TFC — AGM Information 2021

Jul 28, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1722 台肥　公司提供

序號	1	發言日期	110/07/28	發言時間	17:46:29
發言人	彭盛隆	發言人職稱	行政處處長	發言人電話	25422231轉601
主旨	公告台肥公司110年股東常會決議事項。
符合條款	第	18	款	事實發生日	110/07/28
說明	1.股東常會日期:110/07/28 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司109年度盈餘分配案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司109年度營業報告 書及財務報表 5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第35屆董事(含獨立董事) ※董事6席： (1)行政院農業委員會代表人：黃耀興 (2)行政院農業委員會代表人：胡忠一 (3)行政院農業委員會代表人：范美玲 (4)行政院農業委員會代表人：戴克遠 (5)行政院農業委員會代表人：徐敏玲 (6)曹啟鴻 ※獨立董事3席： (1)林世銘 (2)何彥陞 (3)翁銘章 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文 (2)通過修訂本公司「董事及獨立董事選舉辦法」部分條文 (3)通過解除本公司第三十五屆法人股東行政院農業委員會競業禁止限制案 (4)通過解除本公司第三十五屆董事候選人曹啟鴻競業禁止限制案 (5)通過解除本公司第三十五屆獨立董事候選人林世銘競業禁止限制案 (6)通過解除本公司第三十五屆獨立董事候選人翁銘章競業禁止限制案 7.其他應敘明事項:配合本次股東常會因疫情延期召開本屆董事及獨立董事任期為 110年7月28日至113年7月27日止，任期三年。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.