發言人職稱	副總經理	發言人電話	25422231轉601
主旨	本公司董事會通過召集112年股東常會相關事宜。
符合條款	第	17	款	事實發生日	112/03/08
說明	1.董事會決議日期:112/03/08 2.股東會召開日期:112/06/28 3.股東會召開地點:台北市南港區經貿一路170號1樓 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: 1. 本公司111年度營業報告。 2. 審計委員會審查本公司111年度決算表冊報告。 3. 本公司111年度董事及員工酬勞報告。 4. 本公司「董事會議事規則」部分條文修正報告。 6.召集事由二、承認事項: 1. 本公司111年度營業報告書及財務報表。 2. 本公司111年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項:無。 8.召集事由四、選舉事項: 1.增選本公司第35屆獨立董事乙名。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:112/04/30 12.停止過戶截止日期:112/06/28 13.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.