TFC — AGM Information 2019

Jul 9, 2019

國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第 744 號 開會通知請即拆閱 平 信

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104 台灣肥料股份有限公司 台北市中山區南京東路 2段 88號 6樓 電話：(02)25422231分機685~687 傳真：(02)25317679

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股東 台啟
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※本次股東會紀念品：深海健康伴手禮。【股東如欲委託代理出席並領取紀念品者，徵求股數限1,000股(含)以上】， 領取紀念品方式請詳見第三聯股東服務事項。

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108 出席通知書 本簽到卡未經加蓋本 台灣肥料股份有限公司股東常會 台灣肥料股份有限公司
公司登記章者無效。
一○八年股東常會
親自
本股東決定親自出席一○八年六月 108 委託 出席簽到卡 領取紀念品簽章處
二十日舉行之本公司股東常會，即
請查照。 時間：108年6月20日(星期四)上午九時正
此 致 地點：三軍軍官俱樂部(台北市中正區延平南路142號)
台灣肥料股份有限公司
股東戶號：
持有股數：
股 東 戶 名 ：
股東
戶號 [：]
代理人姓名 ：
股東
戶名 [：]
代理人通訊地址 ：
年 月 日 簽名或蓋章
編號： 編號：
股東服務事項
一、親自出席股東會者，請於開會當天會議結束前至會場領取。
紀念品兌換地點
二、股東若欲委託代理出席並領取紀念品者 ［ 徵求股數限1,000股(含)以上 ］ ，請於第五聯委託書之委託人欄簽名
或蓋章，自即日起至108年6月14日止（例假日除外：徵求人得視徵求狀況提早結束徵求） 總管理處：台北市南京東路二段 88 號 6 樓
三、委託出席除外， 貴股東若不克前往參加股東會含採用電子投票之股東，請憑本通知書於108年6月13日起至108 電 話： (02) 25422231
年6月19日止(例假日除外)，領取時間：上午9：00至12：00下午13：30至17：00，駕臨右列地點領取紀念品。 苗 栗 廠：苗栗市福安里福星 210 號
四、本次股東會紀念品：深海健康伴手禮。（若有數量不足以價值相當者替代之），紀念品恕不郵寄。 電 話： (037) 260601
南區營業所：高雄市民族二路 36 號 1 樓
108 台灣肥料股份有限公司 現金股利匯撥(變更)申請書 電 話： (07) 2225717
花 蓮 廠：花蓮市華東 15 號
姓 名 身分證字號 戶號 電 話： (03) 8223181
一、現金股利低於 (無誤者免寄回) 中區營業所：雲林縣大埤鄉豐昌街 2 號
(含)30元者， 原登記匯款帳號
本公司將於發 電 話： (05) 5916992
放日前另行通 辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫
知領取現金。
二、欲變更或新登 銀行名稱 銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
記匯款帳號者
，請填妥蓋章
後於108年6月
20日前寄回。 存簿
P07
( H )
第
二
聯
：
貴
股
東
如 ︵
親自 請 簽名
出 勿
席 或
請 自 蓋
於此 行 章
聯 撕
蓋
章 開 ︵
︶ 收
件
人
︶
第
三
聯
原 說
留 明
印 事
鑑 項
郵 局 帳
局 號 號
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SP8892042510

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台灣肥料股份有限公司一○八年股東常會開會通知單

• 一、茲訂於一○八年六月二十日（星期四）上午九時正假三軍軍官俱樂部（台北市中正區延平南路142號），召開一○八年股東常會。會議主要內容：(一)報告 事項：1.本公司107年度營業報告。2.審計委員會審查本公司107年度決算表冊報告。3.本公司107年度董事監察人及員工酬勞報告。(二)承認事項：1.本公 司107年度營業報告書及財務報表。2.本公司107年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。2.修訂本公司「資 金貸與及背書保證作業程序」部分條文。(四)臨時動議。

