TFC — AGM Information 2018

May 16, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1722 台肥　公司提供

序號	1	發言日期	107/05/16	發言時間	18:58:01
發言人	羅仕日	發言人職稱	副總經理	發言人電話	25422231轉706
主旨	修正本公司107年股東常會相關事宜(新增其他議案)。
符合條款	第	17	款	事實發生日	107/05/16
說明	1.董事會決議日期:107/05/16 2.股東會召開日期:107/06/29 3.股東會召開地點:三軍軍官俱樂部(台北市中正區延平南路142號) 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司106年度營業報告。 (2)監察人審查本公司106年度決算表冊報告。 (3)本公司106年度董事監察人及員工酬勞報告。 (4)本公司董事會議事規則部分條文修正報告。 (5)本公司誠信經營守則部分條文修正報告。 (6)本公司董事及一級主管以上人員道德行為準則部分條文修正報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)本公司106年度營業報告書及財務報表。 (2)本公司106年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)本公司擬以法定盈餘公積發放現金案。 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。 (3)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文。 (4)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。 7.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第34屆董事(含獨立董事)。 8.召集事由五、其他議案:解除本公司第34屆董事競業禁止限制案。(新增) 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:107/05/01 11.停止過戶截止日期:107/06/29 12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.