TFC — AGM Information 2021

Aug 13, 2021

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※ 領取紀念品須知※
◎ 股東會紀念品 ：深海健康伴手禮。(若有數量不足時，得以同等值商品替代之)。
◎ 紀念品領取方式（紀念品恕不郵寄） ：
1.親自出席股東會者，請於開會當天會議結束前至會場領取。
2.貴股東若不克前往參加股東會含採電子投票之股東，請憑通知書第二聯簽名或蓋章至下列兌換
地點換領。
3.若未收到開會通知書者，請於股東會前與台肥公司股務組聯繫，兌換地點恕不補發。
4.領取時間：110年7月6日至7月8日，早上8:30至下午4:30。
◎ 兌換地點：
福邦證券股務代理部:台北市忠孝西路一段6號1樓 台肥花蓮廠：花蓮市華東15號(台灣海礦館)
電話：(02)23836888 電話：(03)8223181
台肥苗栗廠：苗栗市福安里福星210號 台肥中區營業所：雲林縣大埤鄉豐昌街2號
電話：(037)260601 電話：(05)5916992
台肥南區營業所：高雄市民族二路36號1樓
電話：(07)2225717
104 因應COVID-19(新冠肺炎)疫情期間：
1.請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。
台灣肥料股份有限公司 2.股東如欲出席股東會現場，須填寫程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或健康聲明書，且應全
經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝
台北市中山區南京東路 2段 88號 6樓 氏38度者，禁止股東進入股東會會場，全場入座將採「
固定座位」，敬請配合。 國 內
3.本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時
電話：(02)25422231分機684~687 傳真：(02)25317679 將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。 郵資已付
台北郵局許可證
台北字第 744 號
開會通知請即拆閱
平 信
股東 台啟
※本次股東會紀念品：深海健康伴手禮。
110 出席通知書 本簽到卡未經加蓋本 台灣肥料股份有限公司股東常會 台灣肥料股份有限公司
公司登記章者無效。
一一○年股東常會
親自
本股東決定親自出席一一○年六月 110 委託 出席簽到卡 領取紀念品簽章處
二十九日舉行之本公司股東常會，
即請查照。 時間：110年6月29日上午九時正
此 致 地點：三軍軍官俱樂部(台北市中正區延平南路142號)
台灣肥料股份有限公司
股東戶號：
持有股數：
股 東 戶 名 ：
股東
戶號 [：]
代理人姓名 ：
股東
戶名 [：]
代理人通訊地址 ：
年 月 日 簽名或蓋章
編號： 編號：
請股東多加利用集保結算所「股東e票通」電子投票行使表決權
www.stockvote.com.tw
110 台灣肥料股份有限公司 現金股利匯撥(變更)申請書
姓 名 身分證字號 戶號
一、現金股利低於 (無誤者免寄回)
(含)30元者， 原登記匯款帳號
本公司將於發
放日前另行通 辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫
知領取現金。
二、欲變更或新登 銀行名稱 銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
記匯款帳號者
，請填妥蓋章
後於110年6月
29日前寄回。 存簿
P07
( H )
請 請
沿 沿
此 此
虛 虛
線 線
先 先
摺 摺
再 再
撕 撕
第
一
聯
第
二
聯
：
貴
股
東
如 ︵
親自 請 簽名
出 勿
席 或
請 自 蓋
於此 行 章
聯 撕
蓋
章 開 ︵
︶ 收
件
人
︶
第
三
聯
原 說
留 明
印 事
鑑 項
郵 局 帳
局 號 號
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SP8892042510

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台灣肥料股份有限公司一一○年股東常會開會通知單

• 一、茲訂於一一○年六月二十九日上午九時正假三軍軍官俱樂部（台北市中正區延平南路142號），召開一一○年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 本公司109年度營業報告。2.審計委員會審查本公司109年度決算表冊報告。3.本公司109年度董事及員工酬勞報告。4.本公司「董事及一級主管以上人員道 德行為準則」部分條文修正報告。(二)承認事項：1.本公司109年度營業報告書及財務報表。2.本公司109年度盈餘分配案。(三)討論暨選舉事項：1.修訂本 公司「股東會議事規則」部分條文。2.修訂本公司「董事及獨立董事選舉辦法」部分條文。3.選舉本公司第35屆董事(含獨立董事)。4.擬解除本公司第35屆 法人股東行政院農業委員會競業禁止限制案。5.擬解除本公司第35屆董事候選人曹啟鴻競業禁止限制案。6.擬解除本公司第35屆獨立董事候選人林世銘競業 禁止限制案。7.擬解除本公司第35屆獨立董事候選人翁銘章競業禁止限制案。(四)臨時動議。