• 二、本公司一Ｏ七年度盈餘分配案，業經108年3月28日董事會決議擬分配現金股利：總計新台幣2,156,000,000元，每股擬分配新台幣2.2元，俟本年度股東常會 決議通過後，由董事會另訂配息基準日分配之。

• 三、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站(網址：http://mops.twse.com.tw， 點選「基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」，輸入本公司代號及年度後再選取股東會相關資料)查詢。

• 四、依公司法第一六五條規定，自108年4月22日起至108年6月20日止停止股票過戶。

• 五、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，隨函檢附本公司股東常會出席通知書及委託書各乙份，至希 察照撥冗出席， 貴股東如親自出席，請於「出席通 知書」上簽名或蓋章後於開會當日直接至會場辦理出席報到，若委託代理人出席時，請填蓋委託書及出席簽到卡後請於開會五日前送達本公司股務組，以憑 寄發出席簽到卡予受託代理人。

• 六、如有股東徵求委託書，本公司將於108年5月20日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：http://free.sfi.org.tw 至「委託書公告相關資料免費查詢系統」，點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」後，輸入查詢條件即可。(公司代號：1722)

• 七、本公司委託書統計驗證機構為台灣肥料股份有限公司股務組。

• 八、股東會報到時間及地點：會議當天早上八點三十分開始受理報到；報到地點同開會地點。

• 九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自108年5月21日至108年6月17日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網 頁，依相關說明投票【網址 www.stockvote.com.tw】

• 十、敬請 查照辦理為荷。

此 致

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貴 股 東

台灣肥料股份有限公司 董事會 敬啟

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委 託 書 委託人（股東） 編號
一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本股 股東戶號 簽名或蓋章
東代理人，出席本公司108年6月20日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行 持有股數
使股東權利：
□(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) 姓 名
或 名 稱
□(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列
議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 徵 求 人 簽名或 蓋 章
1.本公司107年度營業報告書及財務報表。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權
戶 號
2.本公司107年度盈餘分配案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權
3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 姓 名
4.修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 或 名 稱
二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理 受 託 代 理 人 簽名或蓋章
機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容
戶 號
行使股東權利。
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 姓 名
四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍 或 名 稱
屬有效（限此一會期）。 身分證字號
或統一編號
此 致
台灣肥料股份有限公司 住 址
授權日期 年 月 日
一 二
第 、 、
五 禁 發 保 五
止 現 結 萬
聯 交 違 算 元
： 付 法 所 ，
委 現 取 檢 檢
金 得 舉 舉
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購 可 ， 二
委 檢 最 五
託 附 高 四
書 具 給 七
行 體 予 三
為 事 檢 七
。 證 舉 三
向 獎 三
集 金 。
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徵求場所及人員簽章處：

委 託 書 使 用 須 知

台灣肥料股份有限公司一Ｏ八年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期一Ｏ八年六月二十日 徵求人 徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱 全通事務處理(股)公司-全省徵求場所 地址：台北市大安區敦化南路2段11巷22號 陳新昌 電話：(02)2521-2335 【徵求股數限1,000股(含)以上】 長龍會議顧問(股)公司-全省徵求場所 地址：台北市博愛路80號B1 周偉馨 電話：(02)2388-8750 【徵求股數限1,000股(含)以上】

• 1.股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委 託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求 人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉 人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

• 2.受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證 字號或統一編號。

• 3.徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號 欄內填寫統一編號。

• 4.其他議案事項性質依本規定列示。 5.委託書應於開會五日前送達本公司股務組，委託書送 達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子 方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面 向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理 人出席行使之表決權為準。

• 6.本委託書使用須知如有未詳盡者，依公司法第一七七 條及「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」辦 理。

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢(公司代號：1722)詳細資料 請上證基會網站(http://free.sfi.org.tw)查詢。

• 7.委託書格式如第五聯。

SP8892042510-1