TFC — AGM Information 2019

Jul 9, 2019

股票代碼： 1722

台灣肥料股份有限公司

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108年股東常會 議案參考資料

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台灣肥料股份有限公司

108 年股東常會議案參考資料

時間：中華民國108年6月20日（星期四）上午9時

地點：三軍軍官俱樂部（台北市延平南路142號）

議程：

一、宣佈開會：報告出席股數

二、主席致詞

三、報告事項

• (一) 本公司107年度營業報告。

• (二) 審計委員會審查本公司107年度決算表册報告。

• (三) 本公司107年度董事、監察人及員工酬勞報告。

四、承認事項

承認事項一

• 案 由：本公司107 年度營業報告書及財務報表，提請 承認。 董事會提 說 明：

• 一、 本公司107 年度財務報表暨子公司合併財務報表，業經提報108 年3月28 日第34 屆第8 次董事會議審議通過，並經會計師查核竣 事且出具查核報告，併同同次董事會通過之營業報告書（請參閱 本手冊第2頁至第3 頁）送交審計委員會查核，並出具書面查核報 告書在案。

• 二、 檢附本公司107 年度會計師查核報告暨財務報表（詳附件）。

• 決 議：

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承認事項二

• 案 由：本公司107年度盈餘分配案，提請 承認。 董事會提

說 明：

• 一、 本公司107年1月1日至107年12月31日財務報表業經會計師查核竣 事，107年度稅後純益新台幣2,281,318,544元。

• 二、 本公司107年度決算稅後盈餘及未分配盈餘擬分配如下：

• (一) 提列百分之十為法定盈餘公積：

  • 按107年度決算稅後盈餘2,281,318,544元，提列百分之十為法 定盈餘公積，計228,131,854元。

• (二) 分派紅利：

  • 按107年度決算稅後盈餘，加計調整後未分配盈餘947,626,556 元，並扣除法定盈餘公積228,131,854元及期末未分配盈餘 844,813,246元後餘額2,156,000,000元，分派股東紅利現金每 股2.2元。

• 三、 本案業經提報本公司108年3月28日第34屆第8次董事會議審議通 過，並送請審計委員會查核在案，本次股東常會通過後，授權董 事會訂定分配股息基準日。另本公司於分配股東現金紅利基準日 前，有依證券交易法第廿八條之二買回本公司股份或將庫藏股轉 讓、轉換、註銷影響流通在外股份總數，致股東配息率因此發生 變動者，授權董事會全權處理。

• 四、 上(106)年度員工酬勞實際分配對象及數額之彙總資訊已揭露於本 公司年報和公開資訊觀測站。

• 五、 因本公司未編製財務預測及未有無償配發新股之情事，故本次無 償配股對本公司營運績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響， 不適用。

• 六、 檢附本公司107年度盈餘分配表（詳附件）。

決 議：

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五、討論事項

討論事項一

• 案 由： 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文，提請 公 決。 董事會提

說 明：

• 一、 依據台灣證券交易所107年11月27日台證上一字第1070023202號函 及台灣證券交易所107年12月22日台證上一字第1070025080號函辦 理。

• 二、 本次修正主要涵蓋四大部分：

• (一)配合適用國際財務報導準則修正相關規範。

• (二)提升資訊揭露品質，並放寬部分交易之資訊揭露。

• (三)明確外部專家之責任。

• (四)其他。

• 三、 本案業經審計委員會審閱通過，並提報108年4月30日第34屆第9次 董事會審議通過。

• 四、 檢附台灣肥料股份有限公司「取得或處分資產處理程序」修正條 文對照表（詳附件）。

決 議：

討論事項二

• 案 由： 修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文，提請公 決。 董事會提

說 明：

• 一、 依據金融監督管理委員會108年3月7日金管證審字第1080304826號 函辦理。

• 二、 本次主要配合修正內容如下：

• (一) 增訂公司從事短期資金融通超過本作業程序規定之限額時，公

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司負責人應連帶負返還責任及損害賠償責任。

• (二) 依證券交易法所定審計委員會之職權範圍，明定已設置審計委 員會之公開發行公司，訂定或修正資金貸與他人及背書保證作 業程序應經審計委員會通過。

• (三) 餘配合最新法規，酌作文字修正。

• 三、 本案業經審計委員會審閱通過，並提報108年4月30日第34屆第9次 董事會審議通過。

• 四、 檢附台灣肥料股份有限公司「資金貸與及背書保證作業程序」修 正條文對照表（詳附件）。

決 議：

六、臨時動議

七、散會

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