• 二、本公司一Ｏ九年度盈餘分配案，業經110年3月25日董事會決議擬分配現金股利：總計新台幣2,254,000,000元，每股擬分配新台幣2.3元，俟本年度股東常會 決議通過後，由董事會另訂配息基準日分配之。

• 三、本次股東會選任董事9席(含獨立董事3席)，採候選人提名制之候選人名單為董事：行政院農業委員會代表人：黃耀興、行政院農業委員會代表人：胡忠一、 行政院農業委員會代表人：范美玲、行政院農業委員會代表人：戴克遠、行政院農業委員會代表人：徐敏玲，曹啟鴻；獨立董事：林世銘、何彥陞、翁銘 章，投資人如欲查詢候選人之學經歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw)「公告查詢」輸入查詢資料。

• 四、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw， 點選「基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」，輸入本公司代號及年度後再選取股東會相關資料)查詢。

• 五、依公司法第一六五條規定，自110年5月1日起至110年6月29日止停止股票過戶。

• 六、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，隨函檢附本公司股東常會出席通知書及委託書各乙份，至希 察照撥冗出席， 貴股東如親自出席，請於「出席通 知書」上簽名或蓋章後於開會當日直接至會場辦理出席報到，若委託代理人出席時，請填蓋委託書及出席簽到卡後請於開會五日前送達本公司股務組，以憑 寄發出席簽到卡予受託代理人。

• 七、如有股東徵求委託書，本公司將於110年5月28日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址： https://free.sfi.org.tw至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。(公司代號：1722)

• 八、本公司委託書統計驗證機構為台灣肥料股份有限公司股務組。

• 九、股東會報到時間及地點：會議當天早上八點三十分開始受理報到；報到地點同開會地點。

• 十、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年5月30日至110年6月26日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網 頁，依相關說明投票【網址www.stockvote.com.tw】

• 十一、敬請 查照辦理為荷。

• 此 致 貴 股 東

台灣肥料股份有限公司 董事會 敬啟

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委 託 書 委託人（股東） 編號
一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本股 股東戶號 簽名或蓋章
東代理人，出席本公司110年6月29日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行 持有股數
使股東權利：
□(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) 姓 名
□(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列
或 名 稱
議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。
1.本公司109年度營業報告書及財務報表。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權
2.本公司109年度盈餘分配案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 徵 求 人 簽名或 蓋 章
3.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
戶 號
4.修訂本公司「董事及獨立董事選舉辦法」部分條文。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
5.選舉本公司第35屆董事(含獨立董事) 姓 名
6.擬解除本公司第35屆法人股東行政院農業委員會競業禁止限制案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 或 名 稱
7.擬解除本公司第35屆董事候選人曹啟鴻競業禁止限制案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
8.擬解除本公司第35屆獨立董事候選人林世銘競業禁止限制案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 受 託 代 理 人 簽名或蓋章
9.擬解除本公司第35屆獨立董事候選人翁銘章競業禁止限制案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
戶 號
二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理
機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容
姓 名
行使股東權利。
或 名 稱
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。
四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍 身分證字號
屬有效（限此一會期）。 或統一編號
此 致
台灣肥料股份有限公司 住 址
授權日期 年 月 日
一 二
第 、 、
五 禁 發 保 十
止 現 結 萬
聯 交 違 算 元
： 付 法 所 ，
委 現 取 檢 檢
金 得 舉 舉
託 或 及 ， 電
書 其 使 經 話
他 用 查 ：
利 委 證 ︵
益 託 屬 ○
之 書 實 二
價 ， 者 ︶
購 可 ， 二
委 檢 最 五
託 附 高 四
書 具 給 七
行 體 予 三
為 事 檢 七
。 證 舉 三
向 獎 三
集 金 。
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徵求場所及人員簽章處：

委 託 書 使 用 須 知

• 1.股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公 司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對 股東會各項議案之意見。

• 2.受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。

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• 3.徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。 4.其他議案事項性質依本規定列示。

• 5.委託書應於開會五日前送達本公司股務組，委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲 以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知； 逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

• 6.本委託書使用須知如有未詳盡者，依公司法第一七七條及「公開發行公司出席股東會使用委 託書規則」辦理。

• 7.委託書格式如第五聯。

SP8892042510-